股东大会信息 - 2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月10日上午10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场8名股东代表45,977,133股，占比43.3164%[6] - 网络58名股东代表3,472,591股，占比3.2716%[6] - 共66名代表49,449,724股，占比46.5880%[8] 会议结果 - 审议通过多项议案[12] - 表决程序、结果及决议合法有效[13][14]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，公司于 2024 年 12 月 09 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议 事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长吴 仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决内容：根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和 ...

北京赛科希伊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法 规以及《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,北京赛科希德 科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并出具如下审查意见; 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生的 个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份 的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名穆培林女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、连续任职年限、资格等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师、高级会计师资格[4] - 取得证券交易所认可培训证明材料[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月19日提名董监候选人[1][4] - 第四届董监任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] 股权结构 - 吴仕明直接持股36,787,960股，占34.66%，间接持股2,207,400股，占2.08%[8] - 吴桐直接持股2,719,460股，占2.56%[9] - 王海间接持股39,000股，占0.04%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日10点在京召开[3][10] - 召集人为董事会，主持人为董事长吴仕明[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票系统为上交所系统[10] 议案审议 - 审议《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》等[11] - 拟将监事会成员从5名调为3名[13] 换届选举 - 第三届监事会、董事会任期于1月9日届满需换届[17][22] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人[17] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[22] 股东持股 - 张颖直接持股1,108,865股，占比1.04%[20] - 吴仕明直接持股36,787,960股，占比34.66%[26] - 吴仕明间接持股2,207,400股，占比2.08%[26]