广东赛微微电子股份有限公司 广东赛微微电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 13 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘圻先生、张光先生、杨华中 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名杨华中 为广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8494.7740万元[5] - 公司股份总数为8494.7740万股，均为境内人民币普通股[13] 股东信息 - 东莞市伟途投资管理合伙企业持股1761.0600万股，比例29.3510%[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持股977.8735万股，比例16.2979%[11] - 上海物联网二期创业投资基金合伙企业持股579.0435万股，比例9.6507%[11] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人持有的公司股份自成立日起1年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1名[96] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[143] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更须单独发布信息披露公告[150] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[158]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-061 广东赛微微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开了第 一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 公司已于近期完成2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三期期权行 权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成 股份登记总数为1,616,813股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由83,330,927股 变更为84,947,740股，公司注册资本由83,330,927元变更为84,947,740元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

独立董事提名 - 广东赛微微电子提名刘折为二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师等资格[4] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[4] - 声明时间为2024年9月13日[5]

本议案尚需提交股东大会审议。 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第三十一次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式和书面方式发出通知，并 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司 监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一 致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人 提名的议案》 公司监事会同意选举廖陆女士、胡倩女士为第二届监事会股东代表监事候选人。 上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-064 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2024 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-062 广东赛微微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电""公司"）第一届董事 会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东赛微 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司本次换届选举完成后，王劲涛先生不再担任公司独立董事。公司对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年9月13 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二 届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）经营风险 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责赛微微电上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | （一）持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 个完整会计年度 3 | | 1、督导发行人有效执行并完 善防止主要股东、其他关联 | | | | 2024 年上半年，赛微微电不存在前述情形 | | 方违规占用发行人资源的制 | | | 度 | | | 2、督导发行人有效执行并完 | 2024 年上半年，保荐机构督导赛微微电有效执行并进一 | | | 步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行 | | 善防止其高级管理人员利用 | 人利益的内控制度；与发行人建立经常性沟通机制，持 | | 职务之便损害发行人利 ...