本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并将于 2025 年 04 月 24 日披露《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况、利润分配方案等情况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日上 午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心 ...

业绩情况 - 2024年公司业绩整体平稳[1] 策略建议 - 积极应对行业变化开展经营活动提高收益水平[1] - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理使用募集资金，推进募投项目建设[1]

业绩数据 - 2024年营业收入99,594.59万元，较2023年增长3.70%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,290.38万元，较2023年下降8.37%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,936.80万元，较2023年下降13.98%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产434,158.70万元，较2023年末增长5.27%[24] - 2024年末总资产536,776.84万元，较2023年末增长6.44%[24] - 2024年基本每股收益0.1871元/股，较2023年下降8.15%[24] - 2024年研发投入合计7,828.07万元，较2023年下降4.79%[33] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为7.86%，较2023年减少0.70个百分点[33] 产品与技术 - 公司率先实现6英寸和8英寸硅片规模化生产，但与全球前五大硅片制造企业有差距[7] - 集成电路用硅单晶以及抛光片的研发预计总投资21,278.27万元，本期投入4,079.64万元，累计投入20,089.19万元[35] - 集成电路刻蚀设备精密部件用硅材料开发预计总投资14357，本期投入2568.47，累计投入12733.65[36] - 大尺寸区熔晶体材料的开发预计总投资4330.2，本期投入1084.44，累计投入4533.14[36] - 项目合计预计总投资39965.47，本期投入7732.56，累计投入37355.99[36] 市场与政策 - 2025年公司产品销售价格预计维持波动状态[9] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路相关企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[13] - 子公司山东有研半导体自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[13] - 子公司山东有研半导体高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行[13] - 半导体行业增速与全球经济形势高度相关，呈现周期性波动趋势[14] - 国内半导体硅材料厂商在6英寸和8英寸硅片方面产能扩张，产品价格竞争激烈[15] - 半导体行业与全球宏观经济形势息息相关，宏观经济波动会影响公司业绩[16] - 公司客户集中度相对较高，境外销售占一定比例，地缘政治变化或影响业绩[18] 其他情况 - 保荐人于2025年3月24日 - 2025年4月11日对公司进行现场检查[3] - 公司有正高级工程师17名，其中4人享受政府特殊津贴[29] - 持续督导期间公司无新增业务[37] - 持续督导期间公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要程序，募投项目因市场下行放缓，未发现违规使用情形[38] - 持续督导期间除员工持股平台股份减持外，控股股东等持股数量未变，无其他质押、冻结及减持情况[39] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[40]

业绩情况 - 2024年半导体行业景气度回升，公司业绩整体平稳，经营正常[10] 制度执行 - 公司建立并执行治理、内控、信息披露、募集资金管理制度[4][5][8] 合规情况 - 未发现关联方占资、关联交易等违规情形，募投无违规使用[7][8][9] 项目进度 - 募投项目建设进度因市场下行放缓[8] 检查建议 - 建议公司应对行业变化，完善结构，合规用资，推进项目[11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入9.96亿元，利润总额3.18亿元[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为232,903,753.41元，上年度为254,181,046.52元，上上年度为351,325,404.71元[54] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为230,695,166.89元[53] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%[53] - 2024年现金分红总额为74,643,943.32元，上年度为87,297,920.70元，上上年度为0元[54] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为161,941,864.02元[54] - 最近三个会计年度平均净利润为279,470,068.21元[55] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为7.83%[55] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议议案49项[17] - 2024年公司董事会召集股东大会4次，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[20] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议通过《关于公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》[22] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议通过14项议案[22] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议通过7项议案[22] - 2024年薪酬和考核委员会召开3次会议，审议通过6项议案[23] - 2024年公司监事会共召开8次会议，3名监事均亲自出席[33] 会议安排 - 现场会议召开日期时间为2025年4月25日14:00，地点为北京市西城区新街口外大街2号D座有研大厦[12] - 网络投票起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] 其他事项 - 报告期内公司累计发布定期报告4份，临时公告58份[26] - 2024年度公司不存在对外担保及违规担保行为[27] - 报告期内公司举办4场业绩说明会，机构投资者交流活动2次[28] - 普华永道对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[37] - 公司对2024年4月至2025年3月日常关联交易发生额进行确认，对2025年4月1日至2026年3月31日日常关联交易进行预计[58] - 2025年度独立董事钱鹤、孙根志华、邱洪生、袁少颖年薪（税前）均为12万元[63] - 2025年度职工监事李磊年薪（税前）为35万元[68] - 公司拟聘任普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构[71]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购高频（北京）科技股份有限公司约60%股权[2] - 2025年3月4日，公司与标的公司及其股东签署股份收购意向性协议[3] - 公告发布时间为2025年4月8日[7]

文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司2025年3月31日股东会顺利召开，会议召集、召开及表决等程序符合规定，通过相关议案，决议合法有效 [1][2] 会议召开和出席情况 - 股东会于2025年3月31日在北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东223人，持有表决权数量273,209,854，占公司表决权数量比例54.2072%，截至股权登记日公司回购专用账户3,555,336股不享有股东会表决权 [1] - 会议由董事会召集并公告通知，董事长方永义主持，表决方式为现场和网络投票结合，召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 《关于回购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》审议通过，普通股同意票数272,928,218，占比99.8969%，反对票数128,640，占比0.0470%，弃权票数152,996，占比0.0561% [1] 涉及重大事项5%以下股东表决情况 - 《关于回购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》，同意票数5,718，比例40%，反对票数96 [1] 议案表决有关情况说明 - 该议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，应回避表决关联股东为北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies、福建仓元投资有限公司 [1] 律师见证情况 - 律师黄卓颖、杨珉名见证，会议召集、召开程序、现场出席人员、召集人主体资格、表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过决议合法有效 [1][2]

会议信息 - 有研半导体2025年第一次临时股东会于3月31日召开[3] - 会议召集通知于3月15日发布，距会议召开达15日[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共223人，代表股份273,209,854股，占比54.2072%[8] 议案表决 - 表决收购株式会社DG Technologies股权议案，同意272,928,218股，占比99.8969%[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月31日在北京市西城区召开[2] - 出席会议股东和代理人223人，所持表决权占比54.2072%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 股权相关 - 截至股权登记日，回购专用账户股份3,555,336股，无表决权[2] 议案情况 - 《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数272,928,218，比例99.8969%[6] - 5%以下股东同意票数42,505,718，比例99.3417%[6] 其他 - 见证律所北京德恒律师事务所，结论会议程序及决议合法有效[7]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] - 截至2024年12月，拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05% [1] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,931,966.48元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计110,575,909.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例未提及；回购并注销金额0元，现金分红和回购并注销金额合计74,643,943.32元，占比32.05% [1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 若分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配符合相关规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] - 给出相关数据及指标，如本年度现金分红总额74,643,943.32元，上年度87,297,920.70元，上上年度0元等 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议 [3] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 [3] - 监事会认为方案充分考虑公司盈利及资金需求等因素，不影响正常经营和长期发展，不损害公司及股东整体利益，同意方案并提交股东会审议 [3]