国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 29,743.25 | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 649.78 | | 减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 18,625.60 | | 减：本年度购买理财产品尚未赎回金额 | 8,000.00 | | 减：节余募集资金转出 | 2,030.76 | | 加：以前年度募集资金理财产品累计收益金额 | 926.06 | | 加：本年度募集资金理财产品收益金额 | 263.36 | | 加：以前年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 410.41 | | 加：本年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 30.85 | | 募集资金余额 | 2,067.79 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户75XFYY 亚告编码: 深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 ( 符 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 11 | 录 -- | 115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Manager | 内容 日 甘计报告 | | | . =2 . | | | | | THE NEW THE FOR THE FOR WEEK | | 事务所及注册会计师执业资质证明 11 江信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电 气）2024年1 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"讲行 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-91 | 财务报表附注 | | = 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 信会计师事务所(特殊普通台 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电气) ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.44元，较2023年0.59元下降25.42% [1] - 每股净资产2024年为8.78元，较2023年8.46元增长3.78% [1] - 每股公积金2024年为3.79元，较2023年3.68元增长2.99% [1] - 每股未分配利润2024年为3.48元，较2023年3.26元增长6.75% [1] - 营业收入2024年为3.67亿元，较2023年3.73亿元下降1.61% [1] - 净利润2024年为0.38亿元，较2023年0.51亿元下降25.49% [1] - 净资产收益率2024年为5.11%，较2023年7.30%下降30% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5981.02万股，占流通股69.06%，较上期增加160.64万股 [1] - 第一大股东涂从欢持有2755.13万股，占总股本31.82%，持股不变 [2] - 第二大股东张晓光持有1679.52万股，占总股本19.39%，持股不变 [2] - 新进股东熊礼文持有172.20万股，占总股本1.99% [2] - 前海宜涛红树6号私募基金增持5.11万股至143.04万股，占总股本1.65% [2] - 钱佳平减持2.56万股至89.33万股，占总股本1.03% [2] - 黄诗胜和张娟退出前十大股东，原分别持有63.17万股和62.10万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [2]

深圳市正弦电气股份有限公司 募集资金管理制度 1 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第八条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第九条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称《监管要求》）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田志伟作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田志伟先生：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计； 1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999 年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理； 2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；200 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，忠实履行独立 董事职责，认真审阅会议材料，充分发挥专业特长，独立、客观地行使表决权， 对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。 本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄劲业先生：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至 2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蔡贵龙作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡贵龙先生：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2019年6月至2019年12月，任香港中文大学会计学院（香港）研究助 理；2020年1月至2024年4月，任中山大学管理学院助理教授；2024年5月至今， 任中山大学管理学院副教授；目前兼任傲拓科技股份有限公司独立董事。2024 年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任 除独 ...

人员变动 - 2024年9月至今文广任公司独立董事[2] - 2024年9月5日公司聘任杨龙为财务负责人[16][17] - 2024年9月5日公司选举涂从欢为董事长、总经理等[19] 会议情况 - 2024年文广参加董事会、股东大会等会议情况[9][6] - 公司于2024年11月5日召开第五届董事会第四次会议[21] 财务相关 - 2024年员工黄贤杰和饶品凤分别借款15万和30万已偿还[11] - 2023年限制性股票激励计划部分归属条件成就，65名对象归属597,720股[22] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 2024年公司不存在被收购情况[13] - 2024年公司无重大会计政策变更等情况[18] - 2024年董事和高管薪酬方案合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将监督公司治理优化等关键事项[23]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户14家[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 审计工作 - 制定贴合公司2024年度审计需要的工作方案[7] - 审计中就重大事项咨询解决技术问题，达成一致意见[8] - 2024年项目质量复核有效实施，缺陷及时整改[9][10]