上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-018 广东赛微微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司 股票的号召，且基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投 资价值的认可，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人之一致行动人珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "聚核投资"），拟自本公告披露之日起 12 个月内，以银行专项贷款和自筹 资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 由于本次增持计划实施前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有 公司股份比例在 30%至 50%之间，本次增持比例在 12 个月内合计将不超过 2%；在保证此前提下，本次增持金额不低于 1,150 万元人民币（含），不 高于 2,300 万元人民币（含）。 本次增持计划不触及要约收 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛 微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-017 广东赛微微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司 2024 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 2024 年年度业绩快报公告 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 393,016,378.03 | 249,311,698.09 | | 57.64 | | 营业利润 | 80,254,862.78 | 56,741,795.67 | | 41.44 | | 利润总额 | 78,197,623.06 | 55,054,480.92 | | 42.04 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 80,120,743.83 | 59,7 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司与 专业机构共同投资暨关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电与专业投资机构及关联 方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）共同投资的基本情况 为推动公司战略实施，在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的 前提下，公司作为新有限合伙人出资 7,500.00 万元认缴常州武岳峰仟朗二期半导 体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"仟朗二期"）的新增认缴份额； 本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。通过与专业投资管理团队的合 作，有助于拓展公司项目投资渠道，提升公司资本运作能力及效率。 （二）关联关系或其他利 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-014 广东赛微微电子股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：常州武岳峰仟朗二期半导体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）。 2、投资金额：常州武岳峰仟朗二期半导体产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"、"合伙企业"、"仟朗二期"）拟新增认缴出资额， 其中广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微微电"）拟作为 新有限合伙人认缴出资人民币 7,500.00 万元。 3、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武岳 峰投资"）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "北京亦合"）、上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岭 观"）直接或间接持有的公司股份数量比例超过 5%，为公司关联方。其中，北 京亦合的普通合伙人兼执行事务合伙人为常州亦合高科技投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"常州亦合 ...

广东赛微微电子股份有限公司 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-016 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 至 2025 年 3 月 14 日 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 ...

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议(以 下简称"本次会议")于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监 事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东赛微微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真讨论审 议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-015 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合公司发 展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。 公司监事会同意此次与专业投资机 ...

激励计划 - 公司于2025年1月21日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年7月22日至2025年1月21日[3] - 自查期间2名内幕信息知情人及2名直系亲属有买卖股票行为[5] - 4名核查对象无利用内幕信息交易及内幕交易行为[5][6] - 策划激励计划未发现信息泄露情形[6]

重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第五次 会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 2 月 7 日为首次授予 日，以 25.53 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 53.60 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-011 广东赛微微电子股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票 ...