现将2025年度具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年度，本人杨辉作为合肥新汇成微电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"汇成股份"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥新汇成微电子 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会 议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。 报告期内，公司第二届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为蔺智挺先生、罗昆先生和我。独立董事人数占董事会人数 超过三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在第二届董事会任薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会和提名委员会委员。 1/8 （三）个人工作履历 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人蔺智挺作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇成股份"）的独立董事，报告期内我按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》等相关公司治理制度的要求，积极参加公司股 东会、董事会，勤勉履职，审慎审议各项议案，发挥自身在集成 电路领域的专业特长，为公司经营发展提供合理建议，促进公司 发展，切实维护了公司和中小股东的合法权益。现将我在2025 年度的工作履职情况汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为杨辉先生、罗昆先生和我。独立董事人数占董事会人数超 过三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会任提名委员会召集人、战略委员会 委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔺智挺，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历。2009年3月至2011年9月，任中国科学技术 大学博士后；2011年10月至2020 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同"）为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在2025年度审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同资质条件和执 业记录优良，满足独立性要求，严格遵守注册会计师执业准则， 具备较强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计 意见。具体评估情况如下： 一、聘任程序 鉴于原会计师事务所聘期已满，综合考虑公司业务发展需 要，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定，公司综合评估及审慎研究后，2025年8 月25日、2025年11月17日经第二届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议，批准聘请致同担任公司2025年度的财 务报告审计和内部控制审计的审计机构。 1/5 二、资质条件 事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1981 年（ ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收 款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025 年年度计提信用减值 损失金额共计 4,349,629.51 元。 （二）资产减值损失据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根 据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货 1 / 2 按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存 货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备 确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计 22,012,418.91 元。 三、 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 二、董事会人数调整情况 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公 司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中 1 名为职工代表。 三、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对 1/3 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司 章程》并办理工商变更登记暨制定、修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董 事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订 部分公司 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）为满足经营发展产生的资金需 求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并且 公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成新增提供预计不超过人民币 6 亿元的担 保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成新增提供 担保额度预计不超过人民币 6 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 1.30 亿元，无逾期对外担保情形。 本次担保无 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于补充确认对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州芯 璞"）系专业投资机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"兰璞创投"）和合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"汇成股份"）共同出资设立私募基金，主要投向为半导体相关产 业链。在公司 2025 年度财务报表审计过程中，苏州芯璞被纳入公司合并报表范 围。 2025 年 12 月，公司与苏州芯璞共同对合肥鑫丰科技有限公司（以下简 称"鑫丰科技"）增资人民币 6,000.00 万元，其中公司与苏州芯璞分别增资 3,000.00 万元，本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"） ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险， 减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有 资金开展外汇套期保值交易。 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套 期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过 8,000 万 美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十七 次会议审议通过 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会审 计委员会工作规程》（以下简称《审计委员会工作规程》）等有 关规定和要求，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事罗昆先生、独立董 事杨辉先生和非独立董事朱景懿先生3名成员组成，其中独立董 事人数占比超过二分之一，并由会计专业人士罗昆先生担任审计 委员会的召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作规程》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》等相关规定。公 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 致同专字(2026) 第 332A002700 号 想可使用于M. "扫一词"或进入"注册会计师行业前往审计模法是可业具有教会作用的会计师学会指出, 2017的外 目 录 关于合肥新汇成微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往未情况汇总表 Grant Thornton 型头市 新型式建设门从十四十年 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 合肥新汇成教电子股份有限公司全体股东: 我们接受合肥断汇成徽电子股份有限公司(以下简称"汇成股份公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计 ...