公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会注册，8月6日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币106,142,400元[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] - 公司股份总数为106,142,400股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人吴仕明、张海英、祝连庆认购股份数分别为29,432,431股、4,864,865股、3,648,649股，持股比例分别为54.50%、9.01%、6.76%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 公司治理 - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东大会[21] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[93][94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[132] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[151][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

会议与人事 - 2024年12月19日召开第三届监事会第十五次会议，4名监事全出席[2] - 拟调监事会成员为3名并修订章程，待股东大会审议[3][4][6] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，待审议[7][8][9] 项目与资金 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[10] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[10] - “研发中心”和“营销网络”项目预定可使用日期延至2026年12月[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月10日10点在京召开[3] - 网络投票1月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] 登记与投票规则 - 股权登记日为2025年1月6日[14] - 现场登记1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，地点在京[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-047 北京赛科希德科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金、增加实施主体、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目："生产基地建设项目"已达成预期目标，北京赛科希 德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）拟对项目结项并将节 余募集资金中的7,258.26万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准） 永久补充流动资金。 拟增加实施主体募投项目：为进一步提高募集资金使用效率和推进募投 项目实施进度，公司拟新增母公司北京赛科希德科技股份有限公司作为"研发中 心建设项目"的实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元， ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元[1] 项目资金投入 - 截至2024年11月30日，生产基地拟投入32090.08万元，累计投入24348.53万元[5] - 研发中心拟投入14290.05万元，累计投入7697.45万元[5] - 营销网络拟投入4102.96万元，累计投入1210.02万元[5] - 补充营运资金拟投入18000.00万元，累计投入18000.00万元[5] 项目调整 - 生产基地建设项目结项，7258.26万元节余资金拟永久补充流动资金[7][10][17] - 研发中心建设项目新增赛科希德和母公司为实施主体[11][17] - 研发中心和营销网络建设项目预定可使用状态延至2026年12月[14][17] 项目审议 - 2024年12月19日公司开会审议募投项目议案[17] - 监事会和保荐机构同意募投项目相关事项[18][19][20] - 募投项目延期履行审批程序，符合规定[20]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-046 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责 办理后续章程备案等事宜。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于 2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》。上述议案 尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司 监事会成员人数调整为3名。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十八条 公司设监事会。监 | 第一百四十八条 公司设 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月17日选举王旭、闫君为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员持股 - 王旭、闫君均间接持有公司39,000股，各占总股本0.04%[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年12月20日16:00 - 17:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 提问相关 - 2024年12月13日至19日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有王海、丁重辉、李国、张嘉翃、穆培林[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 89281810 - 808，邮箱investor@succeeder.com.cn[6][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长吴仕明提议[2] - 实施期限为2024年6月26日至2025年6月25日[2] - 预计金额5000万元至1亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购1249236股，占比1.1769%[2][5] - 累计回购金额28219737.48元，价格19.92 - 29.00元/股[2][5] 11月回购 - 2024年11月回购254705股，占比0.2400%[5] - 最高价29.00元/股，最低价25.08元/股，支付6955806.72元[5] 其他 - 回购资金5000 - 1亿元，价格不高于34.5元/股[3]

企业资质 - 公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书[2] - 证书有效期自2024年7月1日至2027年6月30日[2] 影响 - 有助于提升品牌形象和市场竞争力[3] - 对未来发展产生积极影响[3] - 不会对当期经营业绩产生重大影响[4]