会议与决策 - 报告期内召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 报告期内董事会召开审计等委员会会议，独立董事均出席[3] - 2024年4月独立董事就年报审计结果沟通[4] - 2024年3月审议通过日常性关联交易议案[4] - 2024年审议通过董事及高管薪酬议案[7] 审计与人员 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 报告期内财务负责人未变[6] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[5] - 报告期内无被收购情形[5] - 未召开会议审议会计政策变更事项[7] - 暂无股权激励计划[8] - 无董高在拟分拆子公司持股计划[8] - 独立董事待选举后卸任[8]

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2024年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者;2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授;2 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为邵俊斌[16] - 公司注册地址为上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20乙号1层、21幢甲号1层，报告期内未发生变更[16] - 公司办公地址为上海市闵行区陈行公路2168号9号楼，邮政编码为201114[16] - 公司网址为www.liferiver.com.cn，电子信箱为info@liferiver.com.cn[16] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为倪卫琴，证券事务代表为金宇丹[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为之江生物，代码为688317[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入178,651,872.66元，较2023年下降34.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-127,462,123.71元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额77,588,712.04元，同比增长194.75%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,636,886,762.51元，较2023年末下降4.92%[22] - 2024年总资产3,789,950,091.12元，较2023年末下降6.98%[22] - 2024年基本每股收益-0.67元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率-3.42%，较2023年减少0.01个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例32.90%，较2023年增加10.66个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-5,942,952.10元[26] - 2024年公司实现营业收入17,865.19万元，归属于上市公司股东的净利润-12,746.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,827.13万元[33] - 其他权益工具投资期初余额为101,052,593.95元，期末余额为95,461,701.30元，当期变动-5,590,892.65元[30] - 其他营业外收入和支出分别为1,077,280.37元、-5,777,910.14元、-5,833,602.15元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为241,800.88元、575,092.24元、411,707.26元[28] - 减：所得税影响额分别为336.37元、2,281,193.15元、8,544,750.79元[28] - 非经常性损益合计分别为809,156.54元、18,380,031.72元、48,182,296.92元[28] - 本年度费用化研发投入58,783,335.09元，上年度为61,003,822.15元，变化幅度为-3.64%；研发投入合计58,783,335.09元，上年度为61,003,822.15元，变化幅度为-3.64%[66] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为32.90%，上年度为22.24%，增加10.66个百分点[66] - 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 12746.21万元，同比减少亏损939.49万元[83] - 报告期内公司实现营业收入17,865.19万元，同比下降34.88%[93][94][96] - 归属于上市公司的股东净利润-12,746.21万元，同比减少亏损939.49万元[93] - 实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润-12,827.13万元，同比减少亏损2,696.58万元[93] - 营业成本6,977.12万元，同比下降27.08%[94][96] - 销售费用55,586,644.23元，同比下降41.62%[94] - 管理费用95,574,099.54元，同比增长6.77%[94] - 研发费用58,783,335.09元，同比下降3.64%[94] - 经营活动产生的现金流量净额77,588,712.04元，同比增长194.75%[94] - 应收账款本期期末数55019022.02元，占总资产1.45%，上期期末数102096171.23元，占比2.51%，变动比例-46.11%[116] - 存货本期期末数57369192.76元，占总资产1.51%，上期期末数253600865.69元，占比6.22%，变动比例-77.38%[116] - 投资性房地产本期期末数0元，占总资产0%，上期期末数8392255.73元，占比0.21%，变动比例-100.00%[116] - 应付账款本期期末数78752406.72元，占总资产2.08%，上期期末数120578010.73元，占比2.96%，变动比例-34.69%[116] - 境外资产44235720.52元，占总资产的比例为1.17%[118] - 以公允价值计量的金融资产期初数为101,052,593.95元，本期公允价值变动损益为 -5,590,892.65元，计入权益的累计公允价值变动为 -4,752,258.75元，期末数为95,461,701.30元[122] - 外汇套期保值业务（美元掉期）初始投资金额为2,153.58万元，本期公允价值变动损益为5.71万元，期末账面价值为2,159.29万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例未提及具体数值[124] - 上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合伙）拟投资总额为3,500万元，截至报告期末已投资金额为3,500万元，报告期末出资比例为5.2359%[125] - 杭州博康生物科技有限公司注册资本为200万元，总资产为3,237,625.11元，净资产为 -2,414,911.02元，营业收入为2,195,050.98元，净利润为138,545.16元[126] - 上海之江生物医药科技有限公司注册资本为3000万元，净资产为695,787,968.08元，营业收入为395,620,050.80元，净利润为 -144,402,983.84元[126] - 上海奥润微纳新材料科技有限公司注册资本为200万元，总资产为24,940,152.04元，净资产为24,542,674.73元，营业收入为4,246,318.25元，净利润为3,084,994.29元[126] - LiferiverBioTech(United States)Corp.注册资本为800万美元，总资产为34,006,567.74美元，净资产为32,707,817.15美元，营业收入为780,032.08美元，净利润为 -476,937.80美元[126] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -124,287,955.10元[169] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为35,331,332.71元，合计分红金额（含税）为56,214,141.03元[170] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为251,472,407.12元，累计回购并注销金额为102,033,917.27元[172] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为353,506,324.39元，现金分红比例为212.47%[172] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为224,408,340.13元，占累计营业收入比例为8.06%[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司核酸检测试剂收入占全年营业收入比例为82.71%，分子诊断仪器收入占全年营业收入比例为5.00%[33] - 体外诊断行业营业收入175,521,191.09元，同比减少35.20%，营业成本66,517,220.33元，同比减少27.97%，毛利率62.10%，同比增加3.81个百分点[98] - 核酸检测试剂盒营业收入147,760,940.70元，同比减少26.39%，营业成本34,627,644.42元，同比减少30.47%，毛利率76.57%，同比增加1.38个百分点[98] - 分子诊断仪器营业收入8,935,417.71元，同比减少84.01%，营业成本22,390,574.21元，同比减少20.92%，毛利率-150.58%，同比增加199.91个百分点[98] - 境内营业收入166,181,232.18元，同比减少37.43%，营业成本64,861,204.69元，同比减少27.63%，毛利率60.97%，同比减少5.29个百分点；境外营业收入9,339,958.91元，同比增加77.32%，营业成本1,656,015.64元，同比减少39.14%，毛利率82.27%，同比增加33.93个百分点[98] - 核酸检测试剂盒生产量886.32万人份，同比减少17.57%，销售量988.21万人份，同比减少24.35%，库存量128.08万人份，同比减少44.31%[101] - 提取试剂盒生产量628.57万人份，同比增加777.16%，销售量778.29万人份，同比增加7.82%，库存量467.30万人份，同比减少24.27%[101] - 分子诊断仪器（自产）生产量25.00台，同比减少84.57%，销售量168.00台，同比减少23.64%，库存量873.00台，同比减少14.07%[101] - 体外诊断行业直接材料成本35,308,942.93元，占比53.08%，同比减少29.67%；直接人工成本10,481,129.73元，占比15.76%，同比减少20.65%；制造费用20,727,147.66元，占比31.16%，同比减少28.36%[104] - 前五名客户销售额4,194.48万元，占年度销售总额23.48%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[106] - 第一名客户销售额1,615.05万元，占年度销售总额9.04%；第二名客户销售额908.92万元，占年度销售总额5.09%；第三名客户销售额627.41万元，占年度销售总额3.51%；第四名客户销售额553.57万元，占年度销售总额3.10%；第五名客户销售额489.53万元，占年度销售总额2.74%[107] - 前五名供应商采购额3116.11万元，占年度采购总额24.20%，关联方采购额为0万元，占比0%[108] 产品与技术成果 - 报告期内新获取国内备案凭证1项；新获发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[34] - 分子诊断试剂已有500多项产品，形成20余大系列；仪器设备已形成11大系列[35] - 公司及子公司部分产品获得泰国、土耳其、格鲁吉亚等国家的相关认证[37] - 公司分子诊断试剂有500多项产品，形成20余大系列[39] - 公司仪器设备形成11大系列，可解决行业难点[40] - 截至报告期末，公司取得112项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中III类39项，II类3项，国际认证337项[40] - 公司在呼吸道领域取得相关III类注册证书10余项[51] - “红铠甲”移动P2 +核酸检测车单车日检测通量最高可达1万管[53] - 公司现有核心技术包括纳米磁珠制备、锁核酸和小沟结合物共修饰核酸片段、全自动核酸提取、多重实时荧光定量 PCR、高通量测序样本前处理技术，均自主研发且报告期内未重大变化[58] - 纳米磁珠制备技术基于三项核心专利，可制备磁含量高、粒径均一的纳米磁珠，掌握制备不同规格磁珠技术，“磁性纳米微球可控制制备技术与分子诊断试剂盒”获上海市科学技术奖二等奖[59] - 全自动核酸提取技术有磁棒法和抽吸法两种类型，开发了 11 大系列仪器设备，实现从半自动化到全自动化跨越[60] - 多重实时荧光定量 PCR 技术在引物探针设计有核心专利，可提高退火问题、缩短长度、提高检测特异性，有自主开发软件及相关多个专利，利于提高试剂灵敏度和特异性[61] - 报告期内公司新增国内备案凭证1项、国际认证36项，新增发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[64] - 截至报告期末，公司已取得国内医疗器械注册证/备案凭证112项，其中国内III类医疗器械注册证39项、II类医疗器械注册证3项；已取得国际认证337项；已取得知识产权93项[64] - 呼吸道病原体核酸检测试剂盒开发项目预计总投资规模11,604.88万元，本期投入金额567.73万元，累计投入金额10,736.82万元[68] - 妇科肿瘤系列产品开发项目预计总投资规模3,000.00万元，本期投入金额594.60万元，累计投入金额2,725.04万元[68] -

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海之江生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-028 上海之江生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、 拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海之江生物科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海之江生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 上海之江生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，且为会计学专业人士，具备 较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称、会计学专业博士学位 等资格。 综上，我们同意提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 上海之江生物科技股份有限公司提名委员会 2025 年 4 月 23 日 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人徐强国个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合 中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

产品与研发 - 公司研发产品500余种，形成20余大系列试剂产品和11大系列仪器设备，取得112项国内医疗器械注册证/备案凭证[1] - 2024年公司及子公司新申请发明专利9项、软件著作权3项，新获取国内备案凭证1项，新获发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[3] - 2024年公司研发费用5,878.33万元，占2024年营业收入的比例为32.90%[3] 用户数据 - 产品用户涉足100多个国家和地区[1] 未来展望 - 2025年公司预计至少举办三次业绩说明会[10] - 2025年公司将继续围绕科技创新主线，加大科技研发投入，引进高层次研发人才[3] - 2025年公司将继续优化销售渠道结构，积极开拓市场，加速推进海外战略布局[4] - 2025年公司将按照内部控制相关制度及年度计划，开展内部控制审计等工作[6] 市场扩张 - 2024年公司积极参与国内外各类行业活动，依托境外分支机构加强市场推广，部分产品获泰国、土耳其、格鲁吉亚等国家相关认证[4] 股份回购与分红 - 2024年8月20日完成回购，实际回购231.4287万股，占当时总股本1.20%，回购金额3533.13万元[13] - 2024年7月1日完成2022年回购股份部分注销，总股本由194704350股减至192157999股，注册资本同减[13] - 2025年4月11日完成回购，实际回购649.45万股，占当时总股本3.38%，回购金额10997.91万元[14] - 2024年以总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元，合计派现20882808.32元[17] 资金管理 - 2025年拟用不超8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[21] - 2025年4月23日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[22] - 2024年2月18日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[12] - 2024年5月13日审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[13] - 2025年1月15日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[14]

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 ...

上海之江生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐强国,已充分了解并同意由提名人上海之江生物科技 - 股份有限公司董事会提名为上海之江生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海之江生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。并已 取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...