!"#$%&'()*+ ,-./0123456%&'()*+ 7879+:;<=,>?@ABCDEFG+ 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计， 对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联 方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交 易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会 ...

关联交易 - 2025年度与普冉股份日常关联交易总金额预计不超3600万元[2] - 2025年年初至2月13日与普冉股份已发生交易305.93万元[6] - 2024年度实际向普冉股份提供劳务4481.24万元[6] 普冉股份业绩 - 2024年9月30日总资产249152.73万元，净资产215777.63万元[9] - 2024年三季度营收136647.76万元，净利润22475.04万元[9] 合作合同 - 2024年5月与普冉股份签《测试服务合同》，有效期至2027年5月12日[12] - 2022年6月子公司与普冉股份签《测试服务合同》，有效期至2025年6月9日[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），现将批复文 件主要内容公告如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-003 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

公司信息 - 上市公司为伟测科技，代码688372[27] - 信息披露义务人为江苏疌泉元禾璞华[27] 股权变动 - 2024年7月18日总股本增加致持股被动稀释[12] - 拟减持不超1,247,113股，提前终止减持[13] - 本次权益变动后持股降至4.99999%[14][28] - 合计减持1,204,400股，比例1.08265%[15][28] 未来展望 - 不排除未来12个月增减股份可能[28]

减持计划 - 2024年12月7日披露减持计划，拟3个月内大宗交易减持不超1,247,113股，不超总股本1.1%[3] - 2025年1月17日提前终止减持计划[4] 减持数据 - 减持前江苏疌泉持股6,896,131股，约占总股本6.06%[2] - 截至2025年1月16日，减持1,204,400股，占总股本1.05802%[4] - 减持价格区间59.30 - 59.30元/股，总额71,420,920元[8] - 减持后持股5,691,731股，占比4.99999%[8] 其他 - 减持股份中IPO前取得5,304,716股，其他方式取得1,591,415股[7] - 未完成数量42,713股[8] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量（比例）[10]

股权变动 - 江苏疌泉注册资本328,000万元[3] - 权益变动后持股从6,896,131股减至5,691,731股，占比从6.08264%降至4.99999%[3] - 2024年7月18日公司总股本由113,373,910股增至113,834,777股[4] 减持情况 - 2024年被动稀释减持比例0.02463%[4] - 2025年1月16日大宗交易减持1,204,400股，比例1.05802%[4] - 合计减持1,204,400股，比例1.08265%，价格区间59.30元/股[4] 变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股东和实控人[3] - 变动后江苏疌泉不再是持股5%以上股东[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2180.27万股，发行价61.49元/股，募资总额134064.80万元，净额123717.95万元[2] 其他新策略 - 2024年7月公司变更保荐机构为平安证券，重签四方监管协议[4] 账户变动 - 公司多次披露注销部分募集资金专项账户公告，终止监管协议[4] - 公司近日完成2个专用账户和5个现金管理账户注销手续[9][10]

平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构, 于 2024 年 7 月 9 日与公司签订保荐协议,自签署保荐协议之日起,承接原保荐 人方正证券承销保荐有限责任公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定,本着审慎和勤勉尽 责的原则,平安证券对伟测科技 2024 年 7月 9 日至本次现场检查期间的规范 运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 (二) 保荐代表人 牟军、吉丽娜 (三) 现场检查时间 2024 年 12 月 17 日 (四) 现场检查人员 牟军、吉丽娜、聂姿蔚、赵苡彤 1 (五) 现场检查内容 公司治理 ...

再融资情况 - 公司再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 问询问题 - 需说明2023年营收增速低于国内市场规模增速的原因及合理性[2] - 需说明毛利率、净利润是否存在进一步下滑风险[2] - 需说明加大产能建设的必要性和合理性[2] - 需说明产能消化措施有效性及相关风险披露情况[2] - 需说明募投项目资金缺口测算谨慎性和融资规模合理性[2]

融资进展 - 2024年12月9日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否获注册及时间存在不确定性[1]