证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-002 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 编号：2024-003 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予的限制性股票数量为 173.4677 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 7,720.00 万股的 2.25%。本次激励计划不设置预留。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》（以下简称"《监管指南》" ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 公司高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监 | 事 34 | ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-006 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照苏州艾隆科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈良华作为 征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起始时间：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 23 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ...

苏州艾隆科技股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指 南》")等相关法律、法规及规范性文件和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计 划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》或"本次限制性股票激励计划") 进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内 出现过未按法律 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动及其管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员对未经公开披露的本公司经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息，严格遵守保密义务。 在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法 规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得利用公司内幕信息炒作或参 与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的 若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法 ...

行业趋势分析 - 过去一年受医疗反腐影响,医院设备采购可能暂时性减少,但医疗行业需求不会减少,对供应商合规性要求更高,有利于行业头部企业[2] - 公司的横向业务板块在2024年有望逐步贡献增量营收[2] 公司业务发展方向 - 公司在智慧药房板块业务保持稳步持续增长[3] - 公司将加大在围手术部建设、医疗废弃物集中化回收处理、院内感消物流等领域的投入[3] - 公司重视在智能医疗物资管理领域的横向业务拓展,满足医院、医护人员的管理需求[3] 公司融资计划 - 公司近期暂无定增计划,如有相关计划将及时公告[4] 产品维保服务定价 - 公司在项目免保期结束后,通过招投标或商业谈判确定维保合同内容和价格,综合考虑设备使用频次、维护难易程度、成本等因素[5] 并购整合规划 - 公司一直关注市场上并购和整合的机会,整体思路是围绕医疗新基建、智慧医院领域具备发展潜力的项目[6]

一、关联交易概述 公司参股公司筑医台（滁州）产业科技有限公司（以下简称"筑医台滁州"） 因日常生产经营业务所需，需要补充运营资金，公司全资子公司艾隆科技（滁州） 有限公司（以下简称"艾隆滁州"）拟向其提供最高额不超过 1,000 万元人民币借 款，借款利率为年化 3.45%，借款期限不超过 12 个月。筑医台滁州的其他股东北京 筑医台科技有限公司（以下简称"北京筑医台"）按出资比例向筑医台滁州提供同 比例借款。 艾隆滁州系公司全资子公司。筑医台滁州系公司参股公司，且系公司董事、总 经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，筑 医台滁州为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已于公司 2023 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第十四次 会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事徐立对本事项回避表决，公 司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审 计总资产或市值 1% ...

我们认为:本次交易有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况,满足其 日常经营资金需求,定价公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时, 会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案。 (以下无正文) （本页无正文，为苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事: 苏州艾隆科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《苏州艾隆科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,作为苏州艾隆科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第四届董事会第十四次会议相关 事项发表如下独立意见: 一、关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案的独立意见 王永 周红霞 2023年12月18日 · 陈良华 ...