股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月10日10点在京召开[3] - 网络投票1月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] 登记与投票规则 - 股权登记日为2025年1月6日[14] - 现场登记1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，地点在京[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师、高级会计师资格[4] - 取得证券交易所认可培训证明材料[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会注册，8月6日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币106,142,400元[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] - 公司股份总数为106,142,400股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人吴仕明、张海英、祝连庆认购股份数分别为29,432,431股、4,864,865股、3,648,649股，持股比例分别为54.50%、9.01%、6.76%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 公司治理 - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东大会[21] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[93][94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[132] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[151][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-047 北京赛科希德科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金、增加实施主体、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目："生产基地建设项目"已达成预期目标，北京赛科希 德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）拟对项目结项并将节 余募集资金中的7,258.26万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准） 永久补充流动资金。 拟增加实施主体募投项目：为进一步提高募集资金使用效率和推进募投 项目实施进度，公司拟新增母公司北京赛科希德科技股份有限公司作为"研发中 心建设项目"的实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元， ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，公司于 2024 年 12 月 09 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议 事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长吴 仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决内容：根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元[1] 项目资金投入 - 截至2024年11月30日，生产基地拟投入32090.08万元，累计投入24348.53万元[5] - 研发中心拟投入14290.05万元，累计投入7697.45万元[5] - 营销网络拟投入4102.96万元，累计投入1210.02万元[5] - 补充营运资金拟投入18000.00万元，累计投入18000.00万元[5] 项目调整 - 生产基地建设项目结项，7258.26万元节余资金拟永久补充流动资金[7][10][17] - 研发中心建设项目新增赛科希德和母公司为实施主体[11][17] - 研发中心和营销网络建设项目预定可使用状态延至2026年12月[14][17] 项目审议 - 2024年12月19日公司开会审议募投项目议案[17] - 监事会和保荐机构同意募投项目相关事项[18][19][20] - 募投项目延期履行审批程序，符合规定[20]

北京赛科希伊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法 规以及《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,北京赛科希德 科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并出具如下审查意见; 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生的 个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份 的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

会议与人事 - 2024年12月19日召开第三届监事会第十五次会议，4名监事全出席[2] - 拟调监事会成员为3名并修订章程，待股东大会审议[3][4][6] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，待审议[7][8][9] 项目与资金 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[10] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[10] - “研发中心”和“营销网络”项目预定可使用日期延至2026年12月[10]