股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9点30分召开[3] - 会议地点在湖南省长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年2月28日经第二届董事会二十一次会议审议通过[5] - 议案内容2025年3月1日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 登记时间为2025年3月14日8:30 - 11:30，14:00 - 16:00[13] - 登记地点在公司董事会工作部（湖南省长沙经开区东七线88号1号楼204室）[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]

营业总收入情况 - 2024年营业总收入1004604.45万元，同比增长0.19%[2][4] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润165364.63万元，同比下降5.24%[2] - 2024年利润总额165979.84万元，同比下降5.80%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润150792.98万元，同比下降5.37%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润142505.36万元，同比下降0.81%[2][4] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.28元，同比下降6.67%[2] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.29元，较期初增长6.13%[2][4] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产2671184.51万元，较期初增长5%[2][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1755580.93万元，较期初增长6.18%[2][4] 项目变动情况 - 无增减变动幅度达30%以上的项目[5]

业务新签合同额 - 2024年1 - 12月业务新签合同总额1,429,604.38万元，同比减11.65%[3] - 2024年1 - 12月境内新签合同额1,122,792.44万元，同比减20.49%[4] - 2024年1 - 12月境外新签合同额306,811.94万元，同比增48.94%[4] 各业务新签合同额 - 2024年1 - 12月隧道掘进机业务新签合同额905,063.09万元，同比减7.02%[3] - 2024年1 - 12月特种专业装备业务新签合同额238,604.53万元，同比减13.38%[3] - 2024年1 - 12月轨道交通设备业务新签合同额285,936.76万元，同比减22.58%[3] 四季度重大合同额 - 2024年四季度重大合同金额合计101,746.82万元，约占2023年营收10.15%[6] - 2024年四季度隧道掘进机业务重大合同金额60,938.19万元[6] - 2024年四季度特种专业装备业务重大合同金额10,870.00万元[6] - 2024年四季度轨道交通设备业务重大合同金额30,938.63万元[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在长沙召开[2] - 404人出席，所持表决权占比72.9711%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 变更会计师事务所议案获通过，同意票占比77.6876%[6] - 普通股股东同意票占比99.6809%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师见证结论为会议合规，结果有效[9]

会议信息 - 公司2024年12月10日决议召开股东大会，召集人为董事会[5] - 12月11日多渠道公告会议通知[6] - 12月26日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东404名，代表股份3,891,914,686股，占比72.9711%[8] - 公司总股本为5,333,497,000股[8] 议案投票 - 议案一普通股同意票数3,879,497,343，占比99.6809%[12] - 中小投资者同意票数43,235,043，占比77.6876%[12]

审计相关 - 2024年6月28日同意聘请立信为2024年度审计机构[12] - 立信完成2024年度中期审阅，公司支付费用35万元[13] - 拟新聘请致同负责2024年度多项鉴证业务，费用98万元，年度审计费78万元[13] - 2024年度整体审计相关服务费用由145万元调整为133万元[13] 会议信息 - 2024年12月26日9:30召开现场会议，地点在湖南长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室[9] - 2024年12月26日为网络投票起止时间[9] - 会议主持人是董事长赵晖先生[10] - 股东及股东代表发言不超5分钟[6] - 推举计票人、监票人[7]

人事变动 - 2024年12月10日唐翔辞去副总经理等职务[2][3] - 同日会议通过聘任议案，陈培荣任总会计师等，李刚任董事会秘书[3][4] 人员信息 - 陈培荣、李刚截至公告日未持股，与大股东无关联[9][13] - 李刚已取得上交所科创板董秘资格证书[4][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月5日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 同意聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为致同[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11][13] 费用调整 - 已向立信支付2024年度中期审阅费用35万元，拟向致同支付相关服务费用98万元，含年度审计费用78万元[7] - 2024年度整体审计相关服务费用由145万元调整为133万元[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日9点30分在长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼召开[3] - 网络投票时间为12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次大会审议变更会计师事务所议案，12月10日经董事会和监事会通过[5] 登记信息 - 股权登记日为12月19日[9] - 登记时间为12月23日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在铁建重工董事会工作部[12] 会议联系人 - 联系人伍女士，地址长沙经开区东七线88号，电话0731 - 84071749，传真0731 - 84081800[13]