会议情况 - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议10次[3] - 独立董事杨玉社出席全部董事会及股东大会会议，通讯参加7次[3] - 董事会下设四个专门委员会，召开3次战略及可持续发展委员会会议及1次独立董事专门会议[4] 议案审议 - 2024年3月8日审议通过预计2024 - 2026年度日常关联交易议案[6] - 2024年3 - 5月审议通过聘请2024年度境内外外部审计机构议案[7][8] - 2024年3 - 5月审议通过公司2023 - 2024年度董监高薪酬相关议案[8] 股票调整 - 2024年3月18日作废23,692股限制性股票，首次授予二归属期可归属679,308股[9] - 2024年11月29日调整授予数量为456,908股，授予价格为65.96元/股[10] - 2024年11月29日作废17,898股限制性股票，预留授予二归属期可归属225,002股[10]

会议相关 - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 召开3次薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议等[5] - 2024年3月8日第五届董事会第二十次会议审议多项议案[7][9] - 2024年5月29日召开2023年度股东周年大会[8][9] 人员相关 - 独立董事苏治出席董事会10次、股东大会6次[4] - 苏治担任薪酬与考核委员会主席等职务[5] - 续聘安永华明、安永为2024年度境内、境外外部审计机构[8] 股票相关 - 2024年3月18日作废失效23,692股限制性股票[10] - 2024年11月29日调整授予数量和价格[10] - 2024年11月29日作废失效17,898股限制性股票[10] 其他 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内未发生被收购等情况[7][8] - 不存在会计政策等重大变更情形[8]

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 131 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 2 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-010 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 21 日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司 A 股股份 2,407,348 股、13,586 股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司 副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

会议相关 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 报告期内公司召开6次审计委员会会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年3月8日公司审议通过预计2024 - 2026年度日常关联交易的议案[7] - 2024年3月8日和5月29日公司分别审议通过聘请2024年度境内、境外外部审计机构的议案[8] - 2024年3月8日和5月29日公司分别审议通过董事、高级管理人员薪酬及薪酬计划相关议案[9] 人员相关 - 独立非执行董事姜志宏应出席董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次，出席股东大会6次[4] - 姜志宏出席全部审计委员会会议及独立董事专门会议[5] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形[9] 股票相关 - 2024年3月18日，公司作废23,692股限制性股票[10] - 2024年3月18日，公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属679,308股[10] - 2024年11月29日，公司将限制性股票授予数量由326,363股调整为456,908股[11] - 2024年11月29日，公司将限制性股票授予价格由93.90元/股调整为65.96元/股[11] - 2024年11月29日，公司作废17,898股限制性股票[11] - 2024年11月29日，公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期可归属225,002股[11] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计等三个委员会中独立非执行董事占多数并担任主席[5] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购的情况[7]

公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方 面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 第二签字会计师郑潇女士，于 2012 年开始在安永华明执业，2018 年开始为 本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经 历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量控制复核人朱泓女士，于 1997 年成为注册会计师、2002 年开始在 安永华明专职执业、2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 7 家 上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、航运和消费品行业等。 安永华明及上述项 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行A股股票1780万股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[2] - 扣除费用后，本次募集资金净额为15.2926875803亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金总额15.88294亿元，余额516.517899万元[4] - 2024年度募集资金净额为152,926.88万元，投入总额为23,120.88万元，累计投入127,596.44万元[26] 资金使用情况 - 2024年不存在先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷、变更资金使用情况[11][12][15][18] - 2023年12月1日获批使用最高6.1亿元、2024年11月29日获批使用最高4亿元闲置资金现金管理[13][27] - 2024年度使用闲置资金买投资产品期末余额3.9亿元[14][27] 项目投入进度 - 上海昊海生科项目截至期末投入进度79.98%，预计2025年末达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目投入进度100.68%，累计多投135.79万元[26][28] - 建华生物奉贤基地一期项目投入进度104.34%，2021年效益9,933.99万元[26] - 承诺投资项目小计投入进度82.77%，合计投入进度83.42%[26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月21日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[7] - 本次聘任需经2024年度股东周年大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 其他信息 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次等[4] - 2024年度审计费用271万元，较2023年增加16.50万元[6]

业绩总结 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 昊海科技(长兴)有限公司期初占用资金57.17万元，2024年累计发生446.19万元，偿还503.36万元[8] - 上海昊海医药科技发展有限公司期末往来资金余额87555.42万元[8] - 上海吴乐原生物技术有限公司期末往来资金余额63786.00万元[8] - 总计期末往来资金余额为174,851.60元[13]