证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-036 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 23 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 收款等进行减值测试。经测试，2025 年前三季度计提应收账款和其他应收款等 坏账准备共计 111.94 万元，计入信用减值损失金额共计-1,235.35 万元。主要 原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准 备。 （二）资产减值损失 1.存货跌价减值准备 公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提存货跌价准备 1,056.20 万元，计入资产减值损失 1,056.20 万元；计提存货跌价准备后，如 果以前减记存货价值的影响因素 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"硕世生物"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 度对外捐赠额度预计的议案》，为积极履行上市公司社会责任，董事会同意公 司及子公司 2025 年度拟开展慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础 建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金、实物资 产（库存商品和其他物资），总金额不超过人民币 150 万元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会议事规则》及《公 司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠 协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。 二、对外捐赠对公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助 于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。公司拟对外捐赠的 资金或物资来源一般为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩 产生重大影响，不存在 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于补选董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事会战略与 ESG 委员会委员的 议案》，具体如下： 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-040 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 附件：个人简历 胡园园，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学与管理学双学位。2007 年 8 月至 2010 年 12 月，于海尔集团公司财务管理 部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010 年 12 月至 2013 年 2 月， 任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任青岛海尔产 城创集团有限公司高级预算经理；2016 年 4 月至 2019 年 2 月，任海尔集团（ ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 人民币22,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议 案并作出决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2224号)和上海证券交 易所自律监管决定书〔2019〕267号核准同意，公司首次公开发行人民币普 通股1, ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-038 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及 确保资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币150,000万元（含 本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个 月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： (四)理财产品品种及收益 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的投资产品，包括但不限于： 1.银行（或其理财子公司）发行的中低风险及以下等级的理财产品； 2.证券公司（或其资管子公司）发行的收益凭证、质押式报价回购产品、 中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品； 一、本次 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具 体如下： 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-041 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 涂小宝先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任 岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会 决定聘任涂小宝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏硕世 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-039 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 （一）因股份注销导致注册资本减少 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、2024 年 7 月 16 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购 股份暨"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之 日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含） 的自有资金，通过集 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-043 江苏硕世生物科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-035 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十一次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投 票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值 准备的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提 | -131,622.05 | 183,958.68 | | | 资产减值准备的冲销 ...