业绩说明会安排 - 2024年10月14日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年9月30日至10月11日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱sssw@s - sbio.com[2][6] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理王国强等[5] - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话0523 - 80225599[8] - 联系邮箱sssw@s - sbio.com[8] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月1日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] - 回购价格不超过90元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数177.2018万股，占总股本3.02%[2][5] - 累计已回购金额1.355413亿元[2] - 实际回购价格区间69.70元/股至80.55元/股[2]

经营范围变更 - 2024年9月19日审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟增加食品互联网销售、消毒器械销售等业务[1] - 变更后分许可和一般项目，含食品互联网销售、汽车新车销售等[3] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及经营范围条款更新[4] - 修订后章程在上海证券交易所网站披露[5] 后续流程 - 事项需提交公司股东大会审议[6] - 最终以市场监督管理部门备案登记为准[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月10日13点30分在泰州公司会议室召开[3] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月27日[11] - 会议登记时间为9月30日，地点在董事会办公室[12] 公司联系信息 - 联系地址在泰州药城大道837号董事会办公室[14] - 邮编225300，传真0523 - 86201617，电话0523 - 80225599，邮箱sssw@s - sbio.com[14][15]

股东大会信息 - 2024年9月19日13:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 55人参加，代表25,041,039股，占比43.8441%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票25,014,735股，占99.8950%[7]

公司基本信息 - 公司于2019年12月5日在证券交易所上市，首次发行人民币普通股1466万股[7] - 公司注册资本为人民币5862万元，股份总数为5862万股，每股面值为一元[7][14][16] - 公司发起人共26名[12] 股权结构 - 绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份1560万股，持股比例35.4868%[13] - 王国强认购股份494.52万股，持股比例11.2493%[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[21] - 核心技术人员减持首发前股份，4年内每年转让不得超过上市时所持的25%[21] - 公司核心技术人员首发前股份在公司股票上市之日起12个月内不得转让[23] - 公司上市时未盈利，在实现盈利前，董监高及核心技术人员自上市之日起3个完整会计年度内不得减持首发前股份[23] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告并披露相关信息[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超三千万元，应提交股东大会审议[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[37] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[40] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超五千万元需提交股东大会审议[40] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超五百万元需提交股东大会审议[40] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[40] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东大会[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[3] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中3名独立董事[108] - 董事会对股东大会负责，行使召集股东大会、执行决议等多项职权[107][109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[99] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需经董事会审议[99] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需经董事会审议[99] - 交易成交金额占公司市值10%以上需经董事会审议[99] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需经董事会审议并及时披露[103] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议并及时披露[103] 管理层与监事会 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[119] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[123] - 监事会由3名监事组成，设主席一人[125] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司未来12个月内若无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] - 若有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[138] 其他规定 - 公司关联股东包括交易对方等特定情形的股东[175] - 关联交易指公司或子公司等与关联人之间的交易[175] - 公司市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[175] - 章程由公司董事会负责解释[175] - 章程经股东大会审议通过后生效实施[177]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在泰州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权占比43.8441%[2] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过，同意票占比99.8950%[5] 人员出席 - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管和律师列席[6] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海市通力律师事务所[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年9月19日13:30召开[7] - 地点为江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室[7] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为9月19日[7] 会议相关安排 - 召集人为董事会，主持人为董事长王国强[7] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[9] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12]

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次 临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 ...

业绩总结 - 上半年海外收入较同期增长34.41%，剔除新冠业务影响，海外常规业务收入较同期增长超150%[1] - 二季度营业收入环比减少5.3%，产品综合毛利率环比降低5.8%[4] 市场数据 - 2023年全球猴痘检测市场容量17亿美金，公司猴痘检测产品销售收入占总营收比重小[3] - 预计2024年登革热检测市场规模为4.3619亿美元，2029年将达5.402亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为4.37%[9] 产品相关 - 上半年海外9个产品获欧盟CE IVDR认证，有效期内注册和备案产品共515项[1] - 公司登革热检测产品已出口至意大利、阿根廷等多个国家[8] - 公司便携式智能检测分析系统获医疗器械注册证，多项中国发明专利及一项欧洲PCT专利授权[8] 新策略 - 公司与美团合作推出24种病原微生物的家庭采样和送检服务，3小时发报告[8] 其他 - 公司目前尚未启动股权激励，将综合考量后审慎考虑相关事宜[7]