独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名穆培林女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、连续任职年限、资格等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月19日提名董监候选人[1][4] - 第四届董监任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] 股权结构 - 吴仕明直接持股36,787,960股，占34.66%，间接持股2,207,400股，占2.08%[8] - 吴桐直接持股2,719,460股，占2.56%[9] - 王海间接持股39,000股，占0.04%[11]

会议与人事 - 2024年12月19日召开第三届监事会第十五次会议，4名监事全出席[2] - 拟调监事会成员为3名并修订章程，待股东大会审议[3][4][6] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，待审议[7][8][9] 项目与资金 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[10] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[10] - “研发中心”和“营销网络”项目预定可使用日期延至2026年12月[10]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会注册，8月6日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币106,142,400元[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] - 公司股份总数为106,142,400股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人吴仕明、张海英、祝连庆认购股份数分别为29,432,431股、4,864,865股、3,648,649股，持股比例分别为54.50%、9.01%、6.76%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 公司治理 - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东大会[21] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[93][94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[132] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[151][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月17日选举王旭、闫君为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员持股 - 王旭、闫君均间接持有公司39,000股，各占总股本0.04%[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年12月20日16:00 - 17:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 提问相关 - 2024年12月13日至19日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有王海、丁重辉、李国、张嘉翃、穆培林[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 89281810 - 808，邮箱investor@succeeder.com.cn[6][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长吴仕明提议[2] - 实施期限为2024年6月26日至2025年6月25日[2] - 预计金额5000万元至1亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购1249236股，占比1.1769%[2][5] - 累计回购金额28219737.48元，价格19.92 - 29.00元/股[2][5] 11月回购 - 2024年11月回购254705股，占比0.2400%[5] - 最高价29.00元/股，最低价25.08元/股，支付6955806.72元[5] 其他 - 回购资金5000 - 1亿元，价格不高于34.5元/股[3]

企业资质 - 公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书[2] - 证书有效期自2024年7月1日至2027年6月30日[2] 影响 - 有助于提升品牌形象和市场竞争力[3] - 对未来发展产生积极影响[3] - 不会对当期经营业绩产生重大影响[4]