中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名曹丰为中国铁建重工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴云天，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团股份有限公司董 事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建 重工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等； ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名吴云天为中国铁建重 工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-003 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司治理与审计安排 - 公司于2025年3月28日和2025年6月19日分别召开董事会及股东大会，审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 公司于2026年1月13日收到审计机构通知，因内部工作安排原因，原项目质量控制复核人杜非变更为鲁朝芳 [1] 变更人员资质与独立性 - 本次变更后的项目质量控制复核人鲁朝芳，其最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [2] - 变更后的复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形 [2] 变更影响评估 - 本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月13日，铁建重工发布公告称，公司2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）因内部工作安排，将项目质量控制复核人由杜非变更为鲁朝芳，继续完成2025年度相关审计工作。 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 6 月 19 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。 公司于 2026 年 1 月 13 日收到致同出具的《关于变更中国铁建重工集团股份 有限公司 2025 年年报审计质量控制复核人的告知函》，具体情况如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 致同作为公司续聘的 2025 年度审计机构，原指派杜非作为项目质量控制复 核人为公司提供审计服务。因致同内部工作安排原因，致同现指派鲁朝芳接任杜 非作为项目质量控制复核人继续为公司完成 2025 年度 ...

■三湘都市报全媒体记者 王翊玮 通讯员 胡安江 林凤 1月9日，由无锡地铁集团、中铁十四局、铁建重工等单位联合打造的超大直径泥水平衡盾构机"熙怡 号"在湖南长沙下线。这台开挖直径达14.02米，整机长120米，重约3200吨的盾构机，将应用于无锡至 宜兴城际轨道交通工程（锡宜S2线）穿太湖段隧道建设。 ...

股价与交易表现 - 2025年1月7日盘中，公司股价上涨2.09%，报5.37元/股，总市值286.41亿元，当日成交额1.64亿元，换手率0.58% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出75.55万元，其中大单买入4621.82万元（占比28.21%），卖出4697.37万元（占比28.67%） [1] - 年初至今公司股价上涨5.92%，近5个交易日上涨4.47%，近20日上涨5.50%，但近60日下跌2.01% [2] 公司基本概况 - 公司全称为中国铁建重工集团股份有限公司，成立于2006年11月23日，于2021年6月22日上市，总部位于湖南省长沙经济技术开发区 [2] - 公司主营业务为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务 [2] - 主营业务收入构成：隧道掘进机占比64.05%，轨道交通设备占比22.66%，特种专业装备占比12.87%，其他（补充）占比0.42% [2] 财务与经营数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入66.34亿元，同比减少2.44%；实现归母净利润10.04亿元，同比减少2.47% [3] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利20.11亿元；近三年累计派现14.88亿元 [4] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.93万户，较上期增加16.93%；人均流通股为76,999股，较上期减少14.48% [3] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第二大股东，持股3696.83万股，较上期增加1294.58万股 [4] - 南方中证500ETF（510500）为第五大股东，持股2324.64万股，较上期减少57.70万股；科创100ETF基金（588220）和博时上证科创板100ETF联接A（019857）为新进股东，分别持股966.36万股和926.41万股；国联优势产业混合A（014329）退出十大股东之列 [4] 行业与业务细分 - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机 [2] - 公司涉及的概念板块包括铁路基建、磁悬浮、一带一路、央企改革、中盘等 [2] - 业务细分收入构成中，隧道掘进机包含竖井斜井掘进机与硬岩TBM（19.65%）及智能型及超大型盾构机（17.64%）；特种专业装备包含租赁业务（9.32%）、高铁闸瓦与扣件（4.30%）、矿山装备（4.00%）、自动化道岔（3.62%）、隧道施工机器人（1.98%）及高端农业机械（0.01%） [2]

文章核心观点 - 湖南省通过系统性布局创新平台、深化科技创新与产业创新融合、激活制度效能，加速培育新质生产力，推动传统产业转型升级和新兴产业快速发展，在产业转型提质道路上取得显著成效 [1] 平台筑基与创新生态构建 - 湖南以“五大标志性工程”构建高能级创新平台体系，2025年12月脑认知与脑机智能湖南省重点实验室揭牌，聚焦脑机接口等前沿方向 [2] - “十四五”期间，湖南新建电能高效高质转化等全国重点实验室，落地国家耐盐碱水稻技术创新中心等重磅机构，“4+4科创工程”累计投资超80亿元，获重大科研成果100余项 [2] - 高能级平台释放“磁吸力”，湖南集聚国家级人才突破1000人，省级高层次科技人才突破6000人，培育科技型中小企业超3万家 [4] - 2025年9月首届“湘智兴湘”大会发布275项重点科技人才需求，配套最高1亿元支持政策，靶向引进先进制造、空天科技等领域紧缺人才 [4] 两创融合与产业转型升级 - 湖南以“4×4”现代化产业体系为脉络，推动科技创新与产业创新深度融合，串联先进制造、前沿科技、新兴产业等领域 [5] - 三一重卡转型代表：2021年高峰时转向新能源研发，2025年电动重卡国内销售额同比增长125%，电动重卡运营保有量全球第一，2025年营收突破100亿元 [7] - 传统产业升级案例：株洲轨道交通龙头企业省内配套率持续提升；娄底华菱安赛乐米塔尔汽车板公司的高强度汽车板直供头部新能源车企，实现从“按吨卖”到“按片卖”的价值跃升 [7] - 新兴赛道多点突破：北斗、智能驾驶、智慧医疗、人工智能等领域为经济注入新动力 [7] 关键技术突破与前沿成果 - 2025年12月，“北山1号”硬岩掘进机攻克世界级难题，承担中国北山地下实验室主体工程斜坡道贯通任务，铁建重工在“十四五”期间研制出3米至8.61米全系列盾构机主轴承，实现百余项技术突破 [10] - 连续5年实施省“十大技术攻关项目”，累计投入研发费用37.16亿元，突破关键核心技术194项，取得26项“首字号”“最字号”顶尖成果，包括世界首台330kV海上风电变压器、全球首台第三代全模块化光子晶体光纤陀螺、首个通过国家审定的低镉水稻品种等 [10] - 2025年，湖南“十大技术攻关项目”突破关键核心技术22项 [12] 产业发展成效与数据 - 2025年，湖南全社会研发投入强度提升至2.62%，技术合同成交额突破5000亿元 [12] - 通过“人工智能+”和“智赋万企”行动，2025年全省新增智能制造企业1361家、上云上平台企业超12万家，数字经济核心产业增加值增长9%以上 [13] - 2025年，湖南加快建设“4×4”现代化产业体系，新一代信息技术、新能源产业产值分别增长9.7%、9.8%，新能源汽车产量突破100万辆 [13] - 音视频装备、北斗、电工装备等新兴产业增速超10%，装配式建筑产值达4000亿元、实现翻番 [13] - 2025年新增国家制造业单项冠军企业22家、中小企业特色产业集群7个，新上市企业5家、新三板挂牌企业9家；累计培育国家级制造业单项冠军企业94家，数量居全国第六、中部第一 [13] 产学研协同与制度创新 - 湖南推动“产学研用”衔接，通过校企合作“双进双转”活动，形成企业技术需求、专家团队、高校成果“三张清单”，对接更精准 [8] - 合作案例：湖南大学降噪技术助力中车株机；三安半导体联合高校研制出打破国外垄断的大功率测试系统 [8] - 制度创新：湖南印发科研项目经费“包干制”改革实施方案，为科研人员减负；支持企业牵头组建49家创新联合体，企业牵头承担重点研发计划项目占比超65%；深化职务科技成果赋权改革 [9] 未来布局与前沿领域 - 湖南正聚焦人工智能、量子科技等前瞻领域率先布局，组建10余个量子科研平台、建设北斗规模应用引领区、布局算法基础理论研究中心 [13] - 推动工程机械、钢铁等优势产业“向新求质”，持续完善“创新链—产业链—资金链—人才链”融合生态 [13]