人员与业务数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3][4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业客户16家[4] 审计相关 - 拟聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用62万元，年报审计收费55万元，内控审计收费7万元[6] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案并提交股东大会，需审议通过生效[7][8] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚多次[4]

独立董事评估 - 董事会评估独立董事于永生、李学尧独立性情况[1] - 两位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

独立董事提名 - 公司提名徐强国为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 提名委员会审核其任职资格，认为符合要求[1] - 提名委员会意见发布于2025年4月23日[3] 候选人情况 - 徐强国为会计学专业人士，有教授职称和博士学位[1] - 未持有公司股份，与相关方无关联关系[1]

产品与研发 - 公司研发产品500余种，形成20余大系列试剂产品和11大系列仪器设备，取得112项国内医疗器械注册证/备案凭证[1] - 2024年公司及子公司新申请发明专利9项、软件著作权3项，新获取国内备案凭证1项，新获发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[3] - 2024年公司研发费用5,878.33万元，占2024年营业收入的比例为32.90%[3] 用户数据 - 产品用户涉足100多个国家和地区[1] 未来展望 - 2025年公司预计至少举办三次业绩说明会[10] - 2025年公司将继续围绕科技创新主线，加大科技研发投入，引进高层次研发人才[3] - 2025年公司将继续优化销售渠道结构，积极开拓市场，加速推进海外战略布局[4] - 2025年公司将按照内部控制相关制度及年度计划，开展内部控制审计等工作[6] 市场扩张 - 2024年公司积极参与国内外各类行业活动，依托境外分支机构加强市场推广，部分产品获泰国、土耳其、格鲁吉亚等国家相关认证[4] 股份回购与分红 - 2024年8月20日完成回购，实际回购231.4287万股，占当时总股本1.20%，回购金额3533.13万元[13] - 2024年7月1日完成2022年回购股份部分注销，总股本由194704350股减至192157999股，注册资本同减[13] - 2025年4月11日完成回购，实际回购649.45万股，占当时总股本3.38%，回购金额10997.91万元[14] - 2024年以总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元，合计派现20882808.32元[17] 资金管理 - 2025年拟用不超8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[21] - 2025年4月23日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[22] - 2024年2月18日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[12] - 2024年5月13日审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[13] - 2025年1月15日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[14]

业绩总结 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户家数16家[1] 用户数据 - 2024年末合伙人数量116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 其他 - 职业保险累计赔偿限额为3亿元[2] - 中汇会计师事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[2] - 42名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量[4] - 对合伙人监控检查以三年为周期[7] - 审计工作围绕收入确认等重点展开[8] - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务[9]

独立董事提名 - 提名人提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 徐强国具备相关工作经验并取得资格证书[1] - 徐强国无违规记录且兼职合规[4][5] - 徐强国已通过资格审查并承诺履职[5][6]

关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 202 ...

人员变动 - 独立董事于永生因个人工作申请辞职，待选举新任后生效[2] - 于永生辞职致独立董事中无会计专业人士[2] 董事会决议 - 2025年4月23日审议通过增补及调整议案[4] - 提名徐强国为独立董事候选人[4] - 徐强国当选后担任多职务，李学尧任薪酬委主任[4] 候选人信息 - 徐强国1964年9月出生，有相关学位[7] - 徐强国任多家公司独董，未持股，符合资格[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票48,676,088股，发行价每股43.22元，募集资金总额2,103,780,523.36元，净额1,942,321,639.05元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余3,586.69万元[2] - 2023年12月31日结余募集资金111,856.16万元，本年度直接投入募投项目20,817.19万元，利息收入扣减手续费净额2,047.72万元，闲置资金现金管理期末余额89,500.00万元[3] - 2024年度公司募集资金总额194232.16万元，本年度投入20817.19万元，已累计投入109436.43万元[30] 闲置资金管理 - 2023年3月10日，公司获批使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年3月7日，公司获批使用不超9.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司现金管理闲置募集资金余额为89500万元[32] 超募资金使用 - 2024年1月23日公司剩余超募资金14798.77万元，拟用于永久补充流动资金，占超募资金总额的25.24%[15] - 2024年3月25日，公司使用剩余超募资金实际划款补流金额为15104.36万元[15] 募投项目进度 - 体外诊断试剂生产线升级项目截至期末投入进度6.35%，预计2026年8月达到预定可使用状态[30] - 分子诊断工程研发中心建设项目截至期末投入进度30.81%，预计2026年8月达到预定可使用状态[30] - 营销与服务网络升级项目截至期末投入进度21.64%，预计2026年8月达到预定可使用状态[30] - 产品研发项目截至期末投入进度23.87%[30] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.48%[30] - 超募资金截至期末投入进度103.13%[30] 项目延期情况 - 2024年8月27日公司审议通过将3个募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年8月[20] - “体外诊断试剂生产线升级项目”因宏观环境及行业政策影响延期[31] - “分子诊断工程研发中心建设项目”因设备供应和安装周期延期[31] 其他事项 - 公司已注销部分募集资金专用账户[32][33]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备共计17372.11万元[1][3][5][6] - 2024年度信用减值损失计提1087.14万元[2][3][4] - 2024年度存货跌价准备计提14630.04万元[2][3] 其他新策略 - 2025年4月23日会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，待股东大会审议[1] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备[8]