目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1124 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）为满足经营发展产生的资金需 求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并且 公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成提供预计不超过人民币 5 亿元的新增担 保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保 额度预计不超过人民币 5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提 供的担保余额为 0，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第二届 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、2024 年度计提减值准备的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 17,672,433.85 元。具 体情况如下表所示： | 项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-"号填列） | 应收账款坏账损失 | ...

董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1/1 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主 要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要 社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全 体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输 送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024年度履职期间，独立董 事 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，拟为公司及董事、 监事、高级管理人员等主体投保责任保险。现将有关事项公告如下： 一、投保方案主要内容 1、投保人：合肥新汇成微电子股份有限公司； 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人（最终以签订的保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇成股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金11.487亿元，净额为11.4252789152亿元[2] - 本期项目投入10.595826亿元，应结余和实际结余募集资金均为8363.39万元[4] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户合计余额3363.390574万元，部分已销户[7][8] - 公司使用募集资金置换自筹资金6.863204亿元，截至2024年12月31日已置换完毕[10] - 本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额[19] 资金使用与管理 - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[12] - 公司购买结构性存款合计21700万元，本年收益32.66万元，期末余额5000万元[14] - 公司拟向全资子公司江苏汇成增资30000万元，提供20000万元借款，已累计提供20000万元[20] 项目投入与效益 - 2024年度投入募集资金总额105958.26万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目承诺投资35000万元，本年度投入28886.64万元，累计投入进度82.53%，本年度效益752.06万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目承诺投资50000万元，本年度投入47814.81万元，累计投入进度95.63%，本年度效益718.31万元[31] - 补充流动资金承诺投资29252.79万元，本年度投入29256.81万元，累计投入进度100.01%[31] - 三个项目合计本年度效益1470.38万元[31] 项目评估与展望 - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[27] - 公司及江苏汇成实施两项目扩充产能，达产后相关产能将大幅提升[34]

业绩数据 - 2024年营业收入同比增长21.22%，达150,101.97万元[2] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长42.51%，达50,086.38万元[2] - 2024年完成可转债发行，募集资金114,870.00万元[2] - 2024年研发投入8,940.69万元，占当年营收比例5.96%[9] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例超6%[9] - 2024年6月派发现金红利8244.06万元，占2023年净利润比例42.06%[19] - 2024年实施股份回购，使用9997.78万元回购1191.00万股[22] - 2024年利润分配预案现金分红和回购金额合计17845.46万元，占2024年净利润比例111.70%[22] 未来展望 - 2025年推进扩产项目，提升AMOLED等产能配置[4] - 2025年保持研发投入强度，布局高端先进封装技术[9] - 2025年适时启动《公司章程》及相关制度修订[11] - 2025年董事会办公室为独立董事工作提供便利[12] - 2025年计划保障业绩说明会召开不少于4次[16] - 2025年拟派发现金红利7847.68万元，占2024年净利润比例49.12%[20] 其他情况 - 截至2024年底，可转债募投项目投资进度超60%[2] - 2024年督促“关键少数”参与监管培训超5次[13] - 2024年信息披露工作平稳，质量和透明度提升[14] - 2024年按计划召开多次业绩说明会及网上路演[16] - 2024年多次接待中小投资者走进上市公司[16] - 公司将密切关注相关因素，及时调整经营策略[23]

外汇交易计划 - 拟开展不超8000万美元或等值外币的外汇套期保值交易[3] - 额度使用期限自2025年3月26日起12个月，资金可循环用[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] 交易相关情况 - 交易方式含多种外汇衍生产品，对手为有资格金融机构[9] - 2025年3月26日相关会议审议通过议案[10] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[12] - 制定制度，有完善内控和风险应对措施[13] 目的与处理 - 开展交易为规避汇率风险，增强财务稳健性[15] - 按相关准则进行会计处理[15] 其他 - 保荐机构对交易事项无异议[17]

公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...