证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-009 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审议，公司 2023 年年度股东大会已批准实施公司 2024 年限制性股票激励 计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会 的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同 意以 2025 年 4 月 22 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 354 名激励对象授 予 2,291.60 万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 联集成电路制造股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公 告编号：2025-008）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯联集 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 芯联集成电路制造股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《芯联集成电路制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予 激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | 获授的限制 | 占本激励计 划预留授出 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 性股票数量 （万股） | 权益数量的 | 公告日公司股 本总额的比例 | | | | 比例 | | | 中高层管理人员、核心技术（业务）骨干 及董事会认为需要激励的其他员工 | 2,291.60 | 100% | 0.32% | | （共计 人） 35 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-008 芯联集成电路制造股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 22 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公 司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 22 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 354 名激励对象授予 2,291.60 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 13 日，公司召开第一 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0245 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 4 月 20 日 | 报告编码: | 3132020024202500224 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第03055号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0245号 | | 报告名称: | 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8,349,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月20日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师) 正式会员 编号: 11100341 | | | 林骁 (资产评估师) 正式会员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如 ...

本次交易的加期评估报告的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 1 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-012 芯联集成电路制造股份有限公司 关于关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 4 月 30 日， 为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，金证（上 海）资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标 的资产进行了加期评估，并出具了《芯联集成电路制 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-011 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzvelqFLiM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限 公司 2024 年年度报告》、《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度报告报 告摘要》及《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-onl ...