回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长吴仕明提议[3] - 实施期限为2024年6月26日至2025年6月25日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不高于34.5元/股[4] 回购进展 - 截至2025年2月12日，累计回购股数2148366股[3][5] - 占总股本比例2.0240%[3][5] - 累计回购金额50516910.54元[3][5] - 实际回购价格区间19.92元/股至29.00元/股[3][5] 公司股本 - 公司总股本为106142400股[5]

回购金额 - 预计回购5000万元至1亿元[2] - 累计已回购48925885.23元[2] - 2025年1月支付9545740.56元[5] 回购股份 - 累计已回购2082055股，占比1.9616%[2] - 2025年1月回购408552股，占比0.3849%[5] 回购价格 - 实际回购价19.92 - 29.00元/股[2] - 2025年1月最高价24.44元/股，最低价22.36元/股[5] 其他信息 - 回购方案2024年6月28日披露，吴仕明提议[2] - 实施期限2024年6月26日至2025年6月25日[2] - 用途为员工持股或股权激励[2]

会议信息 - 公司于2025年1月10日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》3票同意通过[4] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意通过[5][7] 人员选举 - 选举张颖先生为公司第四届监事会主席[6]

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股东大会信息 - 2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月10日上午10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场8名股东代表45,977,133股，占比43.3164%[6] - 网络58名股东代表3,472,591股，占比3.2716%[6] - 共66名代表49,449,724股，占比46.5880%[8] 会议结果 - 审议通过多项议案[12] - 表决程序、结果及决议合法有效[13][14]

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独立董事提名 - 公司董事会提名穆培林女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、连续任职年限、资格等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月19日提名董监候选人[1][4] - 第四届董监任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] 股权结构 - 吴仕明直接持股36,787,960股，占34.66%，间接持股2,207,400股，占2.08%[8] - 吴桐直接持股2,719,460股，占2.56%[9] - 王海间接持股39,000股，占0.04%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日10点在京召开[3][10] - 召集人为董事会，主持人为董事长吴仕明[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票系统为上交所系统[10] 议案审议 - 审议《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》等[11] - 拟将监事会成员从5名调为3名[13] 换届选举 - 第三届监事会、董事会任期于1月9日届满需换届[17][22] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人[17] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[22] 股东持股 - 张颖直接持股1,108,865股，占比1.04%[20] - 吴仕明直接持股36,787,960股，占比34.66%[26] - 吴仕明间接持股2,207,400股，占比2.08%[26]