换届选举 - 2025年5月21日完成换届选举及人员聘任[3] - 第四届董事会任期三年[4] - 选举吴闽华先生为董事长[6] 人员聘任 - 聘任吴闽华先生为总经理等[7] - 聘任张丹丹女士为内审负责人[9] 人员变动 - 张国新、胡国庆不再担任独立董事[10] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真、邮箱[11] 内审负责人信息 - 张丹丹就职经历、持股情况等[17]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-029 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯 科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 1 ...

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权数量62,639,737，占公司表决权数量32.5309%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数62,201,632，比例99.3005%[7] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[7] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[8] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票数62,200,632，比例99.2989%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案普通股同意票数62,200,632，占比99.2989%[10] 独立董事选举 - 选举黄福平先生为独立董事得票数61,941,571，占比98.8854%[13] - 选举王明江先生为独立董事得票数61,934,070，占比98.8734%[13] - 选举徐展先生为独立董事得票数61,936,969，占比98.8780%[13] 中小股东表决 - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票数1,199,170，占比73.2418%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》5%以下股东同意票数1,213,675，占比74.1277%[14] 其他 - 议案12、14 - 16为特别决议议案，获出席股东会股东或股东代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[18] - 议案5、7、9 - 14、20 - 21已对中小投资者单独计票[18] - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[19] - 律师见证结论为公司本次股东会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[19]

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证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-024 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 5 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出 说明。本次会议由吴闽华先生召集，与会董事一致推举董事吴闽华先生主持本次 会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 ...

股份回购用途变更 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的105.54万股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1.94亿股减少为1.93亿股，注册资本将由1.94亿元减少为1.93亿元 [1] 股份回购情况 - 公司于2022年6月13日完成股份回购，实际回购公司股份105.54万股，占公司总股本1.94亿股的比例为0.5451% [1] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月22日15:00 - 17:00[6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 召开方式为网络文字互动[4][6][7] - 参会人员包括董事长、总经理等[7] 投资者参与 - 可在2025年5月22日在线参与说明会[7] - 可在2025年5月15 - 21日16:00前提问[2][7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 81395582，邮箱ir@genew.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月14日[10]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 深圳震有科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 会议资料目录 | 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 年年度股东会会议议案 5 | | 2024 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 18 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 21 | | 议案四：2025 年度财务预算报告 27 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 29 | | 议案六：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 30 | | 议案七：关于续聘 年度审计机构的议案 31 2025 | | 议案八：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 34 | | 议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案 36 | | 议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 37 | | 议案十一：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 38 | ...

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

业绩总结 - 2024年度净利润27437030.62元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润 - 195290842.66元[2] - 2024年末母公司可供分配利润 - 184645013.60元[2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1][2][5][6][7] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[1][2][6][7][8] - 不分配因母公司可供分配利润为负且未达分红条件[2][4][5]