科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

会议与人事 - 2024年12月19日召开第三届监事会第十五次会议，4名监事全出席[2] - 拟调监事会成员为3名并修订章程，待股东大会审议[3][4][6] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，待审议[7][8][9] 项目与资金 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[10] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[10] - “研发中心”和“营销网络”项目预定可使用日期延至2026年12月[10]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-046 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责 办理后续章程备案等事宜。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于 2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》。上述议案 尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司 监事会成员人数调整为3名。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十八条 公司设监事会。监 | 第一百四十八条 公司设 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月17日选举王旭、闫君为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员持股 - 王旭、闫君均间接持有公司39,000股，各占总股本0.04%[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年12月20日16:00 - 17:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 提问相关 - 2024年12月13日至19日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有王海、丁重辉、李国、张嘉翃、穆培林[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 89281810 - 808，邮箱investor@succeeder.com.cn[6][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长吴仕明提议[2] - 实施期限为2024年6月26日至2025年6月25日[2] - 预计金额5000万元至1亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购1249236股，占比1.1769%[2][5] - 累计回购金额28219737.48元，价格19.92 - 29.00元/股[2][5] 11月回购 - 2024年11月回购254705股，占比0.2400%[5] - 最高价29.00元/股，最低价25.08元/股，支付6955806.72元[5] 其他 - 回购资金5000 - 1亿元，价格不高于34.5元/股[3]

企业资质 - 公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书[2] - 证书有效期自2024年7月1日至2027年6月30日[2] 影响 - 有助于提升品牌形象和市场竞争力[3] - 对未来发展产生积极影响[3] - 不会对当期经营业绩产生重大影响[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长吴仕明提议[3] - 实施期限为2024年6月26日至2025年6月25日[3] - 预计回购金额5000万元至1亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不高于34.5元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月11日，累计回购股数1062571股[3][6] - 占总股本比例1.0011%[3][6] - 累计回购金额23031679.57元[3][6] - 实际回购价格区间19.92元/股至28.98元/股[3][6] 公司股本 - 总股本为106142400股[6]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-038 北京赛科希德科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由董事长吴仕明先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 6 26 日~2025 年 6 月 25 日 | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 994,531 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9370% | | | | 累计已回购金额 | 21,263,930.76 元 | ...

报告评级 - 报告给予赛科希德（688338.SH）"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年第三季度公司实现营业收入0.67亿元,同比增长7.49%,环比下降18.89%;实现归母净利润0.21亿元,同比下降24.15%,环比下降35.17% [1] - 费用率增加以及毛利率下降影响了公司利润增长 [1] - 公司依托在血栓与止血体外诊断领域的技术研发优势,向产业链上下游拓展,提供一体化的血栓与止血体外诊断解决方案 [2] - 公司多款凝血分析仪入选第十批《优秀国产医疗设备产品目录》,提升了公司产品在市场上的竞争力 [2] - 由于产品入院进度放缓等因素可能对公司业绩产生影响,分析师下调了公司2024-2026年归母净利润预测 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入2.27亿元,同比增长10.89%;归母净利润0.84亿元,同比下降4.74% [1] - 2024年第三季度公司实现营收0.67亿元,同比增长7.49%,环比下降18.89%;归母净利润0.21亿元,同比下降24.15%,环比下降35.17% [1] - 2024-2026年公司归母净利润预测为1.29/1.55/1.86亿元,较原预测分别下调8.6%/9.0%/9.5% [3] - 公司2024-2026年预测PE为21/17/14倍 [3] 其他 - 公司是国内体外诊断行业凝血领域的领先企业,看好其在凝血领域加速国产替代 [3] - 报告提示了公司面临的主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、市场竞争加剧的风险、医保控费导致产品降价风险等 [4]