文件编号：SUC/DD-02 版本：A0 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董秘、董办 人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专 业机构及其他行使职权时所需的费用。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

文件编号：SUC/DD-01 版本：B2 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法上市公 司独立董事规则》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所（以下简称上交所） ...

文件编号：SUC/DZ-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平, 规范公司战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。战略委员会 设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-032 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》,具体情况如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具 体情况如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十一条 | | 1 | | 公司根据中国共产党章程的规定，设 立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | | 组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十五条 | 第二十五条 | | | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-033 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当 出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定及变化，结合公 司实际情 ...

产能情况 - 公司目前生产经营正常，产能利用率维持在较高水平，可满足现阶段市场需求 [2] - 北京大兴生物医药基地新生产基地建设项目即将完工，建成后将大幅提高公司未来生产制造及交付能力 [2] 海外市场规划 - 公司凝血测试仪及试剂、血沉测试仪等产品已出口到土耳其、伊朗等多个国家 [3] - 公司高度重视海外业务发展，2023 年全自动凝血分析仪通过欧盟 IVDR CE 注册，为拓展国际市场奠定基础 [3] 收购计划 - 公司希望提高资金收益率，规避系统性投资风险，将在董事会领导下，结合发展战略规划，有序推进对外投资工作 [3] - 若有相关投资并购计划，将严格履行信息披露义务 [3] 产品市场反馈 - 2023 年 SF - 9200 全自动凝血分析仪投入市场，性能优异，已在多家三级医院装机、测评后使用，获装机用户普遍好评 [3] 行业市场情况 - 2015 - 2019 年我国血栓与止血体外诊断市场年复合增长率为 24.8%，2019 年市场规模约 64.7 亿元 [3] - 目前中国凝血市场进口三大品牌占据 80%的市场份额 [3] 公司战略及发展规划 - 秉承核心价值观，推进细分领域专业化发展战略 [4] - 研发方面加快新产品技术开发进度，提供整体解决方案带动主营业务增长 [4] - 产能方面，大兴新基地计划年底完工，投产将夯实扩大产能等基础 [4] - 营销方面，深化和扩大渠道合作网络，提升营销团队专业服务水平，加大市场学术推广力度，打造专业品牌 [4]

公司运营与财务 - 公司现金流充沛，有14亿4千万进行现金管理 [2] - 公司股票长期破发，但限售股未参与转融通出借业务 [1] - 公司管理层聚焦主业，提升企业经营及管理能力，优化资源配置 [2] 产能与生产 - 公司凝血业务仪器和试剂产能利用率维持在较高水平 [2] - 北京大兴生物医药基地新生产基地即将完工，将大幅提高未来生产制造及交付能力 [2] - 公司计划有序开展新生产基地搬迁工作，逐步扩大产能以满足未来市场需求 [3] 产品与市场 - SF-9200全自动凝血分析仪在多家三级医院完成装机，获得用户好评 [3] - 公司产品已出口到土耳其、伊朗、印度、越南、秘鲁等多个国家 [2] - 2023年全自动凝血分析仪通过欧盟IVDR CE注册，为拓展国际市场奠定基础 [2] - 国内有上千家三级医院使用公司凝血、血流变等产品 [3] 行业与战略 - 中国血栓与止血体外诊断市场2015-2019年复合增长率为24.8%，2019年市场规模约64.7亿元 [4] - 进口三大品牌（SYSMEX、STGAO、沃芬）占据80%市场份额 [4] - 公司推进细分领域专业化发展战略，加快新产品技术开发进度 [4] - 公司深化渠道合作网络，扩大市场覆盖，提升营销团队专业服务水平 [4] 未来发展 - 公司未来将努力提升海外业务收入 [2] - 公司密切关注行业发展趋势，有序推进对外投资工作 [3] - 公司计划提供满足医院临床需求的血栓与止血整体解决方案，带动主营业务增长 [4]

北京赛科希德科技股份有限公司 股东及董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-031 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"赛科希德"）股东祝连庆先生，直接持有本公司股份 3,648,649 股,占公司总 股本比例为 4.47%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司董事、高级管理人员李国先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公 司总股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且 已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司高级管理人员裴燕彬先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公司总 股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上 ...

产品推广与市场策略 - 针对大中型医院推进三级医院进口替代，目前三级医院客户数量逐渐增加，目标市场仍由进口品牌主导，未来进口替代空间和趋势会扩大 [2] - 公司超 9000 家用户群中，大量二级及以下医院对凝血检测认知低，通过加强学术推广促进新检测项目开展和试剂上量，带动仪器单产提升 [2] 生产建设项目 - 公司在大兴生物医药产业基地推进血栓与止血产品生产及研发一体化项目建设，计划 2023 年底竣工，建成后将大幅提高生产制造及交付能力 [2] - 考虑到募投项目从投产到达产有周期，经营管理层将结合现有产能、市场需求和经营情况有序规划、统筹安排以扩大产能 [2] 行业增长驱动因素 - 国内血栓与止血体外诊断市场项目主要集中在手术及血栓风险筛查、抗凝药物监测等方面 [2] - 未来除老龄人群增长驱动外，学术普及将使更多检测项目应用于血栓及出血疾病精准诊断、精准治疗伴随诊断等临床诊疗，驱动行业增长 [2]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-030 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@ succeeder.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 ...