行业背景与市场机遇 - 中国医疗器械行业2025年整体规模预计达1.2万亿元，其中高值耗材占比超30%，市场规模超3600亿元 [2] - 血液净化类产品2024年市场规模约187亿元，同比增长10%，终末期肾病患者数量预计2027年增至527.13万人，带动自动化生产设备需求 [2] - 预灌封注射器市场在生物药、医美、疫苗等领域推动下快速扩容，并逐渐从欧美市场向国内转移 [2] - 《"十四五"医疗装备产业发展规划》等政策支持高端医疗装备国产化，为具备进口替代能力的企业提供红利 [2] 公司核心业务与技术优势 - 公司业务聚焦医用耗材智能装备，覆盖安全输注类、血液净化类、药械组合类全链条解决方案 [3] - 血液净化类设备是国产替代核心突破口，其透析器智能装配成套设备等获评国内首台(套)产品，打破国外垄断 [3] - 药械组合类设备的高速插针技术将预灌封注射器设备产能从5000pcs/h提升至22000pcs/h [3] - 公司掌握18项核心技术，包括曲面溶剂粘结技术可减少20%胶水使用量并将废品率从0.1%降至0.05% [5] - 公司拥有多功能高精度视觉实时在线检测平台，采用自研YOLOV4算法实现所有检测场景覆盖 [5] 研发投入与知识产权 - 2025年上半年研发投入达1797.72万元，占营业收入12.75%，较上年同期提升0.48个百分点 [4] - 2025年上半年新提交专利申请36项，新增专利授权85项，截至2025年6月末累计获批专利授权501项，其中发明专利206项，软件著作权51项 [4] 财务表现与市场地位 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额达1.1亿元，同比大幅增长243.90% [4] - 公司产品市场占有率连续三年（2022-2024年）位居全国同行业第一 [5] - 公司获工信部第一批专精特新"小巨人"企业、国家知识产权优势企业等认证，并参与多项国家标准与行业标准制定 [5] 客户合作与新业务拓展 - 公司与国内头部医用耗材企业建立长期合作，并进入泰尔茂等国际客户供应链 [5] - 公司通过子公司迈得顺布局隐形眼镜CDMO业务，契合国内代工缺口，有望培育第二增长曲线 [6] - 公司通过搭建海外研发与销售网络，在海外市场取得突破，长期有望将优势延伸至全球市场 [6]

市场整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3878.54点，涨幅0.34%，收于五日均线之下 [1] - A股市场总成交金额达到9461.08亿元 [1] - 当日有854只A股价格突破五日均线 [1] 个股突破五日均线情况 - 向日葵个股突破五日均线，乖离率最大为12.17%，今日涨幅19.97%，换手率20.38% [1] - 和顺电气个股乖离率为10.53%，今日涨幅13.57%，换手率6.56% [1] - 广咨国际个股乖离率为8.38%，今日涨幅12.14%，换手率2.79% [1] - 富特科技个股乖离率为7.46%，今日涨幅9.54%，换手率9.72% [1] - 香江控股个股乖离率为7.31%，今日涨幅10.10%，换手率3.39% [1] - 昂利康个股乖离率为7.07%，今日涨幅10.01%，换手率6.31% [1] - 香山股份个股乖离率为6.93%，今日涨幅10.01%，换手率3.09% [1] - 格尔软件个股乖离率为6.66%，今日涨幅10.00%，换手率5.66% [1] - 久其软件个股乖离率为6.65%，今日涨幅10.03%，换手率9.08% [1] - 远大智能个股乖离率为6.33%，今日涨幅9.97%，换手率2.94% [1] - 安奈儿童装个股乖离率为6.33%，今日涨幅7.30%，换手率4.29% [1] - 真爱美家个股乖离率为6.13%，今日涨幅10.01%，换手率2.59% [1] - ST迪威迅个股乖离率为5.73%，今日涨幅8.93%，换手率1.74% [1] - 上实发展个股乖离率为5.63%，今日涨幅10.06%，换手率2.08% [1] - 热景生物个股乖离率为5.46%，今日涨幅8.53%，换手率2.13% [1] - 塞力医疗个股乖离率为5.34%，今日涨幅7.27%，换手率9.59% [1] - 大全能源个股乖离率为5.28%，今日涨幅7.12%，换手率0.85% [1] - 天洋新材个股乖离率为5.06%，今日涨幅6.61%，换手率4.96% [1] - 阿特斯个股乖离率为4.92%，今日涨幅8.68%，换手率5.04% [2] - 迈得医疗个股乖离率为4.91%，今日涨幅8.16%，换手率2.32% [2]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办 理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2025年 10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规 和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并 对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月30日13点30分[3] - 网络投票起止时间为10月30日[3] - 股东大会会议登记时间为10月29日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00 [15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为10月30日9:15 - 15:00 [6] 其他时间 - 议案于10月9日经相关会议审议通过[7] - 议案相关公告于10月11日披露[7] - 股权登记日为10月22日[13] - 10月29日16:30前收到传真或信件视为有效登记[15] 会议相关 - 会议会期半天，股东自行安排食宿及交通费用[17] 会议议案 - 涉及取消监事会、调整董事会人数等议案[22] - 涉及修订及制定公司部分治理制度的议案[22]

经与会监事审议表决，通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈 得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事 ...

会议信息 - 第五届董事会第四次会议于2025年10月9日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，增设1名职工代表董事，董事会人数调为8人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][11][14]

迈得医疗工业设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司和 其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息 ...

内部审计机构设置 - 公司设立内部审计机构监督业务活动，向董事会审计委员会报告工作[5] - 内部审计人员应具备专业知识，熟悉法规和公司规章[6] 工作汇报频率 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 审计业务范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] 日常工作程序 - 内部审计日常工作程序包括确定重点和计划、对象和方式等[11] 内部控制评价 - 内部审计机构评价公司内部控制有效性，说明审查和评价情况[22] - 审查和评价范围包括与财务报告相关的内部控制制度[12] 缺陷处理措施 - 发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[12] - 发现重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[12] 特殊事项审计 - 需在重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] 评价报告流程 - 公司内部控制评价组织实施由内部审计机构负责[18] - 根据相关报告及资料出具年度内部控制评价报告[18] 报告内容及披露 - 内部控制评价报告包含董事会声明等内容[18][21] - 应在披露年度报告时披露评价报告及核实意见[18] 人员管理机制 - 公司建立内部审计机构激励与约束机制，监督考核人员工作[20] - 发现重大问题追究责任，处理相关责任人[20] 制度适用范围及生效 - 制度适用于公司及其下属子公司[23] - 由董事会负责解释和修订，决议通过之日起生效[23] 制度时间 - 迈得医疗工业设备股份有限公司本制度时间为2025年10月[24]

细则制定目的 - 完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利[2] 累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相等投票权[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[3] - 独立董事与非独立董事实行分开投票方式[3] 投票限制 - 股东所投候选董事人数不能超过应选董事人数，否则选票视为弃权[4] - 股东投票总数多于累积表决票数，投票无效；等于或少于则有效[4] 当选条件 - 当选董事所得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一[4] - 若当选人数少于应选董事，且不足章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举[5] 生效时间 - 本细则自公司股东会决议通过之日起生效实施[6]

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 | | | | 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 ...