证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-005 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东赛 微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事 认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利 ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-006 微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及《广东赛微微电子 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2025-002）。 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议(以 下简称"本次会议")的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议 由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关 ...

广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-004 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-003 张光先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任广东财经大学华商学院教师，2011 年 10 月至 2012 年 11 月，任上海汇鼎律师事务所实习律师，2012 年 12 月至 2013 年 3 月，任上海市 世基律师事务所律师，2013 年 4 月至 2013 年 5 月，任深圳市神州能源控股有限 公司监事，2013 年 6 月至今，任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙 人，2020 年 12 月至今任赛微微电独立董事。 1 征集投票权的时间：2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 6 日（上午 9:00—11:30， 下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 广东赛微微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励相关事宜 的议案》 议案四：《关于 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过 公司股本总额 1%的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"、"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目 ...

证券简称：赛微微电 证券代码：688325 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 ·························································································2 | | | --- | --- | | 二、声明 ·························································································4 | | | 三、基本假设 ···················································································5 | | | 四、独立财务顾问意见 ·······································································6 | | | （一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20250130 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"或"本次激励"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 一、广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、 ...