公司计划 - 报告期内未制定或变更股权激励、员工持股计划等事项[17] - 报告期内董事、高管未在拟分拆所属子公司安排持股计划[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职维护公司及股东权益[18] - 2025年独立董事将继续发挥督导作用促进公司稳健经营[18]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对各类舆情[3] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董秘负责监测分析，必要时成立工作组[7] - 不同舆情有不同处置流程和措施[10][11][12][13] - 处置后跟踪总结，违规追责[14][16][17]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 2024年召开各专业委员会会议若干次[4] 独立董事履职 - 独立董事赵锐2024年履职全勤，现场工作超15天[4][6] - 2025年独立董事将继续发挥督导作用[19] 公司运营合规 - 2024年关联交易无重大不利影响，程序合规[8] - 2024年财务报告等信息真实完整准确[11] 机构与人员 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 报告期内未发生财务负责人等相关人事变动[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 2024年召开各专门委员会会议若干次[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天，各项议案均投赞成票[7][6] - 2025年将继续发挥督导作用[20] 其他事项 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[14] - 报告期内无重大变更及收购等情形[10][11]

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京赛科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-015 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股， 每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣 除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.9 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人陈君近三年签署过7家上市公司审计报告[2] - 项目签字注册会计师宁方靖近三年未签署过上市公司审计报告[4] - 项目质量复核人黄骁近三年签署或复核过5家上市公司审计报告[5] 执业情况 - 容诚会计师事务所及相关人员近三年未因执业行为受处罚[6] - 2024年与专业技术部就公司重大会计审计事项及时咨询并解决问题[8] - 2024年公司审计中无未解决的意见分歧[9] 其他 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 公司认为其能满足2024年度审计工作要求，按时完成2024年年报审计相关工作[19]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-016 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2025年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市 ...

资金管理 - 2023年8月16日拟用不超105,000万元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年8月20日拟用不超120,000万元闲置自有资金现金管理[2] 授权情况 - 2024年8月16 - 19日存在超授权期限现金管理情形[4] - 2025年4月23日会议同意追认超授权期限现金管理情况[4]