第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 2 (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化; (二) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的 30%; (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易, 可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (五) 公司发生重大亏损或者重大损失; (六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (七) 公司的董事或者经理发生变动, 董事长或者经理无法履行职责; (八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司 的情况发生较大变化, 公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与 公司相同或者相似业务的情况发生较大变化; (九) 公司分配股利、增资的计划, 公司股权结构的重要变化, 公司减资、 合并、分立、解散及申请破产的决定, 或者依法进入破产程序、被责 令关闭; (十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁, 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效; (十一) 公司涉 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 1 第一条 为维护江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《江苏硕世 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责行使 《公司法》规定的监事会的职权、审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由会计专业 人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-036 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 23 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 收款等进行减值测试。经测试，2025 年前三季度计提应收账款和其他应收款等 坏账准备共计 111.94 万元，计入信用减值损失金额共计-1,235.35 万元。主要 原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准 备。 （二）资产减值损失 1.存货跌价减值准备 公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提存货跌价准备 1,056.20 万元，计入资产减值损失 1,056.20 万元；计提存货跌价准备后，如 果以前减记存货价值的影响因素 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"硕世生物"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 度对外捐赠额度预计的议案》，为积极履行上市公司社会责任，董事会同意公 司及子公司 2025 年度拟开展慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础 建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金、实物资 产（库存商品和其他物资），总金额不超过人民币 150 万元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会议事规则》及《公 司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠 协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。 二、对外捐赠对公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助 于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。公司拟对外捐赠的 资金或物资来源一般为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩 产生重大影响，不存在 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于补选董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事会战略与 ESG 委员会委员的 议案》，具体如下： 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-040 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 附件：个人简历 胡园园，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学与管理学双学位。2007 年 8 月至 2010 年 12 月，于海尔集团公司财务管理 部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010 年 12 月至 2013 年 2 月， 任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任青岛海尔产 城创集团有限公司高级预算经理；2016 年 4 月至 2019 年 2 月，任海尔集团（ ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 人民币22,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议 案并作出决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2224号)和上海证券交 易所自律监管决定书〔2019〕267号核准同意，公司首次公开发行人民币普 通股1, ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-038 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及 确保资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币150,000万元（含 本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个 月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： (四)理财产品品种及收益 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的投资产品，包括但不限于： 1.银行（或其理财子公司）发行的中低风险及以下等级的理财产品； 2.证券公司（或其资管子公司）发行的收益凭证、质押式报价回购产品、 中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品； 一、本次 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具 体如下： 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-041 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 涂小宝先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任 岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会 决定聘任涂小宝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏硕世 ...