公司基本情况 - 公司于2021年3月29日在上海证券交易所上市，首次发行1930万股[6] - 公司注册资本为7720万元[8] - 公司已发行股份数为7720万股，均为人民币普通股[16] 股东情况 - 发起人张银花认购2610.50万股，持股52.21%[15] - 发起人徐立认购1090.00万股，持股21.80%[15] - 发起人闻青南认购574.50万股，持股11.49%[15] - 发起人赵建光认购275.00万股，持股5.50%[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[16] - 因特定情形收购股份，合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[96] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配[153] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[184]

苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州艾 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定《苏州艾隆科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 15 （一） 选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董的报酬事项； （二 ...

公司治理调整 - 2025年10月24日拟取消监事会，由审计委员会行使职权[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”[4] 制度建设 - 制定《董事等薪酬及离职管理制度》[5] - 修订《股东等议事规则》等多项制度[5][6] 流程安排 - 修订章程和部分制度需股东大会审议[4][6] - 相关制度全文于2025年10月24日在交易所披露[6]

外汇套期保值业务 - 包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权等[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东会审议[8] 额度期限 - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限预计审议，期限不超12个月[9] 亏损报告 - 业务亏损金额满足条件时财务部门须报告[17]

股份交易规则 - 董事和高管任职后2交易日内申报个人身份信息[6] - 股份变动2交易日内公告[9] - 计划转让股份首次卖出前15交易日报告并披露减持计划[9] 股份转让限制 - 每年转让股份不得超总数25% [13] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[15] 其他规定 - 董事和高管不得开展相关衍生品及融资融券交易[17] - 违规6个月内买卖股票公司董事会应处理并收回收益[17] - 办法自董事会审议通过之日起执行[22]

内部审计部门设置 - 公司审计部专职人员不少于一人[6] - 内部审计部门设审计负责人1名[11] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[5][9] - 成员中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 内部审计部门工作 - 对公司财务信息、内部控制等情况检查监督，向审计委员会报告工作[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 在年度和半年度结束后向审计委员会提交报告[11] - 负责检查公司各内部机构、控股子公司等的内部控制和财务收支情况[9] - 可要求被审计单位报送有关资料，行使调查、制止等职权[10] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并后续审查[15] 特定事项审计安排 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来情况检查一次[15] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] - 公司募集资金到位后，至少每半年对其存放与使用情况检查一次[19] 其他规定 - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实评价意见[12] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[21] - 对认真履职内部审计人员给予奖励，违规人员依规处理[21] - 内部审计部门和人员违规，公司责令限期纠正并给予处分或处罚[22] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[24]

董事会选举与构成 - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 董事会审议事项 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需审议披露[7] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易由董事会审议[8] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过[9] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上下半年度召开，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 董事会会议须1/2以上董事出席方可举行[13] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 召开定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面变更通知[16] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议股东会解除其职务[21][22] 关联交易决议 - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[25] 决议通过条件 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事2/3以上同意且全体独立董事2/3以上同意，超权限须报股东会批准[30] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[31] - 董事会会议记录需包含会议基本信息等内容[32][33] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[37] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[37] - 规则如与国家日后颁布法律等抵触，按相关规定执行并立即修订[37] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则修改由股东会批准[38] - 规则自股东会审议通过之日起生效[39] - 苏州艾隆科技股份有限公司时间为二零二五年十月[40]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 工作目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有公司公告、业绩说明会等[8] 管理职责与人员 - 董事长为第一责任人，董秘负责组织协调[13] - 工作职能部门为证券投资部[13] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] 其他要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 配合支持投资者保护机构维护权益[15] - 不得透露未公开重大信息等违法违规行为[15] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[16] - 对董事等相关人员开展系统性培训[16] - 建立健全管理档案并记录活动情况[16] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和章程规定执行[18] - 董事会负责解释和修改[18] - 自董事会审议通过之日起执行[19] 公司信息 - 公司为苏州艾隆科技股份有限公司[20] - 时间为二零二五年十月[20]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月16日收盘，公司股价报收于19.93元，下跌1.39%，成交额为2723.25万元 [1] - 10月16日主力资金净流入358.61万元，占总成交额13.17%，而游资和散户资金分别净流出279.24万元和79.36万元 [1] - 近五个交易日中，主力资金仅在10月16日为净流入，此前四个交易日均为净流出，其中10月14日净流出403.88万元，占比达9.99% [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年中报显示主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47% [3] - 2025年第二季度单季度业绩有所改善，主营收入7500.89万元，归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49% [3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.78%，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.47% [3] - 公司总市值为15.39亿元，净资产为7.8亿元，均低于行业均值，在267家同行业公司中排名分别为第262位和第207位 [3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过提供智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供智能化管理整体解决方案 [3]

股价与资金流向 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于19.98元，当日下跌1.09%，换手率为2.6%，成交量为2.0万手，成交额为4042.86万元[1] - 10月14日主力资金净流出403.88万元，占总成交额9.99%，游资资金净流入125.91万元，占总成交额3.11%，散户资金净流入277.98万元，占总成交额6.88%[1] - 近5个交易日中，主力资金在4个交易日内呈净流出状态，其中9月30日净流入78.57万元，10月9日净流出额最大，达1749.54万元，占比24.25%[2] 公司财务表现 - 2025年中报显示，公司主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47%[3] - 公司2025年第二季度单季度主营收入为7500.89万元，同比下降13.61%，单季度归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49%[3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.6%，在行业内排名第33位，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.42%[3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为15.42亿元，低于专用设备行业均值76.11亿元，在267家同行业公司中排名第261位[3] - 公司动态市盈率为-91.92，因净利润为负，行业均值为46.1，市净率为2.02，低于行业均值3.86，在行业内排名第40位[3] - 公司净资产为7.8亿元，低于行业均值22.37亿元，净资产收益率（ROE）为-1.12%，低于行业均值1.9%[3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过打造医疗物资智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案[3] - 公司负债率为42.54%，2025年中报显示投资收益为-315.55万元，财务费用为362.66万元[3]