一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）成 立于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 截至202 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁建重工部分募集 资金投资项目延期与变更并投入新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的 专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元 /股。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，由 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）成立 于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，致同会计师事务所拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、 从业人员近6,000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发 行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币416,116.88万元。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-015 中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度已发生日常关联交易的确认和 2025 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董事会 的非关联董事一致表决通过； ...

中国铁建重工集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 中国铁建重工集团股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 29 日 报告年度： 2024 年 一、报告说明 报告范围 本报告覆盖实体范围为中国铁建重工集团股份有限公司及下属 分、子公司。 时间范围 报告为年度报告，以 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实 践为主，部分内容及数据超出以上时间范围。 数据来源 1 | 目录 | | --- | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 公司简介 | | 4 | | 发展战略 | | 5 | | 三、环境篇——礼遇自然，建设美丽中国 | | 6 | | （一）应对气候变化 | | 6 | | （二）污染物排放 | | 9 | | （三）废弃物处理 | | 10 | | （四）环境合规管理 | | 11 | | （五）能源节约 | | 12 | | （六）水资源利用 | | 12 | | 四、社会篇——国之大者，守护美满社会 | | 13 | | （一）助力乡村振兴 | | 13 | | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告 期内公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会 的作用。 一、董事会审计委员会组成情况 （二）会议议题审议情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 结果 | | | | | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 3.《关于 2023 年度财务决算报告的 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于中国铁建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔 2022〕48号）的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）通过查 验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准，是具有独立法人资格的非 银行金融机构。财务公司注册资本人民币90亿元，其中，中国铁建股份有限公司 出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道建筑集团有限公司出资人民币5.4亿元， 占比6%。财务公司于2012年4月18日在北京市市场监督管理局办理工商登记，正 式开业运营。 统一信用代码证：91110000101128572M 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 ...

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；全额行使后发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目28.628188亿元，未使用银行账户余额3.508876亿元[17] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目4.705393亿元，截至2024年12月31日累计投入33.333581亿元，未使用银行账户余额3.362684亿元[17] - 截至2024年12月，募集资金总额778700万元，累计投入金额33335.82万元，投入进度80.11%[58] 资金账户存储 - 截至2024年12月31日，公司在交通银行长沙星沙支行一账户存储708.328252万元[21] - 截至2024年12月31日，公司在招商银行长沙分行星沙支行一账户存储7137.257803万元[21] - 截至2024年12月31日，中铁隆昌铁路器材有限公司在招商银行长沙分行星沙支行账户存储2038.943752万元[21] 资金使用与管理 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[19] - 公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[20] - 2021年8月27日，公司拟使用1295327174.35元募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用，截至2024年12月31日已完成置换[26][27] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55000万元[28][29][31][32][33] - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理批准投资金额3.5亿元，余额3.034296亿元，利息0.560687亿元[34][35][36][37][38][41] - 2024年度募投项目人员费用置换金额为2.050279亿元[43] - 2024年度票据等额置换金额为1.616607亿元[43] 项目进展 - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[44] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，相关资金2025年2月支付完毕[44] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月资金款项支付完毕[44] 项目投入进度 - 级地下工程装备省重点实验中心期末投入进度为94.18%，投入金额4709.02万元[56] - 地深海地下工程装备的研发期末投入进度为65.12%，投入金额6046.12万元[56] - 12下工程装备再制造关键技术研发与期末投入进度为63.04%，投入金额2608.78万元[56] - 高速与重载道岔的研发期末投入进度为74.98%，投入金额1497.87万元[56] - 智能农机装备的研期末投入进度为65.22%，投入金额9782.26万元[56] - 智能煤矿装备的研期末投入进度为94.70%，投入金额536.6万元[56] - 型绿色建材装备的研期末投入进度为86.63%，投入金额28409.18万元[56] - 用途的募集资金期末投入进度为45.00%，投入金额15500万元[56] 其他 - 2021年7月29日公司同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为子公司，实施地点相应变更[47] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司不存在变相改变募集资金用途等违规情形[50]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年3月28日审计委员会等均审议通过续聘议案[14][15][16][17] 致同相关数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[4] - 2023年为257家上市公司提供年报审计，专用设备制造业客户13家[4] - 截至2023年末提取职业风险基金815.09万元，保险累计赔偿限额9亿元[5] 费用情况 - 2025年审计相关服务费用133万元，年度审计78万元可调整[13] - 2025年年度审计费用与2024年相比增减幅度为0%[16] 人员与处罚 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[2][3] - 致同近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚11次等[6]