芯联集成电路制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司 第二届董事会成员，本人自 2024 年 11 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董 事。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王保平，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，正高级会计师。2002 年至 2004 年任浙江省国资监管中心专职监事。2007 年至 2017 年任中韩人寿保险有限公司财务总监、董事会秘书。2017 年至 2018 年任浙江东方股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。2019 年至 2023 年 9 月任浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，2023 年 10 月退休。2024 年至 今，任芯联集成独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 不存在为公司及其控股股东 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《芯联 集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《芯联集成 电路制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将芯联集成 电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事史习民、李 生校、非独立董事林东华，其中主任委员由会计专业人士史习民先生担任。 2024 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事王保平、李生校、非独立董事林东华， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王保平担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行和落实"以投资者为本"的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 26 日公布《芯联集成电路制造 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 31 日 公布《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项 行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司以"提质增效重回报"行动方 案为指引，通过系统性部署与精准执行，在提升经营效能、加速科技创新、优化 股东价值回报等关键领域取得积极成效。 2025 年，公司将继续锚定"连结资源、汇聚智慧、持续创新、鼎力支撑全 球智慧型新能源革命"的愿景，秉承"创新科技 点亮地球"的使命，积极开展 "提质增效重回报"专项行动。公司将通过精细化管控体系升级与战略性资源配 置优化，全面提升经营能效与资产回报水平；同步强化股东权益保障机制，构建 长期资 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求变更会计政策，无需提交 公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-019 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 ...

| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 12 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 号楼 | | 68 | | A-1 和 | A-5 | 区域 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 上年度末合伙人数量 | | | | | | 89 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 1165 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 414 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | 31.97 | 亿元 | | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 26.41 | | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 12.87 客户家数 | | | 263 | 亿元 家 | | | | | | 审计收费总额 3.19 | | | | 亿元 | | | | | ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-014 芯联集成电路制造股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本次发 行价格为每股人民币5.69元，募集资金 ...

经核查独立董事陈琳、李生校、李旺荣、王保平及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈琳、李生校、李旺荣、 王保平不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈琳、李生校、李旺荣、 王保平符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈琳、李生校、李旺荣、王保平的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688469 公司简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]13528 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注- | | | -19 | 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一准管平台（http://www.bgp.cn）"所在查 "我 审计报告 天职业字[2025]13528 号 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 芯联集成 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-016 芯联集成电路制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 | 号楼 A-1 和 A-5 | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | 上年度末合伙人数量 | 89 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1165 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 414 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 审计业务收入 | 31.97 亿元 26.41 ...