公司治理 - 2024年9月5日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[2] 人员聘任 - 聘任涂从欢为总经理，何畏、邹敏为副总经理[6] - 聘任邹敏为董事会秘书，杨龙为财务负责人[6][7] - 聘任陈亭为证券事务代表[7] 股权情况 - 何畏直接持股5,891,120股，占比6.85%[9] - 邹敏直接持股600,900股，占比0.70%[11] - 杨龙间接持股100,000股，占比0.12%[13] 人员信息 - 陈亭曾任职福建鑫华，历任公司多职，2022年11月至今任证券事务代表[13] - 陈亭未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人，符合任职要求[14]

会议基本信息 - 会议类型为2024年半年度业绩说明会 [1] - 时间为2024年8月27日下午16:00 - 17:00 [1] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理涂从欢先生，独立董事黄劲业先生，副总经理、董事会秘书邹敏女士，财务总监杨龙先生 [1] 研发投入 - 研发投入增加体现在研发人员增加、研发实验室投入以及研发科研成果的认证测试等费用投入，较去年有所增加 [1] 股权激励与股份回购 - 公司如有股权激励或股份回购计划以披露的公告为准 [1] 股价措施 - 公司高度重视股价表现，采取加强内部管理与经营优化、实施积极市场策略、推动业务创新与发展等措施改善股价，恢复市场信心 [2] 海外销售 - 2024年上半年海外市场部分客户实现批量或小批量订单发货，在中东、印度、南美等重点市场实现新渠道商突破，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [2] 业绩承诺与规划 - 员工激励计划2024年业绩承诺目标为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%或以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于70% [2] - 目前半年度营收较2022年全年业绩50%的数据增长8.32%，净利润增长0.68%，与考核目标差距大 [2] - 未来公司持续聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [2] - 加快变频器、伺服系统产品领域的OEM客户、重点渠道商以及优势行业开发，扩大行业和销售团队规模，加大海外市场投入 [2]

经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入18,816.83万元，较上年同期下降7.12% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,341.95万元，较上年同期下降31.38% [1] - 剔除股份支付影响后，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,997.34万元，同比下降12.17% [2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,308.15万元，同比下降23.24% [2] 业绩下滑原因 - 国内房地产市场低迷，建筑机械行业客户需求收缩致销售收入下降 [1] - 2024年上半年较上年同期增加771.04万元股份支付费用 [1] - 加强人员梯队建设，期间费用增加 [1] - 加强自主研发和技术创新，新增人员使研发、销售和管理费用增加 [2] 毛利率情况 - 2024年上半年毛利率提升，因优化产品结构与工艺、控制原材料成本等 [2] - 2024年毛利率水平预计与2023年持平 [2] 费用率情况 - 2024年上半年管理、销售、研发三项费用占营业收入比例较上年同期增加7.82个百分点 [2] - 预计下半年费用同比仍会增加，但幅度收窄 [2] 行业价格情况 - 行业层面大部分是正常年降需求，个别行业因产能过剩有价格挑战 [2] 业务增长预期 - 通用变频器有望在已建立拓展团队的线缆、金属成型等行业增长，未来在暖通、纺织机械等行业或有新突破 [3] 业务发展策略 - 控制器产品目前以配套变频器和伺服销售为主，正积极拓展其他领域销售 [3] 出海业务情况 - 2024年上半年海外部分客户实现批量或小批量订单发货，部分重点市场有新渠道商突破，销售收入大幅增长但规模较小 [3] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区 [3] 新能源业务进展 - 新能源聚焦用户侧能源解决方案及关键零部件，面向低压交流和直流智能微网等领域，有直流储能系统等产品可销售 [3]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，公允地反 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市正弦电气股份有限公司董事会,现提名蔡贵龙为深圳市正弦电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市正弦电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-029 深圳市正弦电气股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日 发布公司 202 ...

担保情况 - 公司拟为武汉正弦提供不超7000万元担保额度[2][3][5] - 截至披露日，实际担保余额431.95万元（不含本次）[2] - 担保余额占净资产及总资产比例分别为0.59%、0.51%[16] 子公司业绩 - 武汉正弦2023年营收36452.57万元，2024年上半年18510.04万元[8] - 2023年净利润 -789.67万元，2024年上半年1004.81万元[8] 子公司财务 - 2023年资产总额45556.28万元，2024年上半年43859.10万元[8] - 2023年负债总额31281.71万元，2024年上半年28306.12万元[8] - 2023年净资产14274.57万元，2024年上半年15552.98万元[8] 其他事项 - 2024年8月20日会议通过担保议案[5] - 本次担保无需提交股东大会审议[5]

武汉市] (除特别注明 民市元) | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 36,729,678.79 | 89,199,477.96 | | 交易性金融资产 | 65.165.034.90 | 40,036,873.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,988,068.80 | 40,156,362.80 | | 应收账款 | 130,150,873.59 | 86,007,502.38 | | 应收款项融资 | 13,214,522.40 | 22,368,066.19 | | 预付款项 | 346,306.28 | 191,086.16 | | 其他应收款 | 531,035.35 | 699,858.43 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 50,058,042.36 | 61.875,343.36 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 675,671.35 | 3,5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气为全资子公司提供担保事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）为 满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信额 度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。 为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7,000 万元 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-028 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...