半导体板块市场表现 - 半导体板块盘初走低 [1] - 华虹公司股价下跌超过10% [1] - 乐鑫科技股价下跌超过5% [1] - 中芯国际股价下跌超过3% [1] - 伟测科技和芯原股份股价也出现下挫 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-035 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年5月8日以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司 董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024第 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年5月8日召开，8名董事全出席[3] 议案表决 - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意通过[8] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》4票同意通过[12] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》8票同意通过[15] - 《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》8票同意，待股东大会审议[18][19] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属325,018股，涉及63人[9]

限制性股票处理 - 2025年5月8日审议通过作废2024年部分未归属限制性股票议案[2][7] - 5名离职激励对象的55,000股股票作废[8] - 第一个归属期未达条件的6,982股股票作废[8] - 合计作废61,982股限制性股票[9][12] 合规情况 - 调整在授权范围内，无需再审议[9] - 监事会同意作废，律师认为符合规定[11][12][13] 后续工作 - 公司需履行披露义务并办理登记手续[13]

限制性股票授予情况 - 2024年5月8日首次授予88.50万股，价格28.93元/股，涉及68人[3][19] - 2024年9月26日授予21.50万股，价格28.93元/股，涉及16人[19] - 授予价格（调整后）为28.93元/股[3] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票数量为325,018股[5] - 首次授予部分第一个归属期为2025年5月8日至2026年5月7日[20] - 2025年5月8日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案，可归属325,018股，涉及63人[15][17] 业绩目标 - 2024年考核年度营业收入目标值为11.00亿元[7] - 2025年目标值为14.00亿元、触发值为7.37亿元[7] - 2026年目标值为17.00亿元[7] 其他要点 - 2024年度公司营业收入为1,076,869,868.17元，公司层面归属比例为97.897%[22] - 首次授予的激励对象中5人离职，61,982股限制性股票作废失效[22] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[28]

激励计划流程 - 2024年4月17日多会议审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年4月19 - 28日公示拟首次授予激励对象[13] - 2024年5月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年5月8日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年9月26日审议通过调整授予价格和预留部分议案[15] - 2025年5月8日审议通过作废和归属条件议案[16] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为10.7686986817亿元[19] - 公司层面归属比例为97.897%[19][23] 激励对象情况 - 首次授予部分第一个归属期63名激励对象可归属325,018股[20] - 董事等小计可归属72,435股，占比39.15%[21] - 其他激励对象（58人）可归属252,583股，占比39.16%[21] - 2024年首次授予68名，5名离职，63名在职[23] 股票处理 - 授予价格调整后为28.93元/股[20] - 5名离职激励对象55,000股限制性股票作废[23] - 第一个归属期6,982股未达条件股票作废[23] - 合计作废61,982股[24] 其他 - 首次授予部分第一个归属期为2025年5月8日至2026年5月7日[17] - 归属及作废事项已取得必要批准和授权[25] - 公司需履行信息披露和登记手续[26]

财务资助计划 - 2025年拟向全资子公司提供不超27亿元财务资助，有效期1年[3] - 向无锡、南京、深圳、天津伟测分别提供不超13亿、13亿、0.6亿、0.4亿元资助额度[3] 子公司财务数据 - 无锡伟测2025年3月31日资产234,011.14万元，负债155,843.86万元，净资产78,167.28万元[8] - 南京伟测同期资产213,366.96万元，负债179,088.82万元，净资产34,278.14万元[9] - 深圳伟测同期资产2,531.81万元，负债2,298.85万元，净资产232.97万元[11] - 天津伟测同期资产882.03万元，负债161.16万元，净资产720.87万元[12] 资助相关情况 - 资助事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 资助利于业务拓展和日常经营，可提高资金效率等[16] - 已采取风险控制和保障措施，监事会同意资助事项[16]

委托理财安排 - 拟用不超20亿闲置自有资金理财，期限12个月可循环[3] - 投资安全性高且兼顾流动性的理财产品[3] - 2025年5月8日会议审议通过，无需股东大会审议[3] 理财相关规定 - 单日最高余额不超20亿，含收益再投资不超该额度[6] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[8] 理财目的与风险 - 提高闲置资金效率，增加投资收益[5] - 风险可控，但有市场波动风险，适时调整策略[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[6] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议2025年5月20日14点在无锡伟测2楼会议室召开[9] 临时提案信息 - 上海蕊测5月8日提《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》[5][8] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，起止日期2025年5月20日[10] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[10] 议案披露信息 - 议案1 - 8于2025年4月29日、议案9于5月9日在沪交所网站披露[14] 计票与表决信息 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9[16] - 议案7关联股东骈文胜等应回避表决[15][16]

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从 缓女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 监事会认为：本次作废部分2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股 ...