证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-050 上海昊海生物科技股份有限公司 关于购买股权暨与关联人共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民 币 38,351,487.36 元受让苗九昌、苗春云合计持有的江西瑞济生物工程技术股份 有限公司（以下简称"瑞济生物"）8,466,112 股股份，占瑞济生物总股本的 19.8000%（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，公司关联人游捷、唐敏捷、蔡小川分别持有瑞济生 物 21.6910%、0.7718%、0.8653%股权。本次受让股权后将形成与关联人共同投 资。本次交易未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属转移。 本次交易未构成重大资产重组。 截至本公告披露日，包括本次交易，公司过去 12 个月与同一关联人进行 的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额超过 3,000 万 元，但未达到公司最近一期经审计总资产或总市值的 1%以上。 本 ...

公司人事变动 - 赵明璟先生辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月12日起生效 [1] - 黎映彤女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月12日起生效，其具备上市规则所要求的专业资格 [1] - 田敏女士将继续担任另一位联席公司秘书 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 關連交易 收購江西瑞濟生物工程技術股份有限公司的股權 收購事項 董事會欣然宣佈，於2025年12月12日（交易時段後），本公司（買方I）及一位個 人共同買方（買方II）與兩位獨立於本公司的個人賣方訂立購股協議，據此，買 方I將收購目標公司約19.8000%的股權及買方II將收購目標公司約2.4554%的股 權。 目標股份的轉讓將於2025年至2026年間分三階段完成，買方I應支付總計人民幣 38,351,487.36元之現金對價，買方II則應支付人民幣4,755,979.05元。 上市規則的涵義 游捷女士（本公司非執行董事兼控股股東之一）持有目標公司約21.6910%股份。 因此，游捷女士為目標公司的主要股東， ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-051 上海昊海生物科技股份有限公司 关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2021 年 A 股限制性股票 激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案，合计作废 225,002 股已授予但尚未归属的限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021 年 12 ...

激励计划时间节点 - 2021年12月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2022年1月19 - 28日内部公示激励对象[12] - 2022年3月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 股票授予情况 - 2022年3月11日向204名对象首次授予144万股，价格95元/股[16] - 2022年11月16日向93名对象授予36万股，价格94.3元/股[17] 其他情况 - 预留授予第二个归属期为2024年11月18日至2025年11月14日[23] - 225,002股限制性股票作废，无需股东会审议[24]

公司人事变动 - 赵明璟辞任公司多项职务，包括联席公司秘书、上市规则第3.05条规定的授权代表以及法律程序代理人，自2025年12月12日起生效 [1] - 黎映彤获委任为新的联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月12日起生效，其具备上市规则第3.28条所规定的专业资格 [1] - 田敏将继续担任另一位联席公司秘书，公司联席公司秘书架构保持不变 [1]

智通财经APP讯，昊海生物科技(06826)发布公告，赵明璟先生已辞任公司其中一位联席公司秘书;根据 香港联交所证券上市规则第3.05条所规定的公司的授权代表;及根据上市规则第19A.13(2)条及公司条例 (香港法例第622章 )第16部所规定的代公司于香港接受法律程序送达文件及通知书的公司的授权代表， 自2025年12月12日起生效。继赵先生辞任后，董事会欣然宣布，黎映彤女士，彼具备上市规则第3.28条 所规定的专业资格，已获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月12日起生 效。田敏女士将继续担任另一位联席公司秘书。 ...

交易概述 - 公司拟以自有资金人民币3835.15万元受让江西瑞济生物工程技术股份有限公司846.61万股股份 [1] - 受让股份占瑞济生物总股本的19.8000% [1] - 交易完成后，公司将持有瑞济生物19.8000%的股份 [1] 交易细节 - 交易对手方为苗九昌、苗春云 [1] - 本次交易资金来源为公司自有资金 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变更 [1]

人员变动 - 赵明璟自2025年12月12日辞任联席公司秘书等职[3] - 黎映彤自2025年12月12日获委任为联席公司秘书等职[3] - 田敏继续担任另一位联席公司秘书[3] 人员信息 - 黎映彤现任Vistra企业服务经理，有近十年公司秘书经验[4] - 黎映彤自2021年起为相关公会会员[4] 公司董事 - 公告日执行董事为侯永泰等四人[6] - 公告日非执行董事为游捷等三人[6] - 公告日独立非执行董事为沈红波等四人[6]

公司回购行动 - 公司于2025年12月12日进行了股份回购 [1] - 本次回购涉及资金112.38万港元 [1] - 本次回购股份数量为4.23万股 [1]