会议出席情况 - 出席会议股东和代理人205人[2] - 出席股东所持表决权75,449,162，占比39.7428%[2] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意票9,021,756，比例92.2360%[6] - 普通股股东同意票74,689,760，比例98.9934%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江天册律师事务所[9]

股东大会时间 - 通知于2024年10月30日公告[4] - 现场会议于2024年11月14日14点召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月8日[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股71,680,204股，占总股本37.30%[6] - 网络投票股东199名，代表股份3,768,958股，占总股本1.96%[7] 公司股本 - 公司总股本为192,157,999股[7] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意74,689,760票，占有效表决权股份总数98.99%[8] 会议合规性 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[9]

股东大会信息 - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[11] - 现场会议时间为2024年11月14日14点00分，地点在上海闵行区[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 外汇衍生品交易业务 - 拟开展业务，预计额度不超过1000万美元[14][15] - 授权期12个月，额度可循环使用[15] - 资金来源为自有资金[15][16] - 业务包括外汇远期等多种产品[14][16] - 交易对手为境内大型银行等金融机构[14][16] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[17] - 遵循合法等原则，不投机[17] - 制定制度控制风险[19] - 财务部跟踪评估并报告[19] 其他 - 议案已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[20]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超1000万美元（或等值其他货币）[2] - 授权期12个月，额度可循环滚动，资金为自有资金[2][3] - 交易业务含外汇远期、掉期等[4] 业务审批与风险 - 2024年10月28日董事会审议通过该议案[5] - 存在汇率波动等风险，制定制度控制风险[6][8] 业务目的与保荐意见 - 开展业务为提高应对外汇波动风险能力[9] - 保荐机构对本次业务事项无异议[14]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超1000万美元[2][4][6] - 交易额度自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效，可滚动使用[2][4][6] - 交易业务含外汇远期、掉期、期权等[2][4][6] 交易相关 - 交易对手为境内大型银行等金融机构[2][4][6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[8] - 公司制定制度控制交易风险[9] 目的与意见 - 开展业务为提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[11] - 监事会同意，保荐机构无异议[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区陈行路2388号8幢102[3] - 股权登记日为2024年11月8日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年11月13日（10:00 - 11:30、14:00 - 16:30）[15] - 会议登记地点为上海市闵行区陈行公路2168号9号楼1楼大厅[15] 会议审议信息 - 会议审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》[5] - 议案于2024年10月30日刊登在指定媒体及网站[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为42,983,925.89元，同比下降26.25%[2] - 年初至报告期末营业收入为137,579,847.20元，同比下降32.95%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-39,014,551.45元，同比下降1,391.14%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-13,009,588.94元，同比下降137.56%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,844,991.73元，同比下降3,698.99%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,304,159.67元，同比下降177.13%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为137,579,847.20元，相比2023年同期的205,201,872.85元有所下降[20] - 公司2024年第三季度净利润为-13,009,588.94元，去年同期为34,641,306.81元[23] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为14,672,726.22元，同比增长4.18%[4] - 年初至报告期末研发投入为39,074,589.30元，同比下降7.74%[4] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为34.14%，同比增加9.97个百分点[4] - 公司2024年前三季度研发费用为39,074,589.30元，相比2023年同期的42,353,979.69元有所减少[22] 财务状况 - 货币资金在2024年9月30日为2,744,475,186.36元，相比2023年12月31日的2,769,495,158.09元有所减少[16] - 应收账款在2024年9月30日为75,348,757.43元，相比2023年12月31日的102,096,171.23元有所减少[16] - 预付款项在2024年9月30日为12,788,745.39元，相比2023年12月31日的12,583,112.99元有所增加[16] - 存货在2024年9月30日为213,761,093.04元，相比2023年12月31日的253,600,865.69元有所减少[16] - 其他流动资产在2024年9月30日为18,123,637.24元，相比2023年12月31日的20,885,634.42元有所减少[16] - 流动资产合计在2024年9月30日为3,072,278,469.60元，相比2023年12月31日的3,166,039,501.04元有所减少[16] - 其他权益工具投资在2024年9月30日为97,497,105.22元，相比2023年12月31日的101,052,593.95元有所减少[16] - 公司2024年前三季度资产总计为3,936,480,263.82元，相比2023年同期的4,074,191,055.05元有所减少[18] - 公司2024年前三季度流动负债合计为154,478,804.79元，相比2023年同期的236,563,066.03元有所减少[18] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为8,597,250.76元，相比2023年同期的12,690,873.56元有所减少[19] 股东持股情况 - 公司回购专用证券账户持有人民币普通股2,314,287股，占比1.20%[13] - 上海迈景纳米科技有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计为1,432,000股，占比0.74%[14] - 上海迈景纳米科技有限公司期末普通账户、信用账户持股数量合计为1,253,400股，占比0.65%[14] 费用与利润 - 公司2024年前三季度营业成本为37,975,715.52元，相比2023年同期的77,167,741.89元有所减少[22] - 公司2024年前三季度销售费用为49,172,418.13元，相比2023年同期的69,221,637.21元有所减少[22] - 公司2024年前三季度管理费用为65,799,975.27元，相比2023年同期的60,984,243.35元有所增加[22] - 公司2024年前三季度财务费用为-67,266,345.27元，相比2023年同期的-86,949,287.76元有所增加[22] - 公司2024年前三季度营业利润为-9,945,048.30元，相比2023年同期的52,638,760.10元大幅下降[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为42,926,358.23元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,926,358.23元，去年同期为-145,253,368.09元[25] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20,539,856.01元，去年同期为-42,307,352.79元[26] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-36,474,049.20元，去年同期为-233,158,750.37元[26] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-25,019,971.73元，去年同期为-389,691,438.03元[26] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,744,475,186.36元，去年同期为2,758,032,313.85元[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为158,023,714.74元，去年同期为283,641,577.81元[25] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为59,820,425.65元，去年同期为244,500,809.73元[25] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,188,799.34元，去年同期为100,944,753.91元[25] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.07元/股，去年同期为0.18元/股[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 监事会认为2024年第三季度报告内容真实准确完整[3] - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，3票同意[3] - 监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务[4]

分红信息 - 股权登记日2024/10/17，除权（息）日和现金红利发放日2024/10/18[3][11] - 每10股派现金红利1.1元（含税）[8][9] - 拟派现金红利20,882,808.32元（含税）[8] - 现金分红占2024年半年度净利润比例80.30%[8] 税收政策 - 自然人等持股超1年暂免个税，每股实发0.11元[14] - QFII股东按10%扣税，每股实发0.099元[15] - “沪港通”投资者按10%扣税，每股实发0.099元[16]

股份回购 - 拟以自有资金3500 - 7000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 已回购2314287股，占总股本1.20%，均价15.27元/股，支付35331332.71元[3] 权益分派 - 拟以总股本（扣除回购专户股份）为基数，每10股派1.1元（含税）[5] - 拟派发现金红利20882808.32元（含税）[6] 除权除息 - 2024年9月9日收盘价14.51元/股，除权（息）参考价14.40元/股[8] - 虚拟分派除权（息）参考价14.4013元/股，影响为0.0090%<1%[9]