会议信息 - 迈得医疗第四届监事会第十六次会议于2024年3月7日现场召开[2] - 会议通知于2024年3月2日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-011 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公 告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董 事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

会议信息 - 股东大会于2024年2月27日在浙江省玉环市召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比65.9361%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案情况 - 多项修订议案及补选议案同意票数均为77,837,400，比例100%[5][6][7] - 本次股东大会议案均获审议通过，部分为特别决议议案[8] 决议效力 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

董事会会议 - 公司于2024年2月27日召开第四届董事会第十七次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 调整前委员为张颖辉、王亚卡、林军华[1] - 调整后委员为张颖辉、王亚卡、刘学涛[1] - 调整后任期至第四届董事会任期届满日[1]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-003 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议 董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 经审阅非独立董事候选人刘学涛先生的履历等资料，我们认为其具备担任公 司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定 不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-005 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴一凡先生因个 人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈 得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-002）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，按 一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则的规定补 ...