会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 2024年召开各专业委员会会议若干次[4] 独立董事履职 - 独立董事赵锐2024年履职全勤，现场工作超15天[4][6] - 2025年独立董事将继续发挥督导作用[19] 公司运营合规 - 2024年关联交易无重大不利影响，程序合规[8] - 2024年财务报告等信息真实完整准确[11] 机构与人员 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 报告期内未发生财务负责人等相关人事变动[13]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对各类舆情[3] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董秘负责监测分析，必要时成立工作组[7] - 不同舆情有不同处置流程和措施[10][11][12][13] - 处置后跟踪总结，违规追责[14][16][17]

北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北 京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》等公司有关制度的规定，及时关注 公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履 行职责，维护公司及全体股东的权益。 现将2024年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 穆培林，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高级会 计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994年4 月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信银 行总行会计部；2004年7月至2022年1月，任职于国电电力发展股份有限公司，二 级业务经理，已退休。现兼 ...

公司计划 - 报告期内未制定或变更股权激励、员工持股计划等事项[17] - 报告期内董事、高管未在拟分拆所属子公司安排持股计划[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职维护公司及股东权益[18] - 2025年独立董事将继续发挥督导作用促进公司稳健经营[18]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-015 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股， 每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣 除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.9 ...

公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京赛科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

北京赛科希德科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所〈特殊普通合伙〉(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管埋办法》,公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的 履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来, 初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 项目质量复核人:黄骁,2000年成为中国注册会计师,1997年开始从事上 市公司审计业务,1997年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过5 家上市公司审计报告。 2. 诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共 ...

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司（以下简称"赛诺希德"） 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-019 北京赛科希德科技股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时将部分募投项 目闲置场地进行出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高 资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计与内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意公司 2024 年度继续聘请容诚会计师事务所为公司财务审计与内部控制审计机构，聘 用期限为一年。 二、会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要 求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...