用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法 律法规、规范性文件,以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司提名委员会议 事规则》等制度的有关规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")第三届董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职资格进行了 审查,发表审查意见如下: 王文京 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《用友汽车信息科技（上海 ）股份有限公司第三届董事会提名 委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》签字页 ) 委员签字: 张学辉 2024 年 3 月 28 日 我们认真审阅了独立董事候选人舒慧生先生的个人履历等相关资料,认为其 符合担任公司独立董事的任职资格及独立性要求。我们认为其符合《上市公司独 立董事管理办法》 ...

2023年12月31日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 为了更好地理解用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露使 用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70069788_A02号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70069788_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，用友汽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易事项的核查意见 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进 行了核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月28日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席 会议的非关联监事一致同意该议案。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订用友汽车信息科 技（上海）股份有限公司募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序 和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策 程序和机制，以及为充分 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-012 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选董事的情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 期收到董事成曦女士的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024 年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞任的 公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，由公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员 会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名张海涛先生为公 司第三届董事会董事候 ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名舒慧生为用 友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技(上海)股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70069788_A03号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 安永华明（2024）专字第70069788_A03号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宁宁 我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集 资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 ...

公司第三届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 （二）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年 9 月 2 日，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人 为毛鞍宁，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 245 人，注册会计师人数近 1,800 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数近 500 人。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共 138 家， 主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件 和信息技术服务业等行业。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2022 年 3 月 7 日经上海证券交易所核准并于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 36,079,400 股，于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 英文名称：Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) Co., LTD 第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室，邮政 编码：201822。 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 ...