证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023- 046 中国铁建重工集团股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员 会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素， 公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务，选举程 红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该等调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下： 主任委员：赵晖 委员：程红彬、苏子孟 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023- 047 经审议，公司监事会认为，《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知 和材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、 ...

独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2023 年 10 月 30 日 1 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次 会议相关议案的独立意见 各位董事： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二 届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日召开（以下简称 本次董事会）。作为公司的独立董事，根据《中国铁建重工 集团股份有限公司章程》《中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的各项议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议 案 经核查，我们认为：公司经理层成员 2022 年度经营业 绩考核结果符合经理层成员经营业绩考核管理办法的规定， 考核结果客观、公正、合理。因此，我们同意《关于公司经 理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案》。 ...

活动信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：中国铁建重工集团股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将通过网络文字交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 045 [1] - 公告日期：2023 年 10 月 25 日 [2]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-044 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年前三季度重大合同签约中标公告 一、2023 年三季度重大合同签约/中标情况 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 隧道掘进机业务 | | | | 1 | 意大利西西里高铁盾构机合同 | 43,032.92 | | 2 城西南排 TBM | 合同 | 19,900.00 | | 3 粤东城际盾构机合同 | | 10,049.80 | | 特种专业装备业务 | | | | 1 | 小保当煤矿掘锚一体机设备合同 | 10,232.04 | | 2 | 麻地梁煤矿快速掘锚成套装备合同 | 4,168.00 | | 3 | 鑫臻煤矿掘锚一体机设备合同 | 3,283.00 | | 轨道交通设备业务 | | | | 1 西延铁路扣件合同 | | 23,580.92 | | 2 | 福州地铁滨海快线道岔物资合同 | 5,519.44 | | 3 西延铁路道岔合同 | | 4,056.42 | 上述合同金额合计人民币 123,822.54 ...

"1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议 由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。 2）发行人本次发行及上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市 后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者 本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁 定期自动延长六个月。 3）在本公司被认定为发行人控股股东期间，将向发行人申报本公司直接或 间接持有的发行人的股份及其变动情况。 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 18 日收到 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-042 中国铁建重工集团股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,943,633,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,943,633,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.9409 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.9409 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事 会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。 本次会议的召集、召开和表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-749 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-041 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...