证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-034 有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公 司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。报告的内容与 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为有研 半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责有研硅上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作计划制定相应的工 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 作计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与有研硅签订保荐及 | | 2 | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 承销协议，该协议明确了双方在 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 海证券交易所备案 | | | | 持续督导期间，按照有 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20221850-3 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-032 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,063,548,679 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,063,548,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.2461 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.246 ...

有研半导体硅材料 股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2023 年 8 月 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 一、股东大会须知 二、会议议程 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅 材料股份限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-031 有研半导体硅材料股份公司 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四) 至 08 月 23 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 24 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为有研半导体硅材料股份公司，中文简称为有研硅，外文名称为GRINM Semiconductor Materials Co., Ltd.[12] - 公司注册地址为北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧，办公地址为北京市海淀区北三环中路43号[13] 公司经营情况 - 公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[19] - 公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，产品主要用于分立器件、功率器件、集成电路等制造[20] - 公司拥有独立完整的自主研发体系，核心技术研发由公司技术研发团队独立完成，目前拥有的主要核心技术应用于拉晶、硅片背封、退火、切片等环节[21] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为530,613,810.50元，同比下降13.75%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为161,438,422.37元，同比下降11.68%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为127,428,191.80元，同比下降38.06%[14] - 研发投入占营业收入的比例增加至8.19%[15] 公司发展战略 - 公司加强市场拓展，积极开发新市场，拓展海外销售比例，与国内多家硅片厂商合作[37] - 公司加快新品研发，推出大直径单晶产品、车规IGBT用硅单晶抛光片等新产品[38] - 公司持续开展管理提升、提质增效工作，通过工艺技术改进、质量管理等方式提升企业竞争能力[39] 公司风险提示 - 公司面临技术迭代风险，需持续保持研发投入和创新以满足客户需求[43] - 公司存在供应链风险，部分原材料依赖进口，供应商交付能力下降可能影响生产经营[44] - 公司面临安全生产风险，复杂的生产工艺和高危险性操作可能导致安全事故发生[45] 公司股东信息 - 公司2023年半年度报告显示，股东总数为25,597户[134] - 北京有研艾斯半导体科技有限公司持有的股份数量为384,750,000股，占比30.84%[135] - RS Technologies持有的股份数量为327,090,400股，占比26.22%[135] - 中国有研科技集团有限公司持有的股份数量为230,422,500股，占比18.47%[135] 公司财务报表信息 - 公司2023年上半年的净利润为181,317,593.58元，较去年同期31,111,240.25元有显著增长[154] - 公司2023年上半年每股收益为0.13元，与去年同期0.17元持平[155] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为59139221.13元，较2022年同期75345635.69元有所下降[157] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为2341171900元，较2022年同期210150754.52元有所增加[158]

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-028 有研半导体硅材料股份公司 2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至审议本 次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为1,247,621,058股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币74,857,263.48元（含税），占公司2023年半年度合并 截至2023年6月30日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）母 公司累计未分配利润（未经审计）为人民币228,717,333.52元。经董事会决议， ...

有研半导体硅材料股份公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第十五次会议资料后，基于独立客 观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 2023 年 8 月 7 日 综上，我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 公司 2023 年半年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础 上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润 分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司出具的《2023 ...