证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-017 芯联集成电路制造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类 别 关联人 本次预计 金额 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际 发生金额 本次预计金额 与 2024 年实际 发生金额差异 本次预计金额与 2024 年实际发生金额差异 较大的原因 向关 联方租 赁及 相关配 套服务 绍兴高新技术产业开 发区投资发展集团有 限公司 46.24 11.56 80.55 -34.31 / 芯鑫融资租赁有限责 任公司 - - 2,789.12 -2,789.12 2024 年已完成还款 小计 46.24 11.56 2,869.67 -2,823.43 / 为关联方提 供租赁服务 公司董事、高级管理 人员（丁国兴、赵奇、 肖方 ...

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13528-1 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 内部控制审计报告 天职业字[2025]13528-1 号 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯 联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯联集成董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天职业字[2025]13528-1 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

公司第一届董事会第二十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度会计师事务所。 二、审计委员会履行监督职责情况 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将芯联集成电路制造股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 月 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | ...

2024 Sustainability Report United Nova Technology Co., Ltd. ⇶ㄈ䳴⇘⩜ガ≑ 傶乛操〗䌼寶‽帧亨ᴄ㔐摗έ⇿ United Nova Technology Co., Ltd. 2024 䓵ⵜ CONTENTS | ὺᲕ㔳ガ≑ | 01 | | --- | --- | | 剪Გ掆俻嶥 | 03 | | 〘ᳳ㐶傶乛操〗 | 05 | | ⇘⩜↍䠒 | 07 | | 乛∏┄⇶ㄈ䳴⇘⩜䓵㘎⋔ⲛ | 09 | | Ხ⋈ᰕ㔔₨ | 1 0 | | ガ≑ⱻ冾⶞❝暀ᰕ兪墐 | 1 1 | | ⅖ᴡ⇉ᰕ | 1 1 | | ⇶ㄈ䳴㫂䈍 | 12 | | ⇶ㄈ䳴⇘⩜〟䍬 | 13 | | 忔✮⸮妵暟‍㖗 | 15 | | ‰䓑䓿ὺ丌㪦帡 | 17 | | 溡 姡ᷨ㫂䈍 | 19 | | ᴈᰡ㫂䈍 | 21 | | 姡ᷨ䳖刬 | 24 | | ∏埋䦨䈍 | 25 | | | 曕摰䦨䈍 | 26 | | --- | --- | --- | | | ᷨ⹶⦐Ὧ䦨䈍 | 27 | | | ⇶ㄈ䳴ᶢⲛ挅 | 29 | | 溢 | •㎷ᰕ㔔₨ | 33 | | | •㎷䦨䈍 | 35 | ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-018 芯联集成电路制造股份有限公司 关于2025年度银行授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种 将视公司业务发展的实际需求决定。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2025 年度拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超 过人民币 200 亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信 用额度为准）。 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，尚需提交 公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公 司在 2025 年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不 超过人 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-022 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造 股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 19 | | 议案五：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 25 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 26 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | | 议案八： ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-021 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的 形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财 务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公 司全体股东以及公司的合法 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-015 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-962,159,563.25 元，其中母公司净利润为 611,877,745.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -5,004,082,871.68 元，母公司累计未分配利润为-192,107,484.56 元。经董事 会决议，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形 式的分配。本次利润 ...

芯联集成电路制造股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688469 公司简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 芯联集成电路制造股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU 等主要技术平台，面向车载、人工智能（AI）、高端消费、 工业控制等领域，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统 代工方案。 截至报告期末，公司尚未实现盈利，主要系公司属于资金密集型及技术密集型半导体行业， 需要大额的固定资产投入及持续的研发投入以保持产品的技术领先，报告期内，公司研发投入、 固定资产折旧金额较高，影响了公司的净利润表现。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2024 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）21.46 亿元，同比增长 131%。目前公司已成长为新能源产业核 心芯片和模组的支柱性力量。 公司 ...