审计会议情况 - 2025年审计委员会召开会议6次，委员均亲自出席[2] - 2025年2月7日与普华永道中天沟通2024年度审计新增事项[5] - 2025年3月27日审议通过多项2024年度及2025年度相关议案[5] - 2025年12月2日审核普华永道中天2025年度审计计划[5] 审计意见 - 认可普华永道中天执业情况，同意续聘为2025年度审计机构[6] - 审查2025年度内部审计工作，未发现重大问题[7] - 认为各期财务报告编制符合规定，无虚假记载等问题[9] 其他事项 - 公司严格规范募集资金存放、使用与管理，无违规情形[8] - 2025年指导开展内控评价，认为内控体系健全有效[10] - 2025年协调各方与外部审计机构沟通，保障审计工作开展[11]

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关 授信业务。具体授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信银行 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研半导体硅材料股份公司 | 中国民生银行股份有限公司 北京分行 | 50,000.00 | | 2 | 有研半导体硅材料股份公司 | 兴业银行股份有限公司 北京分行 | 50,000.00 | | 3 | 有研半导体硅材料股份公司 | 上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行 | 30,000.00 | | 4 | 有研半导体硅材料股份公司 | 中信银行股份有限公司 北京分行 | 20,000.00 | | 5 | 有研半导体硅材料股份公司 | 招商银行股份有限公司 北京分行 | 10,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 山东有研半导体材料有限公司 | 中信银行股份有限公司 北京分行 | 30 ...

有研半导体硅材料股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事钱鹤、邱洪生、 黄莺、袁少颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱鹤、邱洪生、黄莺、袁少颖及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 有研半导体硅材料股份公司董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-016 有研半导体硅材料股份公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 180,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机 | | | 构销售的投资产品，包括结构性存款、大额存单、协 | | | 定存款、保本理财等产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益和股东回报。在确保自有资金 安全和不影响日常公司生产经营的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理。 （二）投资金额 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。 （四）投资方式 1.投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月(含)的保本理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、 保本理财等产品)，具体合 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-013 有研半导体硅材料股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意有研 半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股， 每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发 行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | ...

2 3 目录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | | 02 | 管理层致辞 | | | | 董事长致辞 | 03 | | | 总经理致辞 | 05 | | 03 | 走进有研硅 | | | | 公司简介 | 07 | | | 企业文化 | 08 | | | 组织架构 | 09 | | | 主营业务 | 11 | | | 发展历程 | 13 | | | 平台资质 2025 所获荣誉 | 15 | | 04 | 合规诚信 筑牢发展根基 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 19 04 | | | 合规风险管理 | 23 | | | 投资者关系管理 | 26 | | | 商业道德 | 28 | | | 反垄断与公平竞争 | 29 | | | 党建引领 | 30 | | | ESG 治理 | 31 | | 07 | 责任采购 锻造韧性链条 07 | | | --- | --- | --- | | | 安全生产与职业健康 | 65 | | | 可持续采购 | 69 | | | 数据安全与隐私保护 | 71 | | 05 | 低 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-012 有研半导体硅材料股份公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保 险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民 事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普 华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民 币2万元。 3、诚信记录 一、 聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 ...

有研半导体硅材料股份公司 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-018 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-011 有研半导体硅材料股份公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,250,301,858 股，扣除回购股份 3,555,336 股，以此计 算本次拟派发现金红利 68,571,058.71 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司 股东净利润的 32.77%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 ...

有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司董事会: 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")2025年 12 月 31 目的合并及公司资产负 债表、2025 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2026)第 10003 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是有研硅管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册 会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2025 年 12 月 31 日止年度有研硅控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的 鉴证业务。 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t = = = = = in the support 关于有研半导体硅材料股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2026)第 0090 号 (第一页,共二页) 普华永道中 ...