股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日13点召开[3] - 会议地点在苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3] - 交易系统投票平台投票时间为11月14日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月14日的9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议取消监事会等三项议案[6] - 议案于2025年10月24日经相关会议审议通过[6] - 议案具体内容于2025年10月28日披露[6] 时间信息 - 股权登记日为2025年11月7日[13] - 会议登记时间为2025年11月10日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[14]

会议信息 - 会议于2025年11月14日13点在苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室召开[9] - 现场投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议审议3项议案，含《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[3][9] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止相关监事会制度[11] - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”[12] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《股东会议事规则》等[15] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[20] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[20] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为7720万股，全部为人民币普通股[31] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[31] 交易审议 - 公司与关联人发生的交易（除担保）金额超3000万元，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[43] 会议召集与提案 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 董事会提交的利润分配方案经全体董事过半数以上表决通过，未按政策现金分红的经2/3以上表决通过[78]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年10月24日现场召开[2] - 会议通知于2025年10月14日邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《取消监事会等议案》，需提交临时股东大会审议[4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.49亿元，同比增长83.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为743.13万元，同比增长182.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1146.72万元，同比增长66.35%[4] - 第三季度基本每股收益为0.10元/股，同比增长176.92%[5] - 营业总收入同比增长25.1%至2.80亿元，其中营业收入为2.80亿元[22] - 净利润亏损收窄，从去年同期亏损3074.97万元改善至亏损258.91万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为亏损95.89万元，较去年同期亏损2789.59万元大幅收窄[23] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为1587.80万元，占营业收入比例为10.66%，占比同比下降5.07个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入为3783.90万元，同比下降8.93%[5] - 营业总成本同比增长13.4%至2.96亿元，营业成本同比增长25.6%至1.52亿元[22] - 销售费用同比下降10.7%至4349.53万元，管理费用同比增长25.9%至5271.13万元[23] - 研发费用同比下降8.9%至3783.90万元，财务费用同比增长33.0%至468.61万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5200.76万元，同比增长210.86%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.927亿元，同比增长3.5%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5200.76万元，同比大幅增长210.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5801.70万元，净流出同比扩大88.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1308.86万元，净流出同比收窄74.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.134亿元，较期初减少14.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.069亿元，同比减少27.0%[27] - 投资支付的现金为1.125亿元，同比大幅增长81.8%[27] - 取得借款收到的现金为1.308亿元，同比减少21.8%[28] - 支付的各项税费为2238.21万元，同比减少12.3%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4282.56万元，同比增长78.1%[27] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为13.84亿元，较上年度末增长0.24%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.77亿元，较上年度末增长3.17%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.212亿元，较2024年末的1.403亿元下降13.6%[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为2.474亿元，较2024年末的2.140亿元增长15.6%[18] - 截至2025年9月30日，公司存货为1.045亿元，较2024年末的0.833亿元增长25.4%[18] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为0.625亿元，较2024年末的1.202亿元下降48.0%[18] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为0.156亿元，较2024年末的0.238亿元下降34.4%[18] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为7.528亿元，较2024年末的7.557亿元基本持平[18] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为4.202亿元，较2024年末的3.864亿元增长8.7%[18] - 总资产微增0.2%至13.84亿元，负债总额下降3.3%至5.91亿元[19][20] - 合同负债同比下降26.7%至1.17亿元，短期借款同比下降22.0%至1.40亿元[19] - 长期借款同比增长69.0%至3549.14万元[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.2%至7.77亿元[20] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1092.89万元[7] - 公司第一大股东张银花持有无限售条件流通股2205.5万股[13] - 公司第二大股东徐立（自然人）持有无限售条件流通股835.8万股，占总股本10.83%[13] - 公司董事会于2025年4月25日通过股份回购议案，但截至2025年9月30日暂未实施回购[15]

担保审议规则 - 公司及子公司对外担保须经董事会或股东会审议[4] - 担保事项董事会审议需全体董事过半数及出席2/3以上董事通过并披露[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[16] 特殊担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后需股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的对象担保需股东会审议[16] - 按担保金额12个月内累计超总资产30％需股东会2/3以上表决权通过[16][17] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行或偿债能力受影响应及时披露[11] - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[19] 其他担保规定 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[17] - 债权转让拒绝对增加义务担责[21] - 资本运作审查被收购方对外担保情况[21] 责任追究 - 高管越权签担保合同致损追究责任[23] - 责任人违规担保致损承担赔偿责任[23] - 责任人怠于履职致损视情节罚款或处分[23] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[29]

子公司治理 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的为子公司[2] - 委派人员实现对子公司治理监控[5] - 可按需调整子公司董监高人选[6] 子公司管理 - 会计年度结束后对子公司董监高考核奖惩[10] - 子公司财务负责人定期汇报财务状况[12] - 子公司重大行为需履行审批手续[12] 子公司战略 - 子公司经营规划服从母公司战略[15] 监督与报告 - 公司定期对子公司实施审计监督[18] - 子公司及时报告重大事件并报送文件[20] - 子公司负责人为信息披露第一责任人[21] 制度相关 - 制度按法规和章程执行，抵触时修订[22] - 董事会负责制度解释和修改[22] - 制度自董事会审议通过之日起执行[23]

对外投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期不能或不准备随时变现[10] 投资审议标准 - 投资事项满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六个标准之一，应经董事会审议[11] - 投资事项满足资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六个标准之一，应经董事会审议后提交股东会审议[13] 股权交易计算方式 - 股权交易致公司合并报表范围变更，以股权对应公司财务指标计算；未变更则按所持权益变动比例计算[14] 重大资产重组决议 - 对外投资达重大资产重组标准，需经股东会特别决议（出席股东或代理人所持表决权2/3以上通过）[14] 交易报告要求 - 交易标的为股权且达第十三条标准，应提供最近一年又一期财务报告审计报告；为非现金资产应提供评估报告[16] 累计交易审议 - “购买或出售资产”交易，资产总额或成交金额12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交董事会和股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 投资终止与转让 - 公司可因项目经营期满等四种情况终止对外投资[18] - 公司可因发展战略调整等五种情况转让对外投资[18] 人员派遣 - 公司对外投资组建合作、合资公司派董事、监事；组建子公司派董事长和经营管理人员[22] 财务管理 - 公司财务部应对对外投资活动全面财务记录和详尽核算，按项目建明细账[24] - 公司财务部负责长期对外投资财务管理，需取得被投资单位财务报告[24] 审计监督 - 公司内部审计部门负责对子公司定期或专项审计[25] 子公司管理 - 子公司会计核算和政策应遵循公司会计管理制度[26][27] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[27] - 公司可向子公司委派总经理或财务负责人监督财务状况[27] - 公司应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[27] - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告公司董事会[29] - 子公司应明确责任人及部门负责与公司董事会办公室信息沟通[29] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[34]

薪酬审议批准 - 董事薪酬标准与方案由股东会审议批准[4] - 高级管理人员薪酬标准与方案由董事会审议批准[4] - 独立董事津贴由董事会及股东会审议通过后执行[6] 薪酬考核发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并考核[4] - 固定工资按月发放，效益工资年度考核后发放[8] 薪酬调整与扣减 - 经审议通过可对薪酬计算结果进行调整[8] - 出现重大失误等情况扣减或不发效益工资[8] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[11]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等属于关联人[4][5] 关联交易审议规则 - 交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需评估或审计并提交股东会审议[11] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.1%以上，经独立董事同意后董事会审议并披露[12] - 与关联自然人交易低于30万元等，由总经理批准[12] 关联担保与资助规则 - 为关联人担保需经非关联董事审议通过并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[12] - 不得为关联人提供财务资助，特定情况除外且需股东会审议[13][14][15] 交易累计与预计规则 - 连续12个月内相关交易应累计计算并按程序审议[15] - 可预计日常关联交易年度金额，超预算需重新履行程序并披露[15] 其他规则 - 不得向董事、高管借款，公务备用金除外[16] - 部分关联交易可免审议和披露[16][17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行[22] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[23] - 交易标的为股权需提供审计报告，为非现金资产需提供评估报告[21] - 审计报告和评估报告有时间限制，由符合规定机构出具[21][22] - 可聘请独立财务顾问对需股东会批准的关联交易发表意见[25] - 董事会决议关联交易至少审核相关文件[25][30] - 关联交易未获批不得执行[27] - 制度中部分表述含或不含本数规定[28] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[31]

信息披露要求 - 公司和相关义务人应披露对股价或投资决策有较大影响信息，要及时、真实、准确、完整[4] - 董事和高管应保证公司及时、公平披露信息，有异议应声明并说明理由[6] - 出现董事会决议等情形应及时披露重大事项[8] 业绩披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3、9个月结束1个月内披露季报，一季报不得早于上年年报[19] - 预计年度业绩净利润为负、扭亏为盈、同比升降超50％等，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[26] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应及时披露[39] 财务资助与担保 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等担保情况需提交股东会审议[45][46] 关联交易 - 公司与关联人进行日常关联交易，可按类别预计年度金额，实际超出需重新履行程序并披露[49] 研发信息披露 - 公司应在年度报告中披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等研发相关信息[52] 风险披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负，需披露原因等信息[54] 违规处理 - 信息披露违规情节轻微者，公司给予批评、警告处分；严重者降薪、降职甚至解除劳动合同处罚，可要求赔偿[90]