证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-043 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决内容：公司根据有关规定，编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。全体监事认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决内容：为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据最新修订的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司 不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应 解除，公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议 通过之前，监事会及监事将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 56,714,062.21 | -15.97 | 195,677, ...

减持计划背景 - 高管裴燕彬在减持计划实施前直接持有公司股份140,400股，占公司总股本比例为0.13% [2] - 所持股份均为无限售流通股，来源于首次公开发行前取得及资本公积转增股本 [2] - 减持计划公告于2025年6月27日披露，计划减持股份数量不超过35,000股，不超过公司总股本比例的0.0330%，不超过其可减持股份数的25% [3] 减持计划实施结果 - 截至2025年10月18日减持计划时间区间届满，高管裴燕彬未减持任何公司股份 [3][5] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [5] - 减持计划未设置最低减持数量和比例 [6] - 减持计划未提前终止 [7] - 减持计划期间未实施减持的原因为高管根据自身需要、市场情况、公司股价等因素 [5]

减持计划 - 2025年6月27日披露，裴燕彬拟减持不超35,000股，不超总股本0.0330%[3] - 减持期间为2025年7月18日 - 2025年10月18日[6] 减持结果 - 截至2025年10月18日未减持，原计划减持比例不超0.0330%[3][6] - 实际减持数量0股，减持比例0%，总金额0元[6] 持股情况 - 减持计划实施前裴燕彬持股140,400股，占总股本0.13%[2] - 现持股140,400股，IPO前取得108,000股，转增取得32,400股[4][6]

核心事件 - 公司董事兼副总经理裴燕彬原计划在2025年7月18日至10月18日期间减持不超过35000股公司股份，占公司总股本的0.0330% [1] - 截至2025年10月18日减持计划期满，该董事实际未减持任何股份，减持计划终止 [1] 股东持股情况 - 该董事当前持有公司股份140400股，占公司总股本比例为0.13% [1] - 原计划减持股份数量上限为35000股，占其持股数量的24.93% [1]

股价表现 - 9月23日盘中下跌2.03%至25.62元/股 成交额461.28万元 换手率0.17% 总市值27.19亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨7.34% 近5个交易日下跌6.22% 近20日下跌10.36% 近60日上涨1.34% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年5月28日 2020年8月6日上市 总部位于北京市大兴区百利街19号院 [1] - 主营业务为血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：试剂53.71% 仪器25.40% 耗材20.58% 其他0.31% [1] 行业分类 - 申万行业分类为医药生物-医疗器械-体外诊断 [1] - 概念板块包括体外诊断、微盘股、小盘、医疗器械、专精特新 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数6779户 较上期增加0.80% [1] - 人均流通股15657股 较上期减少0.80% [1] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.39亿元 同比减少12.62% [1] - 同期归母净利润4799.99万元 同比减少23.47% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.36亿元 [2] - 近三年累计派现8313.56万元 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月17日15:00-17:00 [1][2] - 会议采用上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] 会议参与方式 - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心参与互动 [3] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] 会议内容与参与人员 - 会议将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标进行交流 [2] - 参会人员包括公司董事兼总经理、董事兼副总经理、财务总监、独立董事及董事会秘书 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月22日披露半年度报告 [2] - 会议交流范围限于信息披露允许的内容 [2] - 联系方式为董事会办公室 电话010-89281810-808 邮箱investor@succeeder.com.cn [3]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月22日披露2025年半年度报告[3] - 公司计划参与2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2025年9月17日15:00 - 17:00[3][5][6][7] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][3][6][7][8] 参会与提问 - 参加人员包括董事兼总经理王海等[6] - 投资者可在2025年9月17日15:00 - 17:00在线参与业绩说明会[7] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前预征集问题[2][7] 联系与查看 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 89281810 - 808，邮箱investor@succeeder.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

核心财务表现 - 营业总收入1.39亿元同比下降12.62% 归母净利润4799.99万元同比下降23.47% [1] - 第二季度营业总收入7032.41万元同比下降15.49% 归母净利润2486.7万元同比下降23.0% [1] - 毛利率62.13%同比减少1.37个百分点 净利率34.51%同比减少12.47个百分点 [1] 费用与现金流 - 三费总额2142.46万元占营收比15.42% 同比增幅达47.39% [1][5] - 财务费用增长39.09% 主因银行存款利率下降及结构性存款收益记账方式变更 [5] - 每股经营性现金流0.35元同比下降28.55% 因销售回款随收入减少而下降 [1][5] 资产负债结构 - 货币资金7.59亿元同比下降28.28% 主因增加购买150.08%增幅的结构性存款 [1][3] - 应收账款4469.05万元同比增长8.61% 应收款项融资激增717.15%因银行承兑汇票结算增加 [1][3] - 有息负债9.53万元同比下降14.87% 应付职工薪酬减少43.35%因年终奖支付完毕 [1][3] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额下降21.14% 因扩大结构性存款配置规模 [6] - 筹资活动现金流净额下降66.55% 因报告期内实施股份回购 [7] - 其他非流动资产增长202.26% 因预付设备采购款增加 [3] 业务运营背景 - 营业收入下降受医疗机构检验项目组套管理、检验结果互认及医保控费等综合影响 [5] - 现金资产状况非常健康 但ROIC为5.49%处于历史中位数6.48%以下水平 [8][9] - 净利率36.92%体现产品高附加值 但投资回报率整体表现一般 [8]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币105,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [4][8][14] - 现金管理产品范围限于结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月且不得质押 [6][7] - 实施方式由董事会授权管理层及授权人士决策签署法律文件，财务部门负责具体组织 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,041.20万股，发行价格50.35元/股，募集资金总额102,774.42万元，扣除发行费用后净额为92,426.96万元，资金于2020年7月到账 [16] - 募集资金专户设立于中国建设银行北京中关村分行，并签署三方及四方监管协议，账户资金专款专用 [19][20] - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况需参见附表1，但具体数据未在文中列示 [22] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过15,500万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品，授权期限12个月，资金可循环使用 [48][54] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金，到期资金归还至募集资金专户 [57] - 公司自2020年起多次授权使用闲置募集资金进行现金管理，额度从74,000万元逐步降至15,500万元，反映募集资金逐步投入项目 [27][28][29][30][31] 募投项目变更及资金使用 - 2022年使用16,600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99% [31] - 2024年"生产基地建设项目"结项，节余募集资金7,258.26万元永久补充流动资金，实际补充7,332.99万元（含利息及理财收益2,160.34万元） [33] - "研发中心建设项目"和"营销网络建设项目"延期至2026年12月完成，并新增母公司为实施主体 [37] 股份回购计划 - 2024年使用超募资金及自有资金回购股份，资金总额5,000万元至1亿元，回购价格不超过34.5元/股，截至2025年6月25日回购完成，累计回购2,172,456股，占总股本2.0467%，支付总金额51,100,586.60元 [36] 公司治理及信息披露 - 公司董事会、监事会审议通过半年度报告、募集资金使用情况报告及现金管理议案，认为内容真实、准确、完整，符合法律法规要求 [70][72][80][83] - 公司存在部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况，已通过董事会追认，未对募投项目造成不利影响 [40][41]