公司治理结构变更 - 公司将于2025年9月1日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及相关章程修订事项 [2] - 议案包含办理工商变更登记等多项公司治理结构调整内容 [2] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年9月1日召开 [2] - 本次会议为2025年度第二次临时股东大会 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收4.91亿元，同比下降3.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降18.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7357万元，同比下降19.47% [1] - 基本每股收益0.09元 [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加97.11% [1] - 现金流改善主要由于银行承兑汇票到期承兑导致收款增加 [1] - 公司增加银行承兑汇票付款使现金支出减少 [1]

财务表现 - 公司实现营收4.91亿元 同比下降3.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降18.74% [1] - 扣非净利润7357万元 同比下降19.47% [1] - 基本每股收益0.09元 [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加97.11% [1] - 银行承兑汇票到期承兑导致收款增加 [1] - 公司增加银行承兑汇票付款导致现金支出减少 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.91亿元 同比下降3.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降18.74% [2] - 基本每股收益0.09元 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.91亿元，同比下降3.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降18.74% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.91亿元，同比下降3.20% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降18.74% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比大幅增长97.11%，主要因银行承兑汇票到期承兑收款增加及采用银行承兑汇票付款导致现金支出减少 [3] - 总资产52.91亿元，较上年度末下降1.43%；归属于上市公司股东的净资产43.87亿元，增长1.05% [3] - 研发费用支出4,421.53万元，占营业收入比例为9.01%，同比增加0.52个百分点 [3][9] 业务与运营 - 公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶及半导体洁净管阀门等 [4] - 产品广泛应用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、刻蚀设备用硅部件等的制造，并服务于智能制造、新能源汽车、航空航天等领域 [4] - 面对存储芯片、逻辑芯片需求攀升，但汽车电子市场需求下行、工业市场需求不振、行业库存高、产能利用率不足的复杂市场环境，公司坚持聚焦核心主业，通过科技创新驱动产业升级 [4] - 持续推进关键原辅材料和设备国产化，提升国产化采购比例，有效降低生产成本并增强供应链安全保障能力 [4] - 深入推进提质增效专项工作，通过工艺优化、技术提升、质量改进、预算管理等措施提升运营效率和成本管控水平 [4] 研发与技术进展 - 报告期内新增申请发明专利2项，实用新型专利2项；截至期末累计拥有有效授权专利147项，其中发明专利114项，实用新型专利33项 [9] - 研发人员数量89人，占公司总人数比例10.11%，其中硕士研究生占比53.93%，本科占比38.20% [10] - 主要研发项目包括集成电路用硅单晶及抛光片研发、集成电路刻蚀设备精密部件用硅材料开发、大尺寸区熔单晶开发等，技术达到国际先进、国内领先水平 [9][10] - 与控股子公司山东有研半导体联合开发的“520mm及以上超大尺寸单晶硅创新与技术提升”项目荣获全国机械冶金建材职工技术创新成果一等奖 [4] - 山东有研半导体作为依托单位建设的“山东省硅单晶半导体材料与技术重点实验室”通过山东省科技厅验收并获评“优秀”等级 [4] 产能扩张与投资项目 - 集成电路用8英寸硅片扩产项目总投资约3.85亿元，分两期实施，第一期5万片/月扩产于2024年完成并达产；截至公告披露日已完成全部10万片/月新增产能，预计2025年底实现项目验收 [4] - 集成电路刻蚀设备用硅材料项目总投资约3.57亿元，厂房建设已完工，设备陆续进场，正在积极开展新产品认证工作 [4] - 2025年3月通过决议，拟以约5,846.97万元人民币收购控股股东RS Technologies持有的株式会社DG Technologies 70%股份，已完成国内审批备案，正推进日本外商直接投资审批程序 [6] - 向参股公司山东有研艾斯增资3.8亿元，持股比例28.11%，布局12英寸硅片业务；该公司报告期内营业收入9,426.99万元，净亏损8,823.37万元 [15] 行业地位与核心竞争力 - 公司是国内最早从事半导体硅材料研制的企业之一，技术团队承担了国家半导体硅材料领域的重大科技攻关任务，突破了关键核心技术 [7] - 在国内率先实现了6英寸、8英寸硅片、刻蚀设备用硅单晶材料的研制及产业化，刻蚀设备用硅材料技术达到国际领先水平 [7] - 主要产品包括6-8英寸直拉硅单晶及抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶及抛光片等，产品质量稳定，结构合理，可满足不同客户需求 [7] - 拥有深厚的客户基础，与客户建立了良好的协调沟通机制，能够快速、准确地了解客户需求并提供优质服务 [7] - 核心技术人员包括正高级工程师17名，其中4人享受政府特殊津贴；与清华大学、北京科技大学等联合培养工程硕士、工程博士，拓宽人才培养渠道 [7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.91亿元 同比下滑3.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元 同比下降10.70% [1] - 扣非净利润7356.54万元 同比大幅下降19.47% [1] - 总资产52.91亿元 较上年末减少1.43% [1] - 经营活动现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为20,488户 [2] - 第一大股东北京有研艾斯半导体科技有限公司持股30.84% 持有3.85亿股限售股 [2] - 第二大股东株式会社RS Technologies持股26.22% 持有3.27亿股限售股 [2] - 中国有研科技集团有限公司为重要国有法人股东 [2] - 前十大股东中包含多家产业投资机构和指数基金 [2][3] 公司基本信息 - 公司证券简称"有研硅" 代码688432 于上海证券交易所科创板上市 [1] - 注册地址位于北京市西城区新街口外大街2号 [1] - 董事会秘书杨波 证券事务代表孙媛 联系电话010-82087088 [1] 重要事项说明 - 报告期内未发生需要披露的重大事项 [3] - 公司经营情况未出现重大变化 [3]

会议基本情况 - 会议于2025年8月12日以通讯形式召开 由主任委员钱鹤主持 [1] - 会议应出席委员3名 实际出席3名 召集及召开程序符合公司章程规定 [1] 独立董事候选人资格审查 - 黄莺女士未持有公司股份 与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 不存在《公司法》规定禁止担任独立董事的情形 未被证监会采取市场禁入措施 [1] - 未被交易所认定为不适合任职 未受过行政处罚或公开谴责 [1] - 未涉嫌犯罪或违法违规被立案调查 经查询不属于失信被执行人 [1] 议案表决结果 - 提名委员会全票通过提名黄莺女士为第二届董事会独立董事候选人 [2] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 同意将该议案提交公司董事会审议 [2]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 为规范信息披露暂缓与豁免行为制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 制度适用于信息披露义务人办理信息披露暂缓与豁免业务 并接受交易所事后监管 [1][2] 暂缓与豁免披露的适用范围 - 信息存在不确定性或属临时性商业秘密时可暂缓披露 以防损害公司利益或误导投资者 [2] - 涉及国家秘密或其他可能导致违反保密规定的事项可依法豁免披露 需履行保守国家秘密义务 [2] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形时可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争或损害公司他人利益的情形 [3] 暂缓与豁免披露的触发条件 - 暂缓或豁免披露商业秘密后若原因消除 信息难以保密或已泄露需及时披露 并说明理由及内幕信息知情人股票买卖情况 [3] 内部审核与程序要求 - 信息披露暂缓与豁免需审慎确定 采取有效措施防止信息泄露 不得滥用程序规避信息披露义务 [3] - 需填写审批表 知情人登记表及保密承诺函 提交董事会办公室 由董事会秘书审核并经董事长签字确认 资料保管期限不少于十年 [4][5] - 暂缓与豁免披露需登记事项包括披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [5] - 内部审核流程包括业务部门提交申请 董事会秘书审核 董事长审批 未通过审核需及时披露信息 [5] 责任追究与制度管理 - 公司确立责任追究机制 对不符合规定的暂缓与豁免处理行为采取惩戒措施 [6] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修改 并需符合交易所相关规则 [7][8][9] 配套文件与登记要求 - 配套文件包括信息披露暂缓与豁免业务办理审批表 知情人登记表及保密承诺函 [10][11][12][13] - 知情人需登记姓名 国籍 证件信息 与公司关系 职务 知悉信息内容及方式等 [12] - 知情人需签署保密承诺函 承诺不泄露信息 不买卖公司股票 并承担相应法律责任 [12][13]

内部审计制度总则 - 制度制定旨在规范公司内部审计工作 提升审计质量 促进经营管理并保护投资者权益 依据包括公司法 审计法 企业内部控制基本规范 科创板上市规则及公司章程等法律法规 [2] - 制度适用范围涵盖公司所有内部机构及子公司 具有重大影响的参股公司参照执行 [2] - 内部审计定义为对公司内部控制 风险管理有效性 财务信息真实性及经营活动效率的评价活动 [2] - 内部控制目标包括合规经营 战略遵循 效率提升 资产安全及信息披露保障 [2] 审计原则与职责分工 - 内部审计遵循四大原则：合法合规性 独立性 客观公正性及保密性 [3] - 审计委员会主要职责涵盖监督评估内外审计 审核财务信息 评估内部控制及法律授权事项 [3] - 内审部门核心职责包括检查评估内部控制完整性 审计财务资料合法性 协助反舞弊机制及定期向审计委员会报告 [3][4] - 被审计单位需配合提供资料 提出书面意见并落实整改措施 [4] 审计工作程序与权限 - 内审部门权限包括参会调查 取证 提出管理改进及违规处理建议 [4] - 审计内容涵盖财务审计 内控审计 绩效审计 经济责任审计及其他专项审计 [5] - 审计程序分为七步骤：计划编制 审前准备 实施审计 底稿归集 报告出具 处理建议及审后监督 [5][6][7] - 审计方式包括就地/送达审计 定期/不定期审计 抽查/全面审计及专项审计 [6] - 审计档案保存期限不少于十年 [8] 信息披露与监督机制 - 审计委员会需按监管要求及时披露审计相关信息 [8] - 年度内部控制评价报告需包含董事会声明 评价概况 依据方法 缺陷认定 整改措施及有效性结论 [8] - 内部控制评价报告需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议 与年度报告同步披露 [8][9] - 公司需聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制出具审计报告 [9] 人员管理与责任追究 - 对优秀审计人员给予精神或物质奖励 对违规人员依规处理或追究刑事责任 [9][10] - 审计人员违反制度将由审计委员会责令纠正并给予行政或经济处罚 [10] - 对阻挠审计 提供伪证 拒不执行结论或打击报复的行为 内审部门可提出处罚建议报批执行 [10]