深圳震有科技股份有限公司 关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公 告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关 于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案， 其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项 议案直接递交董事会审议。2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第三十七次 会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案 获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议， 提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、薪酬方案 1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）。 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-015 深圳震有科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为 5,059 万元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司， 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资 风险。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西安震 有信通科技有限公司（以下简称"西安震有"）、珠海震有科技有限公司（以下 简称"珠海震有"）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称"震有卫通"）、 重庆震有科技有限公司（以下简称"重庆震有"）；全资孙公司杭州依赛通信有 限公司（以下简称"杭州依赛"）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以 下简称"震有软件"）、山东 ...

公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-017 深圳震有科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产 经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定 价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果 也不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提 交至董事会审议。 2、董事会审计委员会意见 审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价 格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-021 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-009 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》 公司根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求编制《2024 年度财务决 算报告》，真实地反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入168,492,571.31元，较上年同期减少6.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,028,242.28元，较上年同期减少71.00%[4] - 基本每股收益0.0105元/股，较上年同期减少71.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入1.68亿元，较2024年第一季度的1.80亿元下降6.36%[19] - 2025年第一季度净利润94.60万元，较2024年第一季度的363.77万元下降74.00%[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0105元/股，较2024年第一季度的0.0363元/股下降71.07%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计42,739,035.56元，较上年同期减少7.46%，研发投入占比减少0.29个百分点[5] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,874,378,372.87元，较上年度末减少3.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益922,889,637.90元，较上年度末增加1.86%[5] - 2025年3月31日货币资金175,455,586.62元，较2024年12月31日的318,657,749.04元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产62,038,979.45元，2024年12月31日无此项[14] - 2025年3月31日应收账款557,432,939.08元，较2024年12月31日的594,496,868.84元减少[14] - 2025年3月31日资产总计1,874,378,372.87元，较2024年12月31日的1,948,633,609.09元减少[15] - 2025年3月31日负债合计807,637,335.76元，较2024年12月31日的922,815,801.50元减少[16] - 2025年3月31日资本公积920,106,690.77元，较2024年12月31日的905,504,128.10元增加[16] - 2025年3月31日未分配利润 -193,262,600.38元，较2024年12月31日的 -195,290,842.66元亏损减少[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4503.07万元，较2024年第一季度的-7172.45万元有所改善[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7036.40万元，较2024年第一季度的-938.99万元净流出增加[23][24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2786.98万元，较2024年第一季度的6407.28万元由净流入转为净流出[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.16亿元，较2024年第一季度的3.86亿元下降44.07%[23] - 2025年第一季度收回投资收到的现金1.29亿元，较2024年第一季度的4750.00万元大幅增加[23] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金3900.00万元，2024年第一季度无此项收入[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额1.65亿元，较2024年第一季度的1.88亿元下降12.20%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,002人[9] - 前十大股东中吴闽华持股32,147,460股，持股比例16.60%[9] - 宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）持股28,855,002股，持股比例14.90%[9] - 苏晓辉持有人民币普通股1,571,768股，通过信用证券账户持有1,610,962股[10] - ZHANG YE持有人民币普通股1,542,990股[10] 业务合作 - 公司与刚果民主共和国光纤公司签订项目总包工程框架协议，预算金额15亿美元（不含税）[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计71,978.41元[7]

深圳震有科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 深圳震有科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、公司负责人吴闽华、主管会计工作负责人黎民君及会计机构负责人（会计主管人员）黎民君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以 上利润分配预案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司2024年年 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7081 号 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳震有科技股份有限公司（以下简称震有科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是震有 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，震有科技公司于 2024 年 12 月 3 ...