证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-042 上海昊海生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度制药及生物制品专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 联系部门：董事会办公室 电话：+86 021-52293555 电子邮箱：info@3healthcare.com 六、其他事项 三、参加人员 公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负 责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、独立董事郭永清先生、董事会秘书田敏 女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:00-15:00 登录上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。 2.为提高交流效率，公司现提前向投资者征集问题，欢迎广大投资者于 2023 年 9 月 6 日（星期三）17:00 前将需要了解和关注的问题通过电 ...

FF304 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 06826 | H 股 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年8月25日 | 32,895,100 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | | 116,000 | 0.0677 % | | | % | | 於2023年8月28日已回購但尚未註銷的股份 | | | | | | | | | 變動日期 | 2023年8月28日 | | | | | | | | 於下列日期結束時的 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-040 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二 次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第 二次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 东 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-041 上海昊海生物科技股份有限公司 关于回购A股股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》，具体内容请见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第 十四次会议决议公告》（公告编号：2023-037）及《上海昊海生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2023- 038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十四次会议决议公告前一个交易日（即2023年8 月24日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） FF304 呈交日期： 2023年8月25日 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 06826 | 說明 | H 股 | | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年7月31日 | | 32,895,100 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券) ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-039 上海昊海生物科技股份有限公司 股东减持股份期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 1 6,151,186 股，占公司目前总股本 171,287,974 股的 3.5911%。本次减持计划实施 完毕，现将具体情况公告如下。 注：持股比例系占本次减持计划披露时公司总股本 171,271,000 股的比例。 上述减持主体无一致行动人。 2 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东楼国梁先生于本 次减持计划实施前持有公司无限售条件流通股股份为 7,125,075 股，占减持计划 披露时公司总股本 171,271,000 股的 4.1601%。 上述股份来源于公司首次公开发行前，已于 2020 年 10 月 30 日解除限售并 上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号： ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第十 四次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》的独立意 见 1、本次回购股份方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 上海昊海生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开公司第五届董事会第十四次会议（以下简称"会议"），会议审议了《关于以 集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》等议案。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，独立董事认为公司本次回购 ...

回购计划 - 拟回购A股股份用于员工持股计划及/或股权激励，资金总额1 - 2亿元[2] - 拟回购股份数量769,230 - 1,538,461股，占总股本0.45% - 0.90%[14] - 回购价格不超过130元/股[2] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[10] - 回购方案需提交公司股东大会以特别决议案审议[4] 财务数据 - 截至2023年6月30日总资产725,416.82万元，归属上市公司股东净资产570,961.73万元，货币资金283,050.99万元[20] - 回购资金上限20,000.00万元，占总资产、归属上市公司股东净资产及货币资金比重分别为2.76%、3.50%、7.07%[20] 股份变动 - 2023年5月5日董事长侯永泰等董监高完成2021年A股限制性股票激励计划归属登记，归属股份数量从0.7278万股到3.3964万股不等[22] - 2023年7月3日控股股东一致行动人上海湛泽减持公司A股股份1,730,000股，减持计划未实施完毕[23] 风险提示 - 若回购期限内股价持续超出回购价格上限，方案可能无法顺利实施[4] - 若未能在规定期限内使用完回购股份，存在注销未转让部分股份的风险[4] - 监管部门颁布新回购相关规范性文件，需根据新规调整条款[31] 其他 - 提议人侯永泰持有公司3.51%股份，2023年8月17日提议公司回购股份[25] - 董事会提请股东大会授权回购相关事宜，授权自股东大会通过起至办理完毕止[29][30]

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-037 上海昊海生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日13:30时以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2023年8月21日以书面方式送达公司全体董事。本次会 议由董事长侯永泰先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 1.1 拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 1.2 拟回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： ...