董事会换届 - 公司第二届董事会任期2026年2月届满，开展换届选举[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] - 2026年1月14日会议审议通过选举议案，待股东会审议[1] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人，职代会另选职工董事[2] - 独立董事候选人任职资格获上交所无异议通过[3] - 第三届董事会董事待股东会通过后就任，任期三年[3] 管理层任职 - 赵晖自2023年6月至今任董事长[6] - 贺勇军自2025年8月至今任总经理[7] - 沙明元自2024年4月至今任董事[8] - 谢华刚自2025年4月至今任董事[10] - 王金星自2025年3月至今任独立董事[13] - 曹丰自2023年2月至今任独立董事[14]

提名事项 - 提名曹丰为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2026年1月14日[5] 任职资格 - 任职需符合《公司法》等法律规定[1,2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近36个月不能受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在该公司连续任职不超六年[4]

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴云天，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团股份有限公司董 事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建 重工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等； ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名吴云天为中国铁建重 工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-003 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司治理与审计安排 - 公司于2025年3月28日和2025年6月19日分别召开董事会及股东大会，审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 公司于2026年1月13日收到审计机构通知，因内部工作安排原因，原项目质量控制复核人杜非变更为鲁朝芳 [1] 变更人员资质与独立性 - 本次变更后的项目质量控制复核人鲁朝芳，其最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [2] - 变更后的复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形 [2] 变更影响评估 - 本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月13日，铁建重工发布公告称，公司2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）因内部工作安排，将项目质量控制复核人由杜非变更为鲁朝芳，继续完成2025年度相关审计工作。 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 6 月 19 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。 公司于 2026 年 1 月 13 日收到致同出具的《关于变更中国铁建重工集团股份 有限公司 2025 年年报审计质量控制复核人的告知函》，具体情况如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 致同作为公司续聘的 2025 年度审计机构，原指派杜非作为项目质量控制复 核人为公司提供审计服务。因致同内部工作安排原因，致同现指派鲁朝芳接任杜 非作为项目质量控制复核人继续为公司完成 2025 年度 ...

■三湘都市报全媒体记者 王翊玮 通讯员 胡安江 林凤 1月9日，由无锡地铁集团、中铁十四局、铁建重工等单位联合打造的超大直径泥水平衡盾构机"熙怡 号"在湖南长沙下线。这台开挖直径达14.02米，整机长120米，重约3200吨的盾构机，将应用于无锡至 宜兴城际轨道交通工程（锡宜S2线）穿太湖段隧道建设。 ...

股价与交易表现 - 2025年1月7日盘中，公司股价上涨2.09%，报5.37元/股，总市值286.41亿元，当日成交额1.64亿元，换手率0.58% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出75.55万元，其中大单买入4621.82万元（占比28.21%），卖出4697.37万元（占比28.67%） [1] - 年初至今公司股价上涨5.92%，近5个交易日上涨4.47%，近20日上涨5.50%，但近60日下跌2.01% [2] 公司基本概况 - 公司全称为中国铁建重工集团股份有限公司，成立于2006年11月23日，于2021年6月22日上市，总部位于湖南省长沙经济技术开发区 [2] - 公司主营业务为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务 [2] - 主营业务收入构成：隧道掘进机占比64.05%，轨道交通设备占比22.66%，特种专业装备占比12.87%，其他（补充）占比0.42% [2] 财务与经营数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入66.34亿元，同比减少2.44%；实现归母净利润10.04亿元，同比减少2.47% [3] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利20.11亿元；近三年累计派现14.88亿元 [4] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.93万户，较上期增加16.93%；人均流通股为76,999股，较上期减少14.48% [3] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第二大股东，持股3696.83万股，较上期增加1294.58万股 [4] - 南方中证500ETF（510500）为第五大股东，持股2324.64万股，较上期减少57.70万股；科创100ETF基金（588220）和博时上证科创板100ETF联接A（019857）为新进股东，分别持股966.36万股和926.41万股；国联优势产业混合A（014329）退出十大股东之列 [4] 行业与业务细分 - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机 [2] - 公司涉及的概念板块包括铁路基建、磁悬浮、一带一路、央企改革、中盘等 [2] - 业务细分收入构成中，隧道掘进机包含竖井斜井掘进机与硬岩TBM（19.65%）及智能型及超大型盾构机（17.64%）；特种专业装备包含租赁业务（9.32%）、高铁闸瓦与扣件（4.30%）、矿山装备（4.00%）、自动化道岔（3.62%）、隧道施工机器人（1.98%）及高端农业机械（0.01%） [2]