证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-062 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具"天健验字〔2022〕6-69 号" 《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保 荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-061 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具"天健验字〔2022〕6-69 号" 《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保 荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三 ...

业务表现与订单情况 - 2023年整体业务呈现"前低后高、持续改善"态势，第一季度收入处于低谷，第二季度起逐步恢复 [2] - 订单量和产能利用率正在逐步恢复 [2] 测试业务进展 - 工业级、车规级、高算力产品及复杂SoC芯片测试是重点研发方向 [3] - 已具备相关测试能力，并有多家客户产品实现量产 [3] - 测试设备采购目前未受到"卡脖子"影响 [3] 公司治理与股东回报 - 已完成限制性股票授予工作，向236名激励对象授予119.66万股限制性股票 [3] - 实行可持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司可持续发展 [3] - 利润分配方案将根据相关法规及时进行信息披露 [3] 风险提示 - 对行业预测和公司发展规划相关内容不构成盈利预测和承诺 [3] - 提醒投资者注意投资风险 [3]

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-060 公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保 荐机构对本事项发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-059 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海伟测半导体科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海 伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相 关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,064,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,064,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.5746 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.5746 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-058 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决 ...

财务表现 - 第三季度实现营业收入23,063.82万元，同比上升8.87%，环比上升18.56%，单季度营收创历史新高 [2] - 前三季度实现营业收入51,552.06万元，同比小幅下降5.06% [2] - 第三季度归母净利润为1,887.23万元，计提股份支付费用约1,969.21万元，剔除后净利润约为3,865万元 [2] - 1-9月剔除股份支付费用后实现净利润约1.09亿元 [2] - 毛利率同比下降主要受市场景气程度影响，但单季度毛利率呈现逐季增长态势 [3] 研发与业务布局 - 第三季度研发费用增长较多，主要受股份支付影响，同时在车规级、工业类、AI算力等领域加大研发投入 [3] - 在无锡建立老化生产线，在CPU、GPU、AI算力等方面投入较大研发，已有相关客户进入量产 [4] - 高端测试布局方面，今年资本投资大部分集中在高端机台，后续机台采购也以高端为主 [4] - 机台采购国产化情况：分选机已国产化，探针台仍以进口为主；模拟类测试机可国产化，数字测试机以进口为主 [4][5] 市场与行业 - 预估第三方测试行业市场规模300亿元，公司去年营收7.33亿元 [3] - 大陆前三大独立第三方测试公司营收规模合计占比为个位数，市场渗透率不高，对比中国台湾地区前三家公司占比约30% [3] - 测试行业增长预计将高于集成电路行业增长 [3] 子公司与产能 - 无锡募投项目已完成投资并进入量产 [3] - 南京拿地项目主体建筑封顶，预计明年年初投入使用 [3] - 9月在深圳设立全资子公司，主要服务华南当地客户 [3] - 今年资本开支主要为IPO募投项目和南京拿地建设项目，将根据实际市场需求调整扩张速度 [4] 行业趋势与展望 - 第三季度营收创新高原因：消费电子类产品增长，行业旺季客户进入备货周期 [3] - 从去年开始加大车规和工业类比重，消费电子行业不景气对公司营收影响不大 [4] - 市场存在好转迹象，今年整体呈现前低后高趋势 [4] - 一季度毛利最低，目前逐渐恢复，毛利主要受稼动率和价格影响，有进一步提升空间 [4]

财务表现 - 本报告期营业收入为203.64亿元，较去年同期增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.98亿元，较去年同期下降67.77%[4] - 公司2023年第三季度净利润同比减少63.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,969.21万元[8] - 公司2023年第三季度营业收入环比增长18.56%，同比增长8.87%，创出单季度营收历史新高为20,363.82万元[8] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为515,520,603.83元，较2022年同期略有下降[18] - 公司2023年第三季度净利润为89,635,732.97元，较去年同期166,143,733.25元有所下降[19] - 公司2023年第三季度每股收益为0.79元，较去年同期的2.54元有所减少[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为310,534,658.40元，较去年同期的376,193,754.07元有所下降[20] 研发投入 - 研发投入合计为31.87亿元，较去年同期增长73.20%[5] - 公司加大高端芯片测试的研发投入，对公司利润有所影响，但有助于提升公司的核心竞争力[8] - 公司继续增加采购研发用高端测试机台，研发投入合计年初至报告期末达到50.19亿[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,915股，前十名股东持股情况中，上海蕊测半导体科技有限公司持股数量最多，为35,142,689股，持股比例为31.00%[12] - 平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，持有股份数量为2,834,351股，持股比例为2.50%[13] 资产状况 - 总资产为3,429.60亿元，较上年度末增长1.31%[5] - 公司2023年第三季度持有的货币资金为200,256,912.41元，较2022年底减少了447,723,621.19元[15] - 公司2023年第三季度应收账款为270,332,462.69元，较2022年底增加了39,276,039.78元[15] - 公司2023年第三季度负债合计为1,014,247,755.35元，较去年同期略有增加[17] - 公司流动负债合计为41.12亿[23] - 公司非流动负债合计为59.87亿[24] 现金流量 - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为3941746247.48元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为4566443736.69元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-624697489.21元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为243720000.00元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为377874297.52元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-134154297.52元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-447723621.19元[21] - 上海伟测半导体科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为200256912.41元[21]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟测科技本次使用超募资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会公 众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集 资金总额为 134,064.80 万元，扣 ...