合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 19 日 1/1 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述独立董事在任职期间均未在公司 及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及 主要社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任 职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、 利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2025年度履职期间， 独立 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 年度募集资金 2025 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合汇成股 份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，汇成股份公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合 《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （上证发〔2025〕69 号）有关规定及相关格式指引的 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产 管理计划等）。 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的暂时闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存 单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。投资产品不得 用于质押，公司不得使用上述资金从事以高风险证券投资为目的的投资行为。 履行的审议程序：合肥新 ...

公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七 次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发 区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议为年度董事会,书面 会议通知已提前10天于2026年3月9日通过电子邮件形式送达全体董事;此外在取 得全体董事认可的情况下于2026年3月19日临时补充两项议案。会议应出席董事 7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案获得通过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过;本议案尚需 提交公司 2025 年年度股东会审议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 经审议,全体董事对公司《2025年年度报告》及其摘要无异议,并 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2025年度审 计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2025 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 并结合公司2025年度财务报告和内部控制审计报告披露时间安 排，致同对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司可转债募集资金存放与实际使用情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同委派的项目 组成员完全具备实施本次审计工作 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，于2025年3月制定了《2025年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025年度， 公司按照该行动方案积极开展各项工作，在提升公司经营效率、 强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象 等方面取得了较好的成效。为了在2026年持续巩固现有发展成 果，并推动经营绩效与治理水平进一步提升，公司制定了 《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。本行动方案旨在 复盘2025年相关举措的实施成效，同时规划下一阶段关键行动， 聚焦业务版图拓展、综合竞争力提升、投资者权益保障及资本 市场品牌形象塑造等方面，确保公司高质量可持续发展。具体 情况如下： 公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封 测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金 凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及 后段玻璃覆 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"汇成股份"）董事会编制了 2025 年度（以下简称"报告期"或"本 报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至2026 年 4 月 9 日 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技 术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议为年度董事 会，书面会议通知已提前 10 天于 2026 年 3 月 9 日通过电子邮件形式送达全体 董事；此外在取得全体董事认可的情况下于 2026 年 3 月 19 日临时补充两项议 案。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集 和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成 ...