会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月28日在长沙召开[2] - 出席股东和代理人283人，所持表决权占比72.9538%[2] 选举结果 - 谢华刚当选第二届董事会非独立董事，得票占比99.8536%[5] - 5%以下股东同意票数比例为89.5942%[4] 人员出席 - 公司在任董事、监事、董事会秘书出席，其他高管列席[5] 会议合规 - 会议由律所见证，召集、召开及表决程序合法有效[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月18日送达全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入235,641.08万元，上年同期239,508.79万元，同比减少1.61%[3] - 2025年第一季度营业总收入23.56亿元，较2024年第一季度的23.95亿元下降1.61%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,220.88万元，上年同期36,874.85万元，同比减少9.91%[3] - 2025年第一季度净利润为3.3224265783亿美元，2024年为3.6876891956亿美元[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.3220878184亿美元，2024年为3.6874847403亿美元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,456.45万元，上年同期19,857.06万元，同比减少77.56%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4456.446927万美元，2024年为1.9857055287亿美元[19] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计24,578.85万元，上年同期23,806.21万元，同比增加3.25%[4] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为10.43%，上年同期为9.94%，增加0.49个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,711,839.53万元，上年度末2,671,184.51万元，同比增加1.52%[4] - 2025年3月31日资产总计271.18亿元，较2024年12月31日的267.12亿元增长1.52%[10][11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,788,966.85万元，上年度末1,755,580.93万元，同比增加1.90%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计179.11亿元，较2024年12月31日的175.77亿元增长1.89%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计17,074,089.73元，其中计入当期损益的政府补助17,676,271.24元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,196户[7] - 中国铁建股份有限公司持股3,836,262,300股，持股比例71.93%，为第一大股东[7] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本20.57亿元，较2024年第一季度的20.93亿元下降1.73%[14] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润3.55亿元，较2024年第一季度的4.03亿元下降11.99%[14] 利润总额变化 - 2025年第一季度利润总额3.57亿元，较2024年第一季度的4.02亿元下降11.48%[14] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年为0.07元/股[16] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为25.7223736056亿美元，2024年为23.8393852062亿美元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为25.2767289129亿美元，2024年为21.8536796775亿美元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1277.004923万美元，2024年为 - 8430.780921万美元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为606.902926万美元，2024年为9.63298466亿美元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4791.752406万美元，2024年为10.7688218469亿美元[20] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为23.5649530217亿美元，2024年为21.2090564453亿美元[20] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计170.96亿元，较2024年12月31日的165.08亿元增长3.56%[10] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计100.22亿元，较2024年12月31日的102.03亿元下降1.78%[11] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计79.31亿元，较2024年12月31日的75.56亿元增长4.96%[12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计12.77亿元，较2024年12月31日的15.79亿元下降19.19%[12]

会议信息 - 2025年4月11日决议召开股东大会，4月12日公告通知[5][6] - 4月28日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 283名股东及代表出席，代表股份3,890,992,730股，占总股本72.9538%[9] - 公司总股本为5,333,497,000股[9] 议案表决 - 选举谢华刚为非独立董事，同意票数3,885,297,611，占比99.8536%[14] - 中小投资者同意票数49,035,311，占比89.5942%[14]

新签合同金额 - 2025年1 - 3月境内新签合同/中标金额232,033.75万元，同比减19.80%[3] - 2025年1 - 3月境外新签合同/中标金额81,815.87万元，同比增58.57%[3] - 2025年1 - 3月新签合同/中标合计金额313,849.62万元，同比减7.94%[3] 业务新签合同金额 - 2025年1 - 3月隧道掘进机业务新签合同/中标金额190,032.77万元，同比减22.95%[4] - 2025年1 - 3月特种专业装备业务新签合同/中标金额49,740.86万元，同比减12.93%[4] - 2025年1 - 3月轨道交通设备业务新签合同/中标金额74,075.99万元，同比增99.41%[4] 重大合同金额 - 埃及大开罗地铁盾构机设备采购合同金额19,258.87万元[6] - 新建石衡沧港城际铁路高速道岔采购合同金额25,499.01万元[6] - 2025年第一季度重大合同金额合计143,489.44万元[6] - 重大合同金额约占公司2024年营业收入的14.28%[6]

股东大会信息 - 时间为2025年4月28日9:30[8] - 地点在湖南省长沙经开区东七线88号一号楼四楼会议室[8] - 方式为现场与网络投票结合，网络投票于当日进行[8] 董事会情况 - 董事会现有八名董事，需补选一名非独立董事[11] - 提名谢华刚为非独立董事候选人[11] 会议安排 - 股东及代表发言不超5分钟[5] - 推举计票、监票人员[6]

公司股价表现 - 当前股价4.13元 当日主力成本4.10元 5日主力成本4.23元 20日主力成本4.17元 60日主力成本未披露 [1] - 过去一年内涨停0次 跌停0次 [1] - 北向资金持股量1052.63万股 占流通股比例0.71% 昨日净卖出194.83万股 减持比例0.132% [1] 资金流向与技术形态 - 主力资金单日净流入1885.17万元 占成交额18% 其中超大单净流入1178.77万元 大单净流入706.41万元 散户净流出122.69万元 [2] - K线呈现长上影形态 显示上方压力较大 同时出现十字星形态 需关注股价处于顶部或底部位置 [2] - 短期压力位4.38元 支撑位3.87元 中期压力位与支撑位均为3.87元 中期趋势方向尚未明确 [2] 行业关联性 - 关联概念板块包括工程机械(1.22%) 工业母机(1.58%) 工业互联(1.63%) 磁悬浮概念(1.99%) [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月28日9点30分在湖南长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议选举公司第二届董事会非独立董事议案，应选董事1人[5] 议案相关 - 议案4月11日经第二届董事会第二十四次会议审议通过，4月12日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] 股票及登记信息 - A股股票代码688425，股票简称铁建重工，股权登记日2025年4月22日[11] - 登记时间2025年4月25日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司董事会工作部（湖南省长沙经开区东七线88号1号楼204室）[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]

发行与募资 - 公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募资总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] 公司基本信息 - 注册资本533,349.7000万元，证券代码688425.SH，2021年6月22日上市[5] 持续督导 - 期限至2024年12月31日已期满，督导多项工作，公司规范运作[2][7] 保荐与服务 - 履行保荐职责无重大事项，其他证券服务机构尽职[8][10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用合规，部分未用完[12]

业绩总结 - 2024年营业收入1004604.45万元，同比增长0.19%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润150792.98万元，同比下降5.37%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额204458.41万元，同比增长190.62%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1755580.93万元，同比增长6.18%[15] - 2024年基本每股收益0.28元/股，同比下降6.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率8.85%，较去年减少1.13个百分点[17] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用91351.20万元，较去年增加3.68%，占比9.12%，增加0.33个百分点[21] - 报告期内在研外部项目76项，2024年获批27项，多项项目通过验收[23] - 2024年公司在隧道掘进机等方面研制多款新产品[24][25] - 轨道交通设备开发多种产品和工艺，成功研制客专道岔用弹性夹等[26] - 高端农机装备研制国产4FZ - 80型自走式番茄收获机等多款产品[27] - 报告期内公司新增发明专利申请395个、获得311个，实用新型专利申请402个、获得324个等[29] 其他 - 中金公司负责铁建重工2024年度持续督导工作并出具报告[1,2] - 铁建重工在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 铁建重工及其相关人员在持续督导期间未出现违法违规、违背承诺等事项[3,4] - 保荐机构对铁建重工信息披露文件进行审阅，无应向交易所报告情况[4,10] - 铁建重工及其控股股东等未发生受处罚、纪律处分或被出具监管关注函事项[4,11] - 铁建重工及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4,12] - 持续督导期间铁建重工未出现需核查的市场传闻事项[5] - 铁建重工未发生需督促说明并限期改正的情形[5] - 2024年铁建重工不存在需要专项现场检查的情形[5] - 公司通过多种方式应对原材料价格波动、供应链变化等经营风险[7,8] - 2024年位列全球隧道工程装备制造商5强第一等[19] - 公司公开发行股份数量超额配售选择权全额行使后为147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[31] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金334,988.55万元，其中投入募投项目333,335.81万元等[32] - 公司将新型绿色建材装备的研发项目等部分募集资金投资项目完成或资金支付时间延期[33] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户合计余额336,268,377.50元[37] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，不存在变相改变用途等违规情形[38] - 截至2024年末，控股股东中国铁建股份有限公司直接持有公司股票3,836,262,300股，间接持有19,277,700股，持股数未变[40] - 截至2024年末，独立董事苏子孟直接持有公司股票500股，其他董事和高管未直接持股，控股股东和苏子孟股份无质押等情形[40]