文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司第二届监事会第八次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以通讯方式召开，通知和资料于3月17日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王慧主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需提交年度股东会审议的议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容符合规定，信息真实准确完整，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案考虑公司情况，不损害公司及股东利益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，监事会认为关联交易符合规定，公平公允，不产生不利影响，各子议案表决通过，部分关联监事回避表决 [4][5] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事李磊回避表决 [6] 已通过的议案 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为募集资金存放及使用合规，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0弃权 [6] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为公司内控完善有效，报告符合要求，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6][8]

文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][3] 会议基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月25日14点在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 会议审议事项 - 审议预计2025年度日常性关联交易的议案等，议案已通过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议 [1] - 分别听取四位独立董事《2024年度独立董事述职报告》 [1] 股东会投票注意事项 - 召开日期为2025年4月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 现场出席可通过信函或电子邮件预约，邮件需在2025年4月23日16时前发送至指定邮箱，信函需注明“股东会”字样 [4] - 登记手续需持身份证件、股票账户卡等相关文件 [5] - 参会人员须在会议预定开始时间前办理完毕登记手续，之后到达的股东或代理人可列席但不能投票 [5] 其他事项 - 出席现场会议的股东或代理人自行安排食宿及交通费用 [5] - 会议联系地址为北京市西城区新街口外大街2号D座17层，邮编100088，联系人证券部，电话010 - 82087088，电子邮箱gritekipo@gritek.com [5]

文章核心观点 独立董事孙根志华汇报2024年度履职情况，称其诚信、勤勉、独立履职，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，维护公司整体利益和中小股东合法权益 [1] 独立董事基本情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占比超三分之一，符合规定 [1] - 孙根志华1962年出生，日本国籍，博士学历，有城西国际大学任职经历，2023年7月起任公司独立董事 [1] - 报告期内，孙根志华在董事会提名委员会和第一届董事会战略委员会担任委员 [1] - 经自查，孙根志华不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 - 孙根志华以勤勉尽责态度履职，对董事会议案均投赞成票，无无故缺席等情况 [2] - 报告期内，董事会战略委员会召开1次会议审议1项议案，提名委员会召开2次会议审议7项议案，独立董事专门会议召开3次会议审议3项议案，会议召集等符合规定 [2][3] - 孙根志华与会计师事务所就年度审计工作相关事项进行沟通 [3] - 孙根志华出席股东大会汇报履职报告并与股东交流，关注业绩说明会并回应投资者问题 [3] - 孙根志华通过多种方式与公司人员保持联系，获取公司运营资料，公司管理层积极配合其工作 [3][4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 审查公司2024年度日常关联交易等事项，认为交易价格公允，决策程序合规，未损害股东利益 [4] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形 [5] - 公司不存在被收购的情形 [5] - 公司按规定披露定期报告，财务信息真实公允，内部控制体系无重大或重要缺陷 [5] - 同意公司续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构 [5] - 审核公司董事会换届选举提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员任职资格，认为符合条件和程序 [6] - 审议2024年度董事、高级管理人员薪酬事项，认为符合规定，未损害股东利益 [6] - 认为公司2024年股票期权激励计划实施程序合法有效，有利于公司发展，未损害股东利益 [7] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形 [7] 总体评价和建议 - 孙根志华认为自身发挥独立董事作用，履行工作职责，促进董事会决策公平公正，维护公司和股东权益 [7] - 建议独立董事提升履职能力，加强沟通，为公司提供有效意见，推动公司高质量发展 [8]

文章核心观点 公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益，在确保资金安全和不影响正常经营前提下进行，总体风险可控 [1][2][4] 现金管理具体情况 - 目的为提高自有资金使用效率，增加公司收益和股东回报 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常生产经营 [2] - 额度不超过15亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][2][5] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品，不构成关联交易 [1][2] - 实施方式为董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [3] - 信息披露需按相关规则及时履行 [3][4] 对公司日常经营的影响 在确保不影响主营业务、保证日常资金需求和资金安全前提下进行，能提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东获取回报 [4] 投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险为虽选择风险可控产品，但受宏观经济影响，可能存在系统性风险和利率低于定期存款的可能性 [2][5] - 风险控制措施包括选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构，发现风险及时采取保全措施，做好账务核算，请专业机构审计，及时履行信息披露义务 [5] 审批程序 2025年3月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超15亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月，单笔投资期限不超一年，额度可循环滚动使用 [1][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[2] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需股东会审议通过，提请授权经理层签协议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人等[3] - 2023年度收入总额71.37亿元等[4] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家[5] 审计费用 - 公司2024年度向普华永道中天支付审计费用150万元[8] 项目人员情况 - 项目合伙人汪超近3年签或复核11家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核合伙人叶骏近3年签或复核10家[7]

审计相关 - 普华永道中天审计公司2024年度财报及内控有效性[1] - 普华永道中天核查公司募资及关联方资金占用并出专项报告[1] - 审计委员会认可普华永道中天审计客观公正[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.39%，营收占比97.65%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14][15] - 报告期内无各类内控缺陷，认定标准无调整[12][16][17] 其他信息 - 董事长（已获授权）为方永义[18] - 文档日期为2025年3月27日[18]

业绩相关 - 2023年度派发现金红利1244.07万元，2024年度拟派发现金红利7464.39万元，占2024年净利润比例32.05%[134] - 2024年共披露公告62份，含4份定期报告、58份临时公告，首披年度ESG报告，发布2份专项行动报告[136] - 2024年回购公司股份355.53万股，占总股本0.28%[136] - 2024年接待机构调研2次，70余名投资者参会，召开4次业绩说明会[136] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年加强市场协同开拓、加快科技创新，提升竞争能力[28] - 计划到2025年提高新能源用电占比不低于1%，降低污染物排放总量不低于3%[181] 新产品和新技术研发 - 2024年加大新品研发投入，8英寸红磷超低阻、8英寸滤波产品用硅片等新产品批量入市[19][25] - 2024年研发投入7828.07万元，年末研发人员90名，硕士研究生占比53.3%[193] - “高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”获国家科学技术进步奖二等奖[197] - “高品质区熔硅材料制备技术及产业化”获有色金属工业科学技术奖一等奖[197] - 2024年主持颁布3项国家标准，参与2项制订工作[198] - “区熔用硅多晶材料”获技术标准优秀奖二等奖，“半导体晶片表面金属沾污的测定全反射X射线荧光光谱法”获三等奖[199] 市场扩张和并购 - 2024年半导体硅片市场二季度恢复，需求好于2023年，但供需失衡，价格下滑，出口低迷[25] - 8英寸硅片出货量连续两年增长，2024年增幅更显著[25] - 2024年向参股公司山东有研艾斯增资，助力12英寸硅片项目产业升级[26] 其他新策略 - 2024年成立区熔事业部和刻蚀材料事业部，实施股权激励覆盖近百名骨干员工[26] - 践行绿色制造理念，推进分布式光伏发电项目二期实施[20] - 依据交易所要求更新评估方法，首次开展双重重要性评估，识别23项重要性议题[90] - 制定《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，将ESG融入企业发展与日常运营[88] - 新建《公司内部控制应用指引》，含公司制度115项，子公司制度86项[106] - 识别前五重大风险：地缘政治、科技创新、销售价格降低、人才团队、安全环保风险[117][118][121] - 召开4次廉洁从业教育专题会，263人次参加，开展警示教育主动约谈68人次[125] - 根据行业动态和自身发展识别利益相关方，多渠道倾听并回应[100] - 依据五大原则开展内部控制工作，成立风险控制及内控自评价委员会统筹风险管理[105][106][113] - 建立税务管理体系与制度，制定《税务管理办法》，跟踪政策变动调整策略[119] - 建立税务风险评估与预警机制，定期开展税务自查和内部审计[120] - 搭建实体意见箱和举报投诉电子邮箱两种举报渠道确保廉洁运营[126][127] 环保相关 - 2024年环保投入900.67万元，用电11502.63万度，每百万营收能源消耗14.21吨标准煤，可再生能源占比3.66%，光伏系统发电421万千瓦时[149][160] - 2024年环境目标：提高新能源用电占比1.5%，降低污染物排放总量3%[150] - 环保排放100%达标[148] - 2024年消耗自来水约159万吨，水资源使用强度1596.37吨/百万营收[167] - 2024年9月实施倒角水回收改造项目，年底累计回收水18251吨[165] - 2024年固废产生量同比降10%，含砷废水污染物排放浓度降约6倍[170] - 2024年无害废弃物处置867.27吨，排放强度0.87吨/百万营收；有害废弃物处置492.28吨，排放强度0.49吨/百万营收[170] - 2024年回收再利用废弃物占比4.52%，强度0.065吨/百万营收[170] - 2024年12月启动分布式光伏项目二期，总装机容量2.07MW，年发电量预计2500MWh[168] - 2024年温室气体排放强度69.78吨/百万营收，新能源发电减排4197.37吨二氧化碳当量[185] 荣誉相关 - 项目“一种重掺磷超低阻硅单晶的制备方法”获第18届北京发明创新大赛入围奖[61] - 项目“一种用于硅片贴片机的翻转吸盘装置”获2024年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果二等奖[61] - 山东有研半导体获多项荣誉：山东省制造业单项冠军企业等[62]

公司治理 - 2024年5月27日完成换届选举，审计委员会人员组成未变[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开会议5次，委员均亲自出席[2] - 审核年审会计师审计计划并督促执行[5] - 审查内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[6][7] 审计机构 - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构[5] 合规情况 - 2024年财务报告真实准确完整[8] - 关联交易符合规定，价格公允[9] - 募集资金使用无违规[10] - 内控制度符合要求，建设成效良好[11] 沟通协调 - 2024年协调部门与外部审计机构保持良好沟通[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为185,458.87万元，净额为166,396.72万元[1] - 以前年度累计使用募集资金47,319.09万元，本年度实际使用52,737.27万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为70,856.92万元[2][3] - 2024年10月28日，同意使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金进行现金管理，涉及三家银行共55,000万元[13] - 2024年3月27日，拟用19,000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.62%[14][15] - 2024年7月4日，将19,000万元超募资金永久补充流动资金[15] - 公司使用超募资金回购股份，累计回购3,555,336股，占总股本0.28%，支付35,931,966.48元[19] 项目进展 - 将“集成电路用8英寸硅片扩产项目”“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态时间调至2025年12月[21] - 补充研发与运营资金项目累计投入进度70.19%，两项目分别为65.89%、40.60%，合计70.42%[30] - 公司8寸硅片产能已达到18万片/月[32] - “集成电路用8英寸硅片扩产项目”第一阶段产能为5万片/月[32] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年度募集资金投资项目未变更、无对外转让或置换情况[22] - 公司严格依规使用募集资金，无违规使用情形[23] - 普华永道中天会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度情况[24] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25] - 公司不存在两次以上融资情况[26]