监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前10天于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郭小鹏主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容被确认真实准确完整 公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 监事会确认募集资金使用符合法律法规 未发现损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示上半年募集资金使用未出现违规情形 [2] 审计机构聘任 - 同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 认为该机构具备证券期货业务许可及上市公司审计资质 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 员工借款管理办法 - 审议通过《员工借款管理办法》 将提供不超过1000万元自有资金用于员工借款 [3] - 借款目的为解决员工临时资金困难 提升员工福利与归属感 [3] - 管理办法已考虑职位级别和履约能力因素 并采取风险控制措施 [3][4]

公司审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计工作 [2] - 公司已就变更会计师事务所事宜与天健会计师事务所进行沟通确认 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入8.66亿元，同比增长28.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9603.98万元，同比增长60.94% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入8.66亿元 同比增长28.58% [1] - 归母净利润9603.98万元 同比增长60.94% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 业绩增长驱动因素 - 消费电子行业景气度复苏带动接单量持续增长 [1] - 公司产能扩张支持业务规模提升 [1] - 产品结构改善与高阶订单导入推动毛利率提升 [1] 经营质量改善 - 营收规模与毛利率水平实现同比双提升 [1] - 净利润增长显著超越收入增速 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收8.66亿元，同比增长28.58% [1] - 归母净利润9604万元，同比增长60.94% [1] - 扣非净利润8282万元，同比增长63.61% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速63.61%高于归母净利润增速，表明主营业务盈利质量改善 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对公司制定《合 肥新汇成微电子股份有限公司员工借款管理办法》（以下简称"《员工借款管理办 法》"）的相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、《员工借款管理办法》的目的及适用范围 （一）目的 为更好的吸引与留住优秀人才，解决员工在生活中遇到的临时性资金困难， 应对短期资金需求，以提升员工福利与归属感，促进公司与员工共同发展。 （二）适用范围 公司（含合并报表范围内各级子公司）中高层管理人员（不包含高级管理人 员）及有特殊贡献人员适用本办法； 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有 ...

员工借款管理办法 合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法 1. 目的 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")为更好的吸引与留住优秀人才,解决员工在生活中遇到的临 时性资金困难,应对短期资金需求,特制定本办法,以提升员工福 利与归属感,促进公司与员工共同发展。 2. 适用范围及用途 2.1 本公司(含合并报表范围内各级子公司)中高层管理人员 及有特殊贡献人员适用本办法。 2.2 公司为员工提供借款的用途主要包括:购房购车支出、医 疗支出、教育费用及其他资金困难周转等。本借款不得用于公司股 权激励。 2.3 员工因工作借支不适用本管理办法规定的借款申请条件。 3.权责 3.1 员工借款管理办法由公司人事部门主导。 3.2 财务处为本管理办法专项借款资金的管理和发放部门。 4. 作业程序 4.1 借款资格: 4.1.1 公司中高层管理及有特殊贡献的正式员工,入职年资满三 年及以上: 1 / 4 t is 合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法 4.1.2 近三年年度绩效考核均为 A 及以上; 4.1.3 近三年无重大违纪奖惩(小过及以上)记录; ...

| | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | | 转债简称：汇成转债 | | 证券代码：688403 转债代码：118049 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师 事务所聘期已满，综合考虑合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）业务发展需要，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任 致同所担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制 审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健所进行沟通确认。 本事项尚需 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募 集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募 集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发 行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元(不含税) 后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕 336 号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | 证券简称：汇成股 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于制定《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于制定<员工借款管理办法>的议案》，同意制定《合肥新汇成微电子股份 有限公司员工借款管理办法》（以下简称"《员工借款管理办法》"）。根据 《员工借款管理办法》，公司拟使用总额度不超过人民币 1,000 万元的自有资 金为符合条件的公司员工提供借款，在此额度范围内员工归还的借款及尚未使 用额度将循环用于后续员工借款申请，借款期限最长不超过 5 年。 本事项不会影响公司主营业务开展及日常经营资金周转，不构成关联交易， 不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务 ...