证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-038 上海之江生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0624 号 致：上海之江生物科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海之江生物科技股份有限公 司（以下简称"之江生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额6000万 - 12000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数47000股，占比0.02%[2] - 累计已回购金额77.89万元[2] - 实际回购价16.50 - 16.68元/股[2] - 2025年5月14日首次回购47000股，占比0.02%[5] 回购限制 - 回购股份价格不超过25.05元/股[3][4]

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案二：《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》 12 | | | 议案三：《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》 17 | | | 议案四：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 18 | | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 19 | | | 议案六：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 20 | | | 议案七：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 22 | | | 议案八：《关于 2024 年度公司利润分配的议案》 24 | ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-035 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金。公司已取得 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》，具体 贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回 购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在 披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成 出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回 ...

公司决策 - 2025年4月28日公司审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 2025年4月29日上海之江药业持股64,969,560股，比例33.81%[1] - 2025年4月29日公司回购专用账户持股8,808,833股，比例4.58%[1] - 2025年4月29日宁波康飞顿斯投资持股6,002,000股，比例3.12%[1] - 2025年4月29日广发价值核心基金持股4,817,162股，比例2.51%[1] - 2025年4月29日宁波睿道创业投资持股3,321,245股，比例1.73%[1] - 2025年4月29日富诚海富资管计划持股2,268,855股，比例1.18%[1] - 2025年4月29日融通健康产业基金持股1,500,000股，比例0.78%[2] - 2025年4月29日上海迈景纳米科技持股1,253,400股，比例0.65%[2] - 2025年4月29日大成景恒混合基金持股909,200股，比例0.47%[2]

股份回购计划 - 公司拟以6000万元至1.2亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过25.05元/股 [1] - 预计回购股份数量为239.52万股至479.04万股 [1] - 回购股份占公司总股本的1.25%-2.49% [1] 回购资金及期限 - 资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内 [1] 回购股份用途及后续处理 - 回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后通过集中竞价交易方式出售 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售 [1] - 未在规定期限内完成出售的股份将履行相关程序予以注销 [1]

之江生物 - 首次公开发行股票4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资总额210378.0523万元，净额194232.1639万元[2] - 注册资本19215.7999万元[7] - 2021年1月6日发行，1月18日上市[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额93086.69万元[17] 国泰海通 - 2025年3月14日完成与原海通证券合并交割，承继其权利义务[2][11] - 持续督导期为2021年1月18日至2024年12月31日，将继续督导剩余资金管理及使用[2][17]

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公司拟在日本开展投资项目的议案》[3] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[5] 市场扩张 - 拟在日本设全资子公司，注册资本900万日元（46.35万人民币）[3] - 拟用不超2亿人民币（2736万美元）在日本投建智能化生产线，购约40亩土地[4] 股份回购 - 拟回购资金6000 - 12000万元，价格不超25.05元/股，期限3个月[5] - 回购股份用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[6]

回购计划 - 回购股份金额不低于6000万元，不超过12000万元[2] - 回购股份价格不超过25.05元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 预计回购股份数量239.5210 - 479.0419万股，占比1.25% - 2.49%[8] - 回购期限为董事会通过方案之日起3个月内[3] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款资金[2] - 2025年4月28日董事会通过回购议案[6] - 回购用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产378,995.01万元，净资产363,688.68万元，流动资产293,560.58万元[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率为4.04%[19] - 回购资金上限12,000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.17%、3.30%、4.09%[19] 股份情况 - 本次回购前，限售股0股，无限售股192,157,999股[19] - 按回购下限，限售股2,395,210股，占比1.25%，无限售股189,762,789股，占比98.75%[19] - 按回购上限，限售股4,790,419股，占比2.49%，无限售股187,367,580股，占比97.51%[19] - 上市以来共完成3次回购，累计回购11,355,184股，已注销2,546,351股，专户余额8,808,833股，占比4.58%[26] - 2022年5 - 11月，回购254.64万股，用资1.02亿元[26] - 2024年2 - 8月，回购231.43万股，占比1.20%，金额3,533.13万元[28] - 2025年2 - 4月，回购649.45万股，占比3.38%，金额10,997.91万元[29] 其他 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[25] - 回购方案存在无法实施或部分实施风险[31] - 遇重大事项或变化，方案可能变更、终止[31] - 未在规定期限出售，可能启动注销程序[31] - 遇监管新规，实施过程可能调整条款[31] - 公司将择机回购并及时披露信息[31]