证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-083 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,512,717 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,512,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 1.1499 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 7 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 | | | 定对象发行股票具体事宜有效期的议案 8 | 2 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 20 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入194088086.07元较上年同期增长57.85%年初至报告期末为517552082.42元较上年同期增长42.35%[4] - 2023年前三季度营业总收入为517552082.42元2022年前三季度为363573990.86元[16] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润2897970.39元年初至报告期末为-42093702.35元[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1047527.52元年初至报告期末为-44721752.16元[4] - 2023年前三季度净利润为 -45256975.05元2022年前三季度为 -98006828.31元[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -42093702.35元2022年前三季度为 -92199101.38元[18] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.0151元/股年初至报告期末为-0.2186元/股[4] - 本季度稀释每股收益0.0151元/股年初至报告期末为-0.2184元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.2186元/股2022年前三季度为 -0.4766元/股[18] 研发投入相关 - 本季度研发投入49636835.09元较上年同期增长2.30%年初至报告期末为146344026.78元较上年同期增长15.56%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1881071048.04元较上年度末增长15.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益879056265.43元较上年度末减少4.38%[5] - 2023年9月30日货币资金为119102861.16元2022年12月31日为215610931.88元[13] - 2023年9月30日应收账款为537316793.45元2022年12月31日为545927750.63元[13] - 2023年9月30日存货为672063402.89元2022年12月31日为394887719.63元[13] - 2023年9月30日固定资产为42944709.10元2022年12月31日为33366869.50元[14] - 2023年9月30日短期借款为300488531.36元2022年12月31日为195377058.25元[14] - 2023年9月30日应付账款为294693316.67元2022年12月31日为179735701.09元[14] - 2023年9月30日合同负债为210151324.14元2022年12月31日为85765134.39元[14] - 2023年9月30日负债合计为949900654.08元2022年12月31日为648159320.59元[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为879056265.43元2022年12月31日为919317555.66元[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为931170393.96元2022年12月31日为974306359.91元[15] 经营活动现金流量相关 - 本季度经营活动产生的现金流量净额不适用年初至报告期末为-119649369.91元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为724780691.30元2022年前三季度为466909317.72元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为844430061.21元2022年前三季度为600250431.40元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -119649369.91元2022年前三季度为 -133341113.68元[20] 非经常性损益相关 - 本季度非经常性损益项目本报告期金额1850442.87元年初至报告期末金额2628049.81元[8] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为202091533.58元2022年前三季度为122306081.45元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为239660127.43元2022年前三季度为159544796.46元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计273880000元202033749.99元[21] - 偿还债务支付的现金188910181.25元136700000元[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金8121969.77元5477965.99元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金12555859.71元21134513.71元[21] - 筹资活动现金流出小计209588010.73元163312479.70元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额64291989.27元38721270.29元[21] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1428663.21元975478.53元[21] 现金及现金等价物余额相关 - 现金及现金等价物净增加额-94354637.70元-130883079.87元[21] - 期初现金及现金等价物余额209532715.42元297856220.76元[21] - 期末现金及现金等价物余额115178077.72元166973140.89元[21] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为576604641.11元2022年前三季度为467059374.09元[16]

深圳震有科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》 等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第二十四次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的 立场，对第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于为控股子公司融资提供担保的事项 经核查，我们认为：本次为控股子公司提供担保事项是为满足子公司经营发 展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进 行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。 （以下无正文，为本独立意见之签署页） ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-081 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章 和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2023 年第三 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-082 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，公司为控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称"震有 智联"）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币 1,000 万 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-080 ●本次担保是否有反担保：无 ●本次担保金额：公司控股子公司震有智联向华夏银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司为控股子 公司震有智联在上述授信额度内按照 50.5%持股比例提供不超过人民币 505 万元 的连带责任担保。震有智联少数股东按照其对应持股比例为震有智联提供担保。 截至本公告披露日，公司为震有智联提供担保余额为 0 万元。 ●对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 深圳震有科技股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及关联关系：深圳市震有智联科技有限公司（以下简称"震 有智联"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 保。震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保。董事会同意授权公 司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、担保额度范围内， ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-077 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次 发行的相关决议有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过本次发行 方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2023 年 11 月 14 日。 鉴于公司本次向特定对象发行股票的 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-078 期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10月 28 日、 2022 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其获授权人士办理相关 事宜的有效期为公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日 起 12 个月，即有效期至 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-076 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章 和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。 ...