董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，上下半年度各一次，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 定期会议提前10个工作日发通知，临时会议提前3日，紧急可用口头通知[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[23] 董事会会议举行 - 须二分之一以上董事出席方可举行[16][28] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，应建议撤换；独立董事应在30日内提议解除职务[28] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[31] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需审议披露[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占比0.1%以上的关联交易需审议[10] 董事会下设委员会 - 下设审计、薪酬与考核等委员会，成员单数且不少于三名，半数以上为独立董事[12] - 审计委员会成员不在上市公司担任高级管理人员，独立董事过半数且由会计专业人士任召集人[12] - 提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[14] 董事长相关 - 由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 应在接到提议后10日内召集并主持会议[19] - 应督促落实决议，检查实施情况并责成通报执行情况[43] 董事会表决 - 对审议事项应逐项表决[32] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[33] - 表决方式为举手表决或投票表决，每一董事一票表决权[35] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[37] - 做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项议案时，出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，超权限报股东大会[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[39] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议条件提明确要求[40] 其他 - 会议记录应包含会议召开日期等内容，出席人员需签名[42] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[44] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[46] - 规则未尽事宜依国家相关规定及《公司章程》执行[46] - 规则与《公司章程》抵触时，以《公司章程》为准[47] - 规则经股东大会批准，自公司上市之日起生效，修改也由股东大会批准[48][49]

苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定《苏州艾隆科技股份有限公司对外 担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对合并 报表范围内子公司的担保。公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总 额，是指包括公司对公司合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司合并报表范围内子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-007 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章 程》的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-004 苏州艾隆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 | | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 | 3 年内转让或者注销。 | | --- | --- | --- | | | 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 | | | | 在 3 年内转让或者注销。 | | | 3 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 | | | 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 | 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 | 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 | | | 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 | 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 | | | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 | 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 | | | 票而持有 5%以上股份的，卖出该 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州艾隆科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 1 / 8 苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、中国证监会规定、上交所业务规则及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-005 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称"信息"系指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息或者对投资决策有较大影响的信息；"披露"系指在规 定的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州艾隆科技股份有限公司 二零二四年二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律 法规、规章和规范性文件，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对 ...