文章核心观点 文章主要介绍江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金的使用情况，包括闲置资金购买存款、超募资金使用、节余募集资金处理、募投项目变更等，还提及相关决策程序及各方核查意见 [1][3][9] 闲置募集资金购买存款情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金在招商银行泰州分行、上海浦东发展银行泰州高新区支行购买尚未到期的结构性存款、定期存款 [1] 超募资金使用情况 - 2021年3月24日，公司拟用超募资金4813.12万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”，扩产抗原抗体检测试剂，预计建设期2年 [3] - 2023年4月25日，公司同意将首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项 [3][6] 节余募集资金使用情况 - 2022年4月13日，公司同意将“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项并注销专户 [5][6] - 截至2022年4月14日，该项目募集资金除利息收入外已投入完毕，公司将结余利息10.86元用于补充流动资金 [6] - 公司拟将“硕世生物泰州总部产业园项目”及“硕世生物快速检测产品项目”结项，后续将合理规划节余募集资金使用 [6][7] 变更募投项目资金使用情况 变更情况 - 2020年，公司变更“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”实施主体、方式和地点，实施主体变为泰州硕世医学检验有限公司，方式由自建变租赁，地点变更，涉及资金由2132万元变为1500万元 [9] 变更原因及影响 - 变更原因是为抢抓第三方检测业务市场机遇，提高市场份额 [10] - 变更有利于把握市场机遇，提高检测能力，未构成实质性变更，已通过相关核查和独立董事同意 [10] - 截至2020年12月31日，公司已完成对硕世检验1500万元的出资 [10] 其他情况 - 公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 [12] 募集资金使用及披露问题 - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形 [13] 各方核查意见 会计师事务所 - 立信会计师事务所认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况 [14] 保荐机构 - 招商证券认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形 [14]

会议信息 - 2025年4月17日14:00公司召开第三届监事会第八次会议，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][4][5][6] - 《确认2024年度监事薪酬》等2项议案监事回避表决，需提交股东大会审议[7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决全票通过[9]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-200.17万元[3] - 母公司年末可供分配利润24.48亿元[3] - 近三个会计年度平均净利润4.84亿元[5] 分红与回购 - 报告期内回购股份金额1.50亿元[4] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销1.50亿元，比例30.99%[5] 股本转增 - 拟以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本8387.17万股[2][4] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入4.22亿元，占比6.72%[7] 方案审议 - 2025年4月17日董事会通过利润分配及转增方案并提交股东大会[8] - 监事会同意该方案[9]

江苏硕世生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 25VFDZ3X5T 88 会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 信会师报字[2025]第 ZA11017 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世 生物)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是硕世生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

招商证券股份有限公司 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，公司采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币 普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集 资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费 外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支 付的其他发行费用 4,546,620.00 元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入34,960.89万元，上年度40,317.93万元[13] - 2024年营业收入扣除项目1,824.8万元，占比5.22%；上年度2,313.16万元，占比5.74%[13] - 2024年其他业务收入1,824.8万元，上年度2,313.16万元[13] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月17日出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为营业收入扣除表如实反映2024年度情况[8]

市值管理架构 - 公司董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事会办公室是具体执行部门，负责起草计划[6] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6] 促进投资价值方式 - 公司可通过并购重组等七种方式促进投资价值反映公司质量[10] 董事会策略 - 建立薪酬体系使薪酬与多方面匹配，可建长效激励机制[17] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[19] - 制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，提高分红率[19] 违规限制 - 公司及其相关人员不得在市值管理中从事六种违规行为[19] 监测与预警 - 对市值等指标及行业平均水平监测，设定预警阈值[21] 股价异常应对 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属短期异常下跌[25] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属短期异常下跌[25] - 股价短期连续或大幅下跌时，分析原因，必要时发布公告澄清[22] 价值传递与信心提振 - 通过投资者说明会、路演等传递公司价值[23] - 符合条件且不影响经营时制定、披露并实施股份回购计划[23] - 推动相关人员制定、披露并实施股份增持计划等提振信心[23] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[25]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事刘霄仑均按时出席[3] - 2024年召开战略与ESG等委员会会议，刘霄仑出席部分会议[4] - 2024年独立董事刘霄仑现场工作时间不少于15天[5] 合规运营 - 报告期内关联交易定价合规，无损害股东利益情形[7] - 报告期内无对外担保、资金占用，募集资金使用合规[7] - 报告期内未进行并购重组，未开展新业务[7][11] 财务相关 - 2023年度不进行利润分配[9] - 2024年投入超1.5亿元回购并注销公司股份[9] 信息披露 - 2024年在规定期限披露业绩预告及快报，数据无重大差异[8] - 2024年严格按规定履行信息披露义务[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，高光侠均出席[4] - 召开战略与ESG等委员会会议，高光侠出席并投赞成票[5] 资金与业务 - 报告期无对外担保、关联方资金占用[8] - 严格管理募集资金，未违法违规[8] - 2024年未进行并购重组、未开展新业务[9][13] 财务决策 - 2023年度不进行利润分配[9] - 2024年超1.5亿回购并注销股份[10] 合规与治理 - 2024年度履行信息披露义务，内控制度有效[12] - 独立董事履职，2025年将促进公司优化治理[14]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开战略与ESG等委员会会议共9次[4] 财务与运营 - 2024年支付超1.5亿回购股份并注销[9] - 2024年无对外担保和关联方资金占用[8] - 2024年未进行并购重组和开展新业务[8][11] 独立董事履职 - 2024年现场工作不少于15天并规范履职[5][12] - 2025年将加强沟通、提供建议维护权益[12]