证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-039 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会 会议召开前提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事姜哲铭以通讯方式参会），会议由董事长吴仕明先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 表决内容：公司按照相关规定完成《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 ...

融资情况 - 公司本次发行20,412,000股，发行价50.35元/股，募资总额102,774.42万元，净额92,426.96万元[1] 资金管理 - 2024年8月20日同意用不超30,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 拟用不超15,500.00万元暂时闲置募资现金管理，期限12个月[7][8] - 现金管理产品为结构性存款等，非非保本型，期限不超12个月，不得质押[6] 决策审批 - 2025年8月20日会议审议通过现金管理议案[15] - 监事会、保荐机构均同意现金管理事项[16][17][19] 管理目的与收益 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及股东收益[5] - 收益归公司，优先补足资金，到期归还专户[11]

现金管理决策 - 2025年8月20日公司审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][6][7] - 拟使用不超105,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 授权与期限 - 授权期限自通过日起12个月内，资金可循环滚动使用[1][2][3][7] - 董事会授权管理层行使决策权并签署文件，财务实施[3] 产品与风险 - 现金管理产品为安全保本型，期限不超12个月且不得质押[2] - 虽选安全产品，但不排除受市场波动影响[4] 监督与收益 - 公司按规定披露情况，财务部跟踪，审计等可监督[3][4] - 可提高资金效率，增加收益，不影响主业[5] 监事会意见 - 监事会认为符合规定，同意该事项[8]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-036 北京赛科希德科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过人民币 15,500.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型现金管理产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管 理层及其授权人士在上述额度及决议有效期内，行使该项现金管理决策权并签 署相关法律文件，具体事宜由财务部门负责组织实施。公司保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入13,896.34万元，同比降12.62%[4] - 2025年上半年净利润4,799.99万元，同比降23.47%[4] - 扣非净利润4,623.95万元，同比降25.74%[4] - 期末总资产173,929.75万元，较上年末降0.53%[4] - 期末净资产164,823.96万元，较上年末增0.12%[4] 业务情况 - 2025年海外出口业务同比增64.29%，占比提高[4] 分红回购 - 2025年向股东每10股派现3.3元，拟派34,310,081.52元[9] - 截至2025年6月25日回购2,172,456股，占比2.0467%，支付51,100,586.60元[9][10] 公司治理 - 2025年上半年完成换届选举[7] - 2025年上半年召开各委员会会议各1次[7] 其他 - 参与2024年度及2025年一季度业绩说明会[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元，2020年7月到账[1] - 2025年1月1日募集资金专户余额2054.17万元[3] - 2025年上半年利息收入21.17万元，现金管理赎回8532.99万元[4] - 2025年上半年直接投入募集资金项目680.77万元，超募资金用于股票回购1172.04万元，节余募集资金补充流动资金7332.99万元，手续费0.35万元[4] - 2025年6月30日募集资金专户余额1422.18万元[4] 资金使用与管理 - 2020年8月26日，公司同意使用不超74000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2021 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为73000万元、67000万元、39000万元、30000万元[15][16][17][18] - 截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资产品涉及建设银行中关村分行、民生银行昌平支行等，投资金额有2700万元、5000万元等[19][20] - 2022年10月26日公司同意使用16600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.99%[21] - 2024年12月19日公司同意“生产基地建设项目”结项并将节余募集资金中的7258.26万元永久补充流动资金[24] 项目进展 - “生产基地建设项目”截至期末累计投入24956.72万元，投入进度77.77%[36] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入7890.15万元，投入进度55.21%[36] - “营销网络建设项目”截至期末累计投入1398.81万元，投入进度34.09%[36] - “补充流动资金”和“超募资金：永久补充流动”累计投入均为100%[36] - 生产基地建设项目变更后拟投入募集资金2024年为32090.08万元，投资进度77.77%，12月完工[40] 股票回购 - 2024年公司拟回购股份资金总额不低于5000万元，不高于1亿元，回购价格不高于34.5元/股，截至2025年6月25日累计回购股份2172456股，占总股本2.0467%，支付总金额51100586.60元[28] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为31410.81万元，占比33.98%[36] - 超募资金股份金额为5110.06万元，占比100%，计划2025年6月完成[37] - 超募资金尚未使用金额为2233.81万元[37] - 合计资金37072.28万元，原计划2020年底开工的项目因政策等因素延期[37] - 2024年12月公司同意新增母公司作为研发中心建设项目实施主体[37]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-040 北京赛科希德科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 并分别开立了现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于2020年9月25日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限 公司关于开立现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2020-003）。开 立账户信息如下： | 序 号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京赛科希德科技股 | 632383536 | | | 北京昌平支行 | 份有限公司 | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 北京赛科希德科技股 | 110909501510201 | | | 分行朝阳门支行 | 份有限公司 | | | 3 | ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-038 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以现场方式召开第四届监事会第三次会议，本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日 以电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监 事。会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主 席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》。监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会 会议召开前提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事姜哲铭以通讯方式参会），会议由董事长吴仕明先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定完成《 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.39亿元 同比减少12.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4800万元 同比减少23.47% [2] - 基本每股收益0.46元 同比减少22.03% [2]